1.

   НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

Полное:

Акционерное общество «Uzbek Leasing International A.O.»

Сокращенное:

АО «Uzbek Leasing International A.O.»

Наименование биржевого тикера:*

2.

   КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  

Местонахождение:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100066, ул. Бешёгоч, 1

Почтовый адрес:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100066, ул. Бешёгоч, 1

Адрес электронной почты:*

uzlease@sarkor.uz

Официальный веб-сайт:*

www.uzbekleasing.com

3.

    ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ   

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

Дата проведения общего собрания:

12 мая 2017 года

Дата составления протокола общего собрания:

22 мая 2017 года

Место проведения общего собрания:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100066, ул. Бешёгоч, 1

Кворум общего собрания:

100%

N

Вопросы,

поставленные

на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 72-го годового общего собрания акционеров 12 мая 2017 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Махмудов Ж.А.    

100

6 023 522

0

0

0

0

2.

Утвердить регламент 72-го годового общего собрания акционеров 12 мая 2017 года, предложенный руководством.  

100

6 023 522

0

0

0

0

3.

Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества за 2016 год.

100

6 023 522

0

0

0

0

4.

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

100

6 023 522

0

0

0

0

5.

Принять к сведению аудиторские заключения ООО Аудиторской Организации «Прайсвотерхаус-Куперс» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, по МСФО и по НСБУ.

100

6 023 522

0

0

0

0

6.

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Uzbek Leasing International A.O.» по итогам деятельности за 2016 год, в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета.

100

6 023 522

0

0

0

0

7.

Распределить Чистую Прибыль Общества, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2016 года, в размере 19,205,427,000 сум, следующим образом: (а) 995,318,840 сум направить на пополнение Резервного Фонда Общества; (б) 7,710,108,160 сум направить на выплату дивидендов Акционерам; (в) 10,500,000,000 сум направить на нераспределенную прибыль.

100

6 023 522

0

0

0

0

8.

(1) Утвердить решение о выплате дивидендов Обществом, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2016 года, в размере 7,710,108,160 сум. (2) Распределить общую сумму дивидендов Акционерам из расчета 1,280 сум на одну простую зарегистрированную акцию: (i) Национальному Банку Внешнеэкономической Деятельности Республики Узбекистан (НБУ), законному держателю 2,503,261 простой акции – дивиденды на сумму 3,204,174,080 сум; (ii) Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк), законному держателю 1,186,500 простых акций – дивиденды на сумму 1,518,720,000 сум; (iii) Узбекско-Оманской Инвестиционной Компании (УОИК), законному держателю 2,333,761 простой акции –дивиденды на сумму 2,987,214,080 сум. (3) Возложить ответственность на руководство Общества за своевременную выплату дивидендов Акционерам, удержание каких-либо применимых налогов на сумму дивидендов, подлежащих выплате, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, и конвертацию из национальной валюты - Узбекских сумов в свободно-конвертируемую валюту – доллары США, суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранным Акционерам. (4) Определить 25 мая 2017 года, в качестве даты начала выплаты дивидендов; 10 июля 2017 года, в качестве даты окончания выплаты дивидендов.

100

6 023 522

0

0

0

0

10.

Утвердить назначение членов ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом: (i) Кудбидинов Мажитдин Шамшидинович, заместитель генерального директора по финансам, ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» – в качестве Председателя ревизионной комиссии; (ii) Жураев Кобил Бахрамбекович, заместитель директора департамента инвестиций НБУ – в качестве члена ревизионной комиссии; и (iii) Ахмедов Музаффар Сагдуллаевич начальник управления департамента инвестиций НБУ – в качестве члена ревизионной комиссии

100

6 023 522

0

0

0

0

11.

(1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок в один (1) год, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (2) Утвердить продление договора между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (3) Утвердить с 13 мая 2017 года изменения условий трудового договора Мустафаева Зафаржона Бурибаевича, генерального директора АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу. (4) Уполномочить Председателя Наблюдательного Совета на заключение от имени Общества, дополнительного соглашения к действующему договору между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.»

100

6 023 522

0

0

0

0

12.

Утвердить назначение Общества с Ограниченной Ответственностью Аудиторской Организации «ПрайсвотерхаусКуперс», для проведения независимого аудита финансовой отчетности компании «Uzbek Leasing International A.O.» за 2017 год, включая аудит в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), аудит в соответствии с Национальными Стандартами Бухгалтерского Учета (НСБУ), и подготовки отчета о соответствии (согласованные процедуры) в отношение соблюдения финансовых коэффициентов по действующим кредитным линиям и договорам Компании с Мейбанком, Исламской Корпорацией по Развитию Частного Сектора (ИКРЧС) и Международной Финансовой Корпорацией (МФК), с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более $65,000 (шестидесяти пяти тысяч долларов США), в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета. Сумма аудиторского вознаграждения включает сопутствующие расходы, другие административные расходы и любые местные применимые налоги, включая НДС, и оплачиваются эквивалентно в национальной валюте (Узбекских сумах), по официальному обменному курсу Центрального Банка Республики Узбекистан, действующему на день оплаты счета.

