1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «Uzbek Leasing International A.O.»

Сокращенное:

АО «Uzbek Leasing International A.O.»

Наименование биржевого тикера:*

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100066, ул. Бешёгоч, 1

Почтовый адрес:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100066, ул. Бешёгоч, 1

Адрес электронной почты:*

uzlease@sarkor.uz

Официальный веб-сайт:*

www.uzbekleasing.com

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

внеочередное

Дата проведения общего собрания:

27 сентября 2016 года

Дата составления протокола общего собрания:

06 октября 2016 года

Место проведения общего собрания:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100066, ул. Бешёгоч, 1

Кворум общего собрания:

100%

№

Вопросы, поставленные
на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения внеочередного 70-го общего собрания акционеров 27 сентября 2016 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Латипов Ж.Х.; Расулов Ш.Г.

100

6 023 522

0

0

0

0

2.

Утвердить регламент 70-го внеочередного общего собрания акционеров 27 сентября 2016 года, предложенный руководством.

100

6 023 522

0

0

0

0

3.

Утвердить стратегию развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период, представленную руководством.

0

0

0

0

100

6 023 522

4.

Утвердить вопрос о соблюдении рекомендаций по внедрению Кодекса корпоративного управления и утвердить форму сообщения.

0

0

0

0

100

6 023 522

5.

Утвердить Положения Общества: - «О дивидендной политике»; - «О порядке действий при конфликте интересов»; - «О внутреннем контроле»

0

0

0

0

100

6 023 522

6.

Утвердить изменения в Устав Общества, представленные руководством.

100

6 023 522

0

0

0

0

7.

Утвердить изменения в Организационную структуру Общества, представленные руководством.

100

6 023 522

0

0

0

0

8.

Утвердить изменения в Положение о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа Общества.

0

0

0

0

100

6 023 522

9.

(1) Утвердить кредит в размере $5 (пяти) миллионов долларов США, в пользу Общества со стороны Международной Финансовой Корпорации (МФК), в соответствии со Списком Условий от МФК. (2) Уполномочить руководство Общества на подписание от имени Общества кредитного договора с МФК и других юридических документов (включая, но не ограничиваясь соглашением об обеспечении), в связи с кредитным договором со стороны МФК. (3) Утвердить следующий список уполномоченных лиц Общества (а также образцы их подписей), которые имеют право от имени Общества предпринимать все необходимые действия, либо подписывать все необходимые документы по кредитному договору между Обществом и МФК (Мустафаев З.Б., Генеральный Директор; Лим Т.М., Главный Бухгалтер; Юсупов Б.С., Зам. Генерального Директора; Расулов Ш.Г., Менеджер Финансово-Административного Отдела)

80.3

4 837 022

19.7

1 186 500

0

0

10.

(1) Утвердить кредит в размере $10 (десяти) миллионов долларов США, в пользу Общества со стороны Азиатского Банка Развития (АБР), представленный руководством. (2) Уполномочить руководство Общества на подписание от имени Общества кредитного договора с АБР и других юридических документов (включая, но не ограничиваясь проектным соглашением и соглашением о перекредитовании), в связи с кредитом со стороны АБР. (3) Утвердить следующий список уполномоченных лиц Общества (а также образцы их подписей), которые имеют право от имени Общества предпринимать все необходимые действия, либо подписывать все необходимые документы по кредиту со стороны АБР (Мустафаев З.Б., Генеральный Директор; Лим Т.М., Главный Бухгалтер; Юсупов Б.С., Зам. Генерального Директора; Расулов Ш.Г., Менеджер Финансово-Административного Отдела)

100

6 023 522

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения внеочередного 70-го общего собрания акционеров 27 сентября 2016 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Латипов Ж.Х.; Расулов Ш.Г.

2.

Утвердить регламент 70-го внеочередного общего собрания акционеров 27 сентября 2016 года, предложенный руководством

3.

Отложить рассмотрение вопроса на более позднюю дату.

4.

Отложить рассмотрение вопроса на более позднюю дату.

5.

Отложить рассмотрение вопроса на более позднюю дату.

6.

Утвердить изменения в Устав Общества, представленные руководством.

7.

Утвердить изменения в Организационную структуру Общества, представленные руководством.

8.

Отложить рассмотрение вопроса на более позднюю дату.

9.

(1) Утвердить кредит в размере $5 (пяти) миллионов долларов США, в пользу Общества со стороны Международной Финансовой Корпорации (МФК), в соответствии со Списком Условий от МФК. (2) Уполномочить руководство Общества на подписание от имени Общества кредитного договора с МФК и других юридических документов (включая, но не ограничиваясь соглашением об обеспечении), в связи с кредитным договором со стороны МФК. (3) Утвердить следующий список уполномоченных лиц Общества (а также образцы их подписей), которые имеют право от имени Общества предпринимать все необходимые действия, либо подписывать все необходимые документы по кредитному договору между Обществом и МФК (Мустафаев З.Б., Генеральный Директор; Лим Т.М., Главный Бухгалтер; Юсупов Б.С., Зам. Генерального Директора; Расулов Ш.Г., Менеджер Финансово-Административного Отдела)

10.

(1) Утвердить кредит в размере $10 (десяти) миллионов долларов США, в пользу Общества со стороны Азиатского Банка Развития (АБР), представленный руководством. (2) Уполномочить руководство Общества на подписание от имени Общества кредитного договора с АБР и других юридических документов (включая, но не ограничиваясь проектным соглашением и соглашением о перекредитовании), в связи с кредитом со стороны АБР. (3) Утвердить следующий список уполномоченных лиц Общества (а также образцы их подписей), которые имеют право от имени Общества предпринимать все необходимые действия, либо подписывать все необходимые документы по кредиту со стороны АБР (Мустафаев З.Б., Генеральный Директор; Лим Т.М., Главный Бухгалтер; Юсупов Б.С., Зам. Генерального Директора; Расулов Ш.Г., Менеджер Финансово-Административного Отдела)

1. Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

Количество голосов

№

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие
им акции

количество

тип

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Прилагается

Мустафаев З.Б.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

__________________________‎‎‎

Лим Т.М.
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

__________________________‎‎‎

Микаелян А.С.
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

__________________________‎‎