1.

   НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

Полное:

Акционерное общество «Uzbek Leasing International A.O.»

Сокращенное:

АО «Uzbek Leasing International A.O.»

Наименование биржевого тикера:*

2.

   КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  

Местонахождение:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100066, ул. Бешёгоч, 1

Почтовый адрес:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100066, ул. Бешёгоч, 1

Адрес электронной почты:*

uzlease@sarkor.uz

Официальный веб-сайт:*

www.uzbekleasing.com

3.

    ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ   

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

Дата проведения общего собрания:

14 июня 2018 года

Дата составления протокола общего собрания:

22 июня 2018 года

Место проведения общего собрания:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100066, ул. Бешёгоч, 1

Кворум общего собрания:

100%

N

Вопросы,

поставленные

на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения Годового 74-го Общего Собрания Акционеров 14 июня 2018 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Махмудов Ж.А.    

100

6 023 522

0

0

0

0

2.

Утвердить регламент 74-го годового общего собрания акционеров 14 июня 2018 года, предложенный руководством.  

100

6 023 522

0

0

0

0

3.

Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества за 2017 год.

100

6 023 522

0

0

0

0

4.

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

100

6 023 522

0

0

0

0

5.

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за 2017 год.

100

6 023 522

0

0

0

0

6.

Принять к сведению аудиторские заключения ООО Аудиторской Организации «ПрайсвотерхаусКуперс» (PwC) по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, по МСФО и по НСБУ.

100

6 023 522

0

0

0

0

7.

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Uzbek Leasing International A.O.» по итогам деятельности за 2017 год, в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета.

100

6 023 522

0

0

0

0

8.

Распределить Чистую Прибыль Общества, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2017 года, в размере 19,506,124,000 сум, следующим образом: (а) 3,915,289,300 сум направить на выплату дивидендов Акционерам; (б) 15,590,834,700 сум направить на нераспределенную прибыль.

100

6 023 522

0

0

0

0

9.

(1) Утвердить решение о выплате дивидендов Обществом, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2017 года, в размере 3,915,289,300 сум. (2) Распределить общую сумму дивидендов Акционерам из расчета 650 сум на одну простую зарегистрированную акцию: (i) Национальному Банку Внешнеэкономической Деятельности Республики Узбекистан (НБУ), законному держателю 2,503,261 простой акции – дивиденды на сумму 1,627,119,650 сум; (ii) Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк), законному держателю 1,186,500 простых акций – дивиденды на сумму 771,225,000 сум; (iii) Узбекско-Оманской Инвестиционной Компании (УОИК), законному держателю 2,333,761 простой акции – дивиденды на сумму 1,516,944,650 сум. (3) Возложить ответственность на руководство Общества за своевременную выплату дивидендов Акционерам, удержание каких-либо применимых налогов на сумму дивидендов, подлежащих выплате, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, и конвертацию из национальной валюты - Узбекских сумов в свободно-конвертируемую валюту – доллары США, суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранным Акционерам. (4) Определить 25 июня 2018 года, в качестве даты начала выплаты дивидендов; 10 августа 2018 года, в качестве даты окончания выплаты дивидендов.

100

6 023 522

0

0

0

0

11.

Утвердить назначение членов ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом: (i) Жураев Кобил Бахрамбекович, заместитель директора департамента валютных операций НБУ – в качестве Председателя ревизионной комиссии; (ii) Ахмедов Музаффар Сагдуллаевич, начальник управления по реализации проектов с долевым участием банка НБУ – в качестве члена ревизионной комиссии; и (iii) Иззатуллоев Шахбоз Бахритдин угли, ведущий специалист, УОИК – в качестве члена ревизионной комиссии.

100

6 023 522

0

0

0

0

12.

(1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок в один (1) год, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (2) Утвердить продление договора между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (3) Уполномочить Председателя Наблюдательного Совета на заключение от имени Общества, дополнительного соглашения к действующему договору между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.»

100

6 023 522

0

0

0

0

13.

Утвердить назначение Общества с Ограниченной Ответственностью Аудиторской Организации «ПрайсвотерхаусКуперс», для проведения независимого аудита финансовой отчетности компании «Uzbek Leasing International A.O.» за 2018 год, включая аудит в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), аудит в соответствии с Национальными Стандартами Бухгалтерского Учета (НСБУ), и подготовки отчета о соответствии (согласованные процедуры) в отношение соблюдения финансовых коэффициентов по действующим кредитным линиям и договорам Общества Исламской Корпорацией по Развитию Частного Сектора (ИКРЧС) и Международной Финансовой Корпорацией (МФК), с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 440,000,000 сум. Сумма аудиторского вознаграждения включает сопутствующие расходы, другие административные расходы и любые местные применимые налоги, включая НДС.

100

6 023 522

0

0

0

0

14.

(1) Утвердить выплату фиксированного вознаграждения членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и генеральному директору Общества, по итогам деятельности в 2017 году, в соответствии с Положением о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа Общества. (2) Возложить ответственность на руководство Общества по удержанию каких-либо применимых налогов на сумму фиксированного вознаграждения членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и генеральному директору Общества

100

6 023 522

0

0

0

0

15.

Утвердить измененную стратегию развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период, представленную руководством.

100

6 023 522

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  

1.

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения Годового 74-го Общего Собрания Акционеров 14 июня 2018 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Махмудов Ж.А.   

2.

Утвердить регламент 74-го годового общего собрания акционеров 14 июня 2018 года, предложенный руководством.  

3.

Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества за 2017 год.

4.

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

5.

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за 2017 год.

6.

Принять к сведению аудиторские заключения ООО Аудиторской Организации «ПрайсвотерхаусКуперс» (PwC) по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, по МСФО и по НСБУ.

7.

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Uzbek Leasing International A.O.» по итогам деятельности за 2017 год, в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета.

8.

Распределить Чистую Прибыль Общества, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2017 года, в размере 19,506,124,000 сум, следующим образом: (а) 3,915,289,300 сум направить на выплату дивидендов Акционерам; (б) 15,590,834,700 сум направить на нераспределенную прибыль.

9.

(1) Утвердить решение о выплате дивидендов Обществом, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2017 года, в размере 3,915,289,300 сум. (2) Распределить общую сумму дивидендов Акционерам из расчета 650 сум на одну простую зарегистрированную акцию: (i) Национальному Банку Внешнеэкономической Деятельности Республики Узбекистан (НБУ), законному держателю 2,503,261 простой акции – дивиденды на сумму 1,627,119,650 сум; (ii) Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк), законному держателю 1,186,500 простых акций – дивиденды на сумму 771,225,000 сум; (iii) Узбекско-Оманской Инвестиционной Компании (УОИК), законному держателю 2,333,761 простой акции – дивиденды на сумму 1,516,944,650 сум. (3) Возложить ответственность на руководство Общества за своевременную выплату дивидендов Акционерам, удержание каких-либо применимых налогов на сумму дивидендов, подлежащих выплате, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, и конвертацию из национальной валюты - Узбекских сумов в свободно-конвертируемую валюту – доллары США, суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранным Акционерам. (4) Определить 25 июня 2018 года, в качестве даты начала выплаты дивидендов; 10 августа 2018 года, в качестве даты окончания выплаты дивидендов.

10.

Избрать членов наблюдательного совета Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом: (i) Жалилов Баходир Амиралиевич, заместитель председателя Правления НБУ; (ii) Юсупов Бахром Музаффарович, заместитель директора департамента инвестиции НБУ; (iii) Jason Lim Tsu Yang, исполнительный вице-президент, руководитель группы по стратегии и развитию бизнеса, офис президента и генерального директора, Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк); (iv) Salim Abdullah Khalfan Al-Ma’mari, менеджер по инвестициям УОИК; и (v) Шамурадов Рустам Алишерович, главный специалист по инвестициям УОИК.

11.

Утвердить назначение членов ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом: (i) Жураев Кобил Бахрамбекович, заместитель директора департамента валютных операций НБУ – в качестве Председателя ревизионной комиссии; (ii) Ахмедов Музаффар Сагдуллаевич, начальник управления по реализации проектов с долевым участием банка НБУ – в качестве члена ревизионной комиссии; и (iii) Иззатуллоев Шахбоз Бахритдин угли, ведущий специалист, УОИК – в качестве члена ревизионной комиссии.

12.