100

6 023 522

0

0

0

0

13.

(1) Утвердить выплату фиксированного вознаграждения членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и генеральному директору Общества, по итогам деятельности в 2016 году, в соответствии с Положением о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа Общества. (2) Возложить ответственность на руководство Общества по удержанию каких-либо применимых налогов на сумму фиксированного вознаграждения членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и генеральному директору Общества

100

6 023 522

0

0

0

0

14.

(1) Утвердить Линию Финансирования в размере $7 (семи) миллионов долларов США, в пользу Общества со стороны Исламской Корпорации по Развитию Частного Сектора (ИКРЧС), представленную руководством. (2) Уполномочить руководство Общества на подписание от имени Общества Договора о линии финансирования Мурабаха с ИКРЧС и других юридических документов в связи с Договором о Линии финансирования Мурабаха с ИКРЧС. (3) Утвердить следующий список уполномоченных лиц Общества (а также образцы их подписей), которые имеют право от имени Общества предпринимать все необходимые действия, либо подписывать все необходимые документы по Линии Финансирования со стороны ИКРЧС (Мустафаев З.Б., Генеральный Директор; Лим Т.М., Главный Бухгалтер; Юсупов Б.С., Зам. Генерального Директора; Расулов Ш.Г., Менеджер Финансово-Административного Отдела)

100

6 023 522

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  

1.

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 72-го годового общего собрания акционеров 12 мая 2017 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Махмудов Ж.А.  

2.

Утвердить регламент 72-го годового общего собрания акционеров 12 мая 2017 года, предложенный руководством.  

3.

Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества за 2016 год.

4.

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

5.

Принять к сведению аудиторские заключения ООО Аудиторской Организации «ПрайсвотерхаусКуперс» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, по МСФО и по НСБУ.

6.

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Uzbek Leasing International A.O.» по итогам деятельности за 2016 год, в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета.

7.

Распределить Чистую Прибыль Общества, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2016 года, в размере 19,205,427,000 сум, следующим образом: (а) 995,318,840 сум направить на пополнение Резервного Фонда Общества; (б) 7,710,108,160 сум направить на выплату дивидендов Акционерам; (в) 10,500,000,000 сум направить на нераспределенную прибыль.

8.

(1) Утвердить решение о выплате дивидендов Обществом, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2016 года, в размере 7,710,108,160 сум. (2) Распределить общую сумму дивидендов Акционерам из расчета 1,280 сум на одну простую зарегистрированную акцию: (i) Национальному Банку Внешнеэкономической Деятельности Республики Узбекистан (НБУ), законному держателю 2,503,261 простой акции – дивиденды на сумму 3,204,174,080 сум; (ii) Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк), законному держателю 1,186,500 простых акций – дивиденды на сумму 1,518,720,000 сум; (iii) Узбекско-Оманской Инвестиционной Компании (УОИК), законному держателю 2,333,761 простой акции –дивиденды на сумму 2,987,214,080 сум. (3) Возложить ответственность на руководство Общества за своевременную выплату дивидендов Акционерам, удержание каких-либо применимых налогов на сумму дивидендов, подлежащих выплате, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, и конвертацию из национальной валюты - Узбекских сумов в свободно-конвертируемую валюту – доллары США, суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранным Акционерам. (4) Определить 25 мая 2017 года, в качестве даты начала выплаты дивидендов; 10 июля 2017 года, в качестве даты окончания выплаты дивидендов.

9.

Избрать членов наблюдательного совета Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом: (i) Маткаримов Улугбек Изатуллаевич, Заместитель председателя Правления НБУ; (ii) Курамбаев Азамат Каримбаевич, Директор Департамента Инвестиции НБУ; (iii) Лим Сью Минг (Lim Siew Ming), Региональный директор департамента оппортунистических рынков и ассоциированных компаний, Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк); (iv) Шамурадов Рустам Алишерович, инвестиционный аналитик, УОИК; и (v) Мухтаров Улугбек Хакимович, Заместитель начальника управления мониторинга реализации инвестиционных проектов Фонда Реконструкции и Развития Республики Узбекистан.

10.

Утвердить назначение членов ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом: (i) Кудбидинов Мажитдин Шамшидинович, заместитель генерального директора по финансам, ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» – в качестве Председателя ревизионной комиссии; (ii) Жураев Кобил Бахрамбекович, заместитель директора департамента инвестиций НБУ – в качестве члена ревизионной комиссии; и (iii) Ахмедов Музаффар Сагдуллаевич начальник управления департамента инвестиций НБУ – в качестве члена ревизионной комиссии

11.

(1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок в один (1) год, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (2) Утвердить продление договора между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (3) Утвердить с 13 мая 2017 года изменения условий трудового договора Мустафаева Зафаржона Бурибаевича, генерального директора АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу. (4) Уполномочить Председателя Наблюдательного Совета на заключение от имени Общества, дополнительного соглашения к действующему договору между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.»

12.

Утвердить назначение Общества с Ограниченной Ответственностью Аудиторской Организации «ПрайсвотерхаусКуперс», для проведения независимого аудита финансовой отчетности компании «Uzbek Leasing International A.O.» за 2017 год, включая аудит в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), аудит в соответствии с Национальными Стандартами Бухгалтерского Учета (НСБУ), и подготовки отчета о соответствии (согласованные процедуры) в отношение соблюдения финансовых коэффициентов по действующим кредитным линиям и договорам Компании с Мейбанком, Исламской Корпорацией по Развитию Частного Сектора (ИКРЧС) и Международной Финансовой Корпорацией (МФК), с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более $65,000 (шестидесяти пяти тысяч долларов США), в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета. Сумма аудиторского вознаграждения включает сопутствующие расходы, другие административные расходы и любые местные применимые налоги, включая НДС, и оплачиваются эквивалентно в национальной валюте (Узбекских сумах), по официальному обменному курсу Центрального Банка Республики Узбекистан, действующему на день оплаты счета.

13.

(1) Утвердить выплату фиксированного вознаграждения членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и генеральному директору Общества, по итогам деятельности в 2016 году, в соответствии с Положением о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа Общества. (2) Возложить ответственность на руководство Общества по удержанию каких-либо применимых налогов на сумму фиксированного вознаграждения членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и генеральному директору Общества

14.

(1) Утвердить Линию Финансирования в размере $7 (семи) миллионов долларов США, в пользу Общества со стороны Исламской Корпорации по Развитию Частного Сектора (ИКРЧС), представленную руководством. (2) Уполномочить руководство Общества на подписание от имени Общества Договора о линии финансирования Мурабаха с ИКРЧС и других юридических документов в связи с Договором о Линии финансирования Мурабаха с ИКРЧС. (3) Утвердить следующий список уполномоченных лиц Общества (а также образцы их подписей), которые имеют право от имени Общества предпринимать все необходимые действия, либо подписывать все необходимые документы по Линии Финансирования со стороны ИКРЧС (Мустафаев З.Б., Генеральный Директор; Лим Т.М., Главный Бухгалтер; Юсупов Б.С., Зам. Генерального Директора; Расулов Ш.Г., Менеджер Финансово-Административного Отдела)

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

N

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ,

в котором предусмотрена выплата

1.

Мустафаев Зафаржон Бурибаевич

Единоличный исполнитель-ный орган

вознаграждение

20 284 775

2016-2017

Положением о материаль-ном стиму-лировании

2.

Ахмедхаджаев Азим Исраилович

Наблюдатель-ный совет

вознаграждение

36 222 813

2016-2017

Положением о материаль-ном стиму-лировании

3.

Курамбаев Азамат Каримбаевич

Наблюдатель-ный совет

вознаграждение

28 978 250

2016-2017

Положением о материаль-ном стиму-лировании

4.

Лим Сью Минг (Lim Siew Ming)

Наблюдатель-ный совет

вознаграждение

28 978 250

2016-2017

Положением о материаль-ном стиму-лировании

5.

Бадар Авад Бадар Ал Шанфари (Badar Awadh Badar Al Shanfari)

Наблюдатель-ный совет

вознаграждение

14 000 750

2016-2017

Положением о материаль-ном стиму-лировании

6.

Мухтаров Улугбек Хакимович

Наблюдатель-ный совет

вознаграждение

14 977 500

2016-2017

Положением о материаль-ном стиму-лировании

7.

Равшанов Алижон Сайфид-динович

Наблюдатель-ный совет

вознаграждение

28 978 250

2016-2017

Положением о материаль-ном стиму-лировании

8.

Юлдашев Шухрат Джураевич

Ревизионная комиссия

вознаграждение

7 244 563

2016-2017

Положением о материаль-ном стиму-лировании

9.

Лазарева Елена Рафисовна

Ревизионная комиссия

вознаграждение

5 795 650

2016-2017

Положением о материаль-ном стиму-лировании

10.

Кутбидинов Мажитдин Шамшиди-нович

Ревизионная комиссия

вознаграждение

5 795 650

2016-2017

Положением о материаль-ном стиму-лировании

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

Количество

голосов

N

Ф.И.О.

Место работы,

должность

Принадлежащие

акции

место

должность

тип

количество

1.

Маткаримов Улугбек Изатуллаевич

Национальный Банк ВЭД Республики Узбекистан / Заместитель председателя Правления

-

0

6 023 522

2.

Курамбаев Азамат Каримбаевич

Национальный Банк ВЭД Республики Узбекистан / Директор Департамента Инвестиции

-

0

6 023 522

3.

Лим Сью Минг

(Lim Siew Ming)

Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк) / Региональный директор

-

0

6 023 522

4.

Шамурадов Рустам Алишерович

ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционая Компания» / инвестиционный аналитик

-

0

6 023 522

5.

Мухтаров Улугбек Хакимович

Фонд Реконструкции и Развития Республики Узбекистан / Заместитель начальника управления

-

0

6 023 522

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Мустафаев З.Б.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Лим Т.М.
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

Микаелян А.С.
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: