Решения, принятые высшим органом управления эмитента
|
1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
|||||||||||||||
|
Полное:
|
Акционерное общество «Uzbek Leasing International A.O.» |
|||||||||||||||
|
Сокращенное: |
АО «Uzbek Leasing International A.O.» |
|||||||||||||||
|
Наименование биржевого тикера:* |
|
|||||||||||||||
|
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
|||||||||||||||
|
Местонахождение:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100066, ул. Бешёгоч, 1 |
|||||||||||||||
|
Почтовый адрес:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100066, ул. Бешёгоч, 1 |
|||||||||||||||
|
Адрес электронной почты:* |
||||||||||||||||
|
Официальный веб-сайт:* |
||||||||||||||||
|
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
|||||||||||||||
|
Номер существенного факта: |
06 |
|||||||||||||||
|
Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
|||||||||||||||
|
Вид общего собрания: |
|
|||||||||||||||
|
внеочередное |
||||||||||||||||
|
Дата проведения общего собрания: |
02 октября 2018 года |
|||||||||||||||
|
Дата составления протокола общего собрания: |
10 октября 2018 года |
|||||||||||||||
|
Место проведения общего собрания:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100066, ул. Бешёгоч, 1 |
|||||||||||||||
|
Кворум общего собрания: |
100% |
|||||||||||||||
|
N |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования
|
||||||||||||||
|
за
|
против |
воздержались |
||||||||||||||
|
%
|
количество |
% |
количество |
% |
количество |
|||||||||||
|
1. |
Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 75-го внеочередного общего собрания акционеров 02 октября 2018 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Махмудов Ж.А. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Утвердить регламент 75-го внеочередного общего собрания акционеров 02 октября 2018 года, предложенный руководством. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3. |
(1) Утвердить условия по Кредиту в размере $20 (двадцати) миллионов долларов США, в пользу Общества со стороны Экспортно-Импортного Банка Китая в пользу Общества (перекредитование через Национальный Банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан), представленные руководством. (2) Уполномочить руководство Общества на подписание от имени Общества Кредитного соглашения с Экспортно-Импортным Банком Китая (перекредитование через Национальный Банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан) и других юридических документов в связи с Кредитным соглашением с Экспортно-Импортным Банком Китая (перекредитование через Национальный Банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан). (3) Утвердить следующий список уполномоченных лиц Общества (а также образцы их подписей), которые имеют право от имени Общества предпринимать все необходимые действия, либо подписывать все необходимые документы по Кредитному соглашению с Экспортно-Импортным Банком Китая (перекредитование через Национальный Банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан) (Мустафаев З.Б., Генеральный Директор; Лим Т.М., Главный Бухгалтер; Юсупов Б.С., Зам. Генерального Директора; Расулов Ш.Г., Менеджер Финансово-Административного Отдела). |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
4. |
(1) Утвердить измененные условия по Кредиту в размере $10 (десяти) миллионов долларов США, в пользу Общества со стороны Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), представленные руководством. (2) Уполномочить руководство Общества на подписание от имени Общества Кредитного соглашения с ЕБРР и других юридических документов в связи с Кредитным соглашением с ЕБРР. (3) Утвердить следующий список уполномоченных лиц Общества (а также образцы их подписей), которые имеют право от имени Общества предпринимать все необходимые действия, либо подписывать все необходимые документы по Кредитному соглашению с ЕБРР (Мустафаев З.Б., Генеральный Директор; Лим Т.М., Главный Бухгалтер; Юсупов Б.С., Зам. Генерального Директора; Расулов Ш.Г., Менеджер Финансово-Административного Отдