Решения, принятые высшим органом управления эмитента
|
1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
|||||||||||||||
|
Полное:
|
Акционерное общество «Uzbek Leasing International A.O.» |
|||||||||||||||
|
Сокращенное: |
АО «Uzbek Leasing International A.O.» |
|||||||||||||||
|
Наименование биржевого тикера:* |
|
|||||||||||||||
|
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
|||||||||||||||
|
Местонахождение:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100066, ул. Бешёгоч, 1 |
|||||||||||||||
|
Почтовый адрес:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100066, ул. Бешёгоч, 1 |
|||||||||||||||
|
Адрес электронной почты:* |
||||||||||||||||
|
Официальный веб-сайт:* |
||||||||||||||||
|
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
|||||||||||||||
|
Номер существенного факта: |
06 |
|||||||||||||||
|
Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
|||||||||||||||
|
Вид общего собрания: |
|
|||||||||||||||
|
внеочередное |
||||||||||||||||
|
Дата проведения общего собрания: |
28 декабря 2017 года |
|||||||||||||||
|
Дата составления протокола общего собрания: |
05 января 2018 года |
|||||||||||||||
|
Место проведения общего собрания:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100066, ул. Бешёгоч, 1 |
|||||||||||||||
|
Кворум общего собрания: |
100% |
|||||||||||||||
|
N |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования
|
||||||||||||||
|
за
|
против |
воздержались |
||||||||||||||
|
%
|
количество |
% |
количество |
% |
количество |
|||||||||||
|
1. |
Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения Внеочередного 73-го Общего Собрания Акционеров 28 декабря 2017 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Махмудов Ж.А. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Утвердить регламент 73-го внеочередного общего собрания акционеров 28 декабря 2017 года, предложенный руководством. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3. |
Утвердить Кодекс Корпоративного Управления Общества с изменениями, представленный руководством. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
4. |
(1) Утвердить условия по Кредиту в размере $10 (десяти) миллионов долларов США, в пользу Общества со стороны Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), представленные руководством. (2) Уполномочить руководство Общества на подписание от имени Общества Кредитного соглашения с ЕБРР и других юридических документов в связи с Кредитным соглашением с ЕБРР. (3) Утвердить следующий список уполномоченных лиц Общества (а также образцы их подписей), которые имеют право от имени Общества предпринимать все необходимые действия, либо подписывать все необходимые документы по Кредитному соглашению с ЕБРР: (Мустафаев З.Б., Генеральный Директор; Лим Т.М., Главный Бухгалтер; Юсупов Б.С., Зам. Генерального Директора; Расулов Ш.Г., Менеджер Финансово-Административного Отдела) |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5. |
Утвердить досрочное прекращение полномочий Кудбидинова Мажитдина Шамшидиновича, председателя Ревизионной комиссии Общества. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
6. |
Утвердить назначение Калонхужаева Расохона Рустам угли, заместителя генерального директора по инвестициям ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания», в качестве члена и Председателя ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
||||||||||||||||
|
1. |
Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения Внеочередного 73-го Общего Собрания Акционеров 28 декабря 2017 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Махмудов Ж.А. |
|||||||||||||||
|
2. |
Утвердить регламент 73-го внеочередного общего собрания акционеров 28 декабря 2017 года, предложенный руководством. |
|||||||||||||||
|
3. |
Утвердить Кодекс Корпоративного Управления Общества с изменениями, представленный руководством. |
|||||||||||||||
|
4. |
(1) Утвердить условия по Кредиту в размере $10 (десяти) миллионов долларов США, в пользу Общества со стороны Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), представленные руководством. (2) Уполномочить руководство Общества на подписание от имени Общества Кредитного соглашения с ЕБРР и других юридических документов в связи с Кредитным соглашением с ЕБРР. (3) Утвердить следующий список уполномоченных лиц Общества (а также образцы их подписей), которые имеют право от имени Общества предпринимать все необходимые действия, либо подписывать все необходимые документы по Кредитному соглашению с ЕБРР: (Мустафаев З.Б., Генеральный Директор; Лим Т.М., Главный Бухгалтер; Юсупов Б.С., Зам. Генерального Директора; Расулов Ш.Г., Менеджер Финансово-Административного Отдела) |
|||||||||||||||
|
5. |
Утвердить досрочное прекращение полномочий Кудбидинова Мажитдина Шамшидиновича, председателя Ревизионной комиссии Общества. |
|||||||||||||||
|
6. |
Утвердить назначение Калонхужаева Расохона Рустам угли, заместителя генерального директора по инвестициям ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания», в качестве члена и Председателя ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров. |
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** |
||||||||||||||||
|
N |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо
|
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
||||||||||
|
1. |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Избрание членов наблюдательного совета:*
|
||||||||||||||||
|
Информация о кандидатах
|
Количество голосов |
|||||||||||||||
|
N |
Ф.И.О. |
Место работы, должность
|
Принадлежащие акции |
|||||||||||||
|
место
|
должность |
тип |
количество |
|||||||||||||
|
1. |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
|
||||||||||||||||
Мустафаев З.Б.
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: ______________________________________
Лим Т.М.
Ф.И.О. главного бухгалтера: ______________________________________
Микаелян А.С.
Ф.И.О. уполномоченного лица,
разместившего информацию на веб
-сайте: ______________________________________
*) Указывается при наличии.
**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.
Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.