Сообщение о проведении 85-го годового общего собрания акционеров СП АО «Uzbek Leasing International A.O.»

Наблюдательный совет сообщает о проведении 85-го годового общего собрания акционеров СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» («Общество») (адрес: Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а; e-mail: info@uzbekleasing.uz), которое состоится 25 июня 2021 года в 16:00 по адресу: Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а. Начало регистрации акционеров: в 15:30, 25 июня 2021 года.

Повестка дня:

1. Утверждение состава счетной комиссии Общества.

2. Утверждение регламента 85-го годового общего собрания акционеров Общества.

3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества за 2020 год.

4. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

5. Рассмотрение отчета Генерального директора Общества за 2020 год.

6. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

7. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества по итогам деятельности за 2020 год.

8. Распределение чистой прибыли Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

9. Выплата дивидендов Обществом по итогам деятельности за 2020 год.

10. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

12. О возможности продления (перезаключения) договора с генеральным директором Общества.

13. Определение независимой аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества по итогам 2020 года и предельного размера суммы вознаграждения независимых аудиторов.

14. Утверждение изменений в Организационную структуру Общества.

15. Утверждение измененной стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период.

Дата формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров: 03 июня 2021 года.

Дата формирования реестра акционеров Общества для участия в годовом общем собрании акционеров: 21 июня 2021 года.

Представителям акционеров при себе иметь паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, по адресу: Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а до даты проведения годового общего собрания акционеров.