Визит представителя ICD в Uzbek Leasing International A.O.
8 октября 2025 года в офисе АО Uzbek Leasing International A.O. состоялась рабочая встреча с представителем Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD) — г-ном Исламом Бадраном (Islam Badran), руководителем Отдела комплаенса и правового сопровождения.
Визит прошёл в рамках текущего Соглашения о линии финансирования со стороны ICD и был посвящён оценке практик корпоративного управления и соответствия международным требованиям в сфере комплаенса и управления рисками.
В рамках диалога стороны обсудили:
- структуру и независимость комплаенс-функции, её подотчётность совету директоров и участие руководства в формировании приоритетов соответствия;
- реализацию процедур AML/KYC (противодействие отмыванию денег/знай своего клиента), включая комплексную и углублённую проверку клиентов, идентификацию конечных бенефициаров, а также подходы к классификации рисков и ведению досье по клиентам;
- механизмы санкционного комплаенса, охватывающие автоматизированную и ручную проверку на соответствие спискам ООН, Управления по контролю над иностранными активами (OFAC), ЕС и местных регуляторов;
- взаимодействие с надзорными органами, включая анализ недавних изменений в регулировании, характер инспекций и обработку регуляторной обратной связи;
- структуру комплаенс-программы, кадровое обеспечение, обучение персонала, а также участие внутренних и внешних аудиторов в её оценке;
- управление рисками несоблюдения, включая выявление и эскалацию инцидентов, мониторинг нарушений и текущие приоритетные риски, выходящие за рамки AML/KYC.
Также представители Uzbek Leasing International A.O. представили обзор деятельности компании, её роли в развитии финансового сектора Узбекистана, а также участия в Лизинговой Ассоциации Узбекистана. Отдельное внимание было уделено инициативам по повышению прозрачности, устойчивости бизнес-процессов и совершенствованию корпоративного управления.