(1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок в один (1) год, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (2) Утвердить продление договора между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (3) Уполномочить Председателя Наблюдательного Совета на заключение от имени Общества, дополнительного соглашения к действующему договору между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.»

13.

Утвердить назначение Общества с Ограниченной Ответственностью Аудиторской Организации «ПрайсвотерхаусКуперс», для проведения независимого аудита финансовой отчетности компании «Uzbek Leasing International A.O.» за 2018 год, включая аудит в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), аудит в соответствии с Национальными Стандартами Бухгалтерского Учета (НСБУ), и подготовки отчета о соответствии (согласованные процедуры) в отношение соблюдения финансовых коэффициентов по действующим кредитным линиям и договорам Общества Исламской Корпорацией по Развитию Частного Сектора (ИКРЧС) и Международной Финансовой Корпорацией (МФК), с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 440,000,000 сум. Сумма аудиторского вознаграждения включает сопутствующие расходы, другие административные расходы и любые местные применимые налоги, включая НДС.

14.

(1) Утвердить выплату фиксированного вознаграждения членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и генеральному директору Общества, по итогам деятельности в 2017 году, в соответствии с Положением о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа Общества. (2) Возложить ответственность на руководство Общества по удержанию каких-либо применимых налогов на сумму фиксированного вознаграждения членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и генеральному директору Общества

15.

Утвердить измененную стратегию развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период, представленную руководством.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

N

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ,

в котором предусмотрена выплата

1.

Мустафаев Зафаржон Бурибаевич

Единоличный исполнитель-ный орган

вознаграждение

23 327 325

2017-2018

Положением о материаль-ном стиму-лировании

2.

Маткаримов Улугбек Изатуллаевич

Наблюдатель-ный совет

вознаграждение

41 655 938

2017-2018

Положением о материаль-ном стиму-лировании

3.

Курамбаев Азамат Каримбаевич

Наблюдатель-ный совет

вознаграждение

33 234 750

2017-2018

Положением о материаль-ном стиму-лировании

4.

Lim Siew Ming

Наблюдатель-ный совет

вознаграждение

33 234 750

2017-2018

Положением о материаль-ном стиму-лировании

5.

Мухтаров Улугбек Хакимович

Наблюдатель-ный совет

вознаграждение

33 234 750

2017-2018

Положением о материаль-ном стиму-лировании

6.

Шамурадов Рустам Алишерович

Наблюдатель-ный совет

вознаграждение

33 234 750

2017-2018

Положением о материаль-ном стиму-лировании

7.

Кутбидинов Мажитдин Шамшиди-нович

Ревизионная комиссия

вознаграждение

4 025 188

2017-2018

Положением о материаль-ном стиму-лировании

8.

Жураев Кобил Бахрамбеко-вич

Ревизионная комиссия

вознаграждение

6 664 950

2017-2018

Положением о материаль-ном стиму-лировании

9.

Ахмедов Музаффар Сагдуллаевич

Ревизионная комиссия

вознаграждение

6 664 950

2017-2018

Положением о материаль-ном стиму-лировании

10.

Калонхужаев Расохон Рустамхужа Угли

Ревизионная комиссия

вознаграждение

4 306 000

2017-2018

Положением о материаль-ном стиму-лировании

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

Количество

голосов

N

Ф.И.О.

Место работы,

должность

Принадлежащие

акции

место

должность

тип

количество

1.

Жалилов Баходир Амиралиевич

Национальный Банк ВЭД Республики Узбекистан / Заместитель председателя Правления

-

0

6 023 522

2.

Юсупов Бахром Музаффарович

Национальный Банк ВЭД Республики Узбекистан / заместитель директора департамента инвестиции

-

0

6 023 522

3.

Jason Lim Tsu Yang

Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк) / исполнительный вице-президент, руководитель группы по стратегии и развитию бизнеса

-

0

6 023 522

4.

Salim Abdullah Khalfan Al-Ma’mari

ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционая Компания» / менеджер по инвестициям

-

0

6 023 522

5.

Шамурадов Рустам Алишерович

ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционая Компания» / главный специалист по инвестициям

-

0

6 023 522

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Мустафаев З.Б.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Лим Т.М.
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

Микаелян А.С.
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: