Решения, принятые высшим органом управления эмитента
|
1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
||||||||||||||
|
Полное: |
Акционерное общество «Uzbek Leasing International A.O.» |
||||||||||||||
|
Сокращенное: |
АО «Uzbek Leasing International A.O.» |
||||||||||||||
|
Наименование биржевого тикера:* |
|
||||||||||||||
|
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
||||||||||||||
|
Местонахождение: |
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100066, ул. Бешёгоч, 1 |
||||||||||||||
|
Почтовый адрес: |
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100066, ул. Бешёгоч, 1 |
||||||||||||||
|
Адрес электронной почты:* |
|||||||||||||||
|
Официальный веб-сайт:* |
|||||||||||||||
|
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
||||||||||||||
|
Номер существенного факта: |
06 |
||||||||||||||
|
Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
||||||||||||||
|
Вид общего собрания: |
внеочередное |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Дата проведения общего собрания: |
13 декабря 2016 года |
||||||||||||||
|
Дата составления протокола общего собрания: |
22 декабря 2016 года |
||||||||||||||
|
Место проведения общего собрания: |
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100066, ул. Бешёгоч, 1 |
||||||||||||||
|
Кворум общего собрания: |
100% |
||||||||||||||
|
№ |
Вопросы, поставленные |
Итоги голосования |
|||||||||||||
|
за |
против |
воздержались |
|||||||||||||
|
% |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
||||||||||
|
1. |
Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения внеочередного 71-го общего собрания акционеров 13 декабря 2016 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Махмудов Ж.А. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Утвердить регламент 71-го внеочередного общего собрания акционеров 13 декабря 2016 года, предложенный руководством. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Утвердить досрочное прекращение полномочий г-на Badar Awadh Badar Al Shanfari, члена Наблюдательного совета Общества. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
5. |
Утвердить стратегию развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период, представленную руководством. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
6. |
Утвердить вопрос о соблюдении рекомендаций по внедрению Кодекса корпоративного управления и утвердить форму сообщения, представленную руководством. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
7. |
Утвердить и внедрить Кодекс Корпоративного Управления Общества, представленный руководством. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
8. |
Утвердить Положения Общества: - «О дивидендной политике»; - «О порядке действий при конфликте интересов»; - «О внутреннем контроле», представленные руководством. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
|||||||||||||||
|
1. |
Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения внеочередного 71-го общего собрания акционеров 13 декабря 2016 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Махмудов Ж.А. |
||||||||||||||
|
2. |
Утвердить регламент 71-го внеочередного общего собрания акционеров 13 декабря 2016 года, предложенный руководством. |
||||||||||||||
|
3. |
Утвердить досрочное прекращение полномочий г-на Badar Awadh Badar Al Shanfari, члена Наблюдательного совета Общества. |
||||||||||||||
|
4. |
Избрать Мухтарова Улугбека Хакимовича, заместителя начальника управления мониторинга реализации инвестиционных проектов Фонда Реконструкции и Развития Республики Узбекистан, в качестве члена наблюдательного совета Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров. |
||||||||||||||
|
5. |
Утвердить стратегию развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период, представленную руководством. |
||||||||||||||
|
6. |
Утвердить вопрос о соблюдении рекомендаций по внедрению Кодекса корпоративного управления и утвердить форму сообщения, представленную руководством. |
||||||||||||||
|
7. |
Утвердить и внедрить Кодекс Корпоративного Управления Общества, представленный руководством. |
||||||||||||||
|
8. |
Утвердить Положения Общества: - «О дивидендной политике»; - «О порядке действий при конфликте интересов»; - «О внутреннем контроле», представленные руководством. |
||||||||||||||
|
4. Довыборы в состав Наблюдательного совета Общества: |
|||||||||||||||
|
Информация о кандидатах |
Количество голосов |
||||||||||||||
|
№ |
Ф.И.О. |
место работы |
принадлежащие |
||||||||||||
|
количество |
тип |
||||||||||||||
|
1. |
Мухтаров Улугбек Хакимович |
Фонд Реконструкции и Развития Республики Узбекистан |
0 |
- |
6 023 522 |
||||||||||
|
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мустафаев З.Б. Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
__________________________ |
|
Лим Т.М. |
__________________________ |
|
Микаелян А.С. |
__________________________ |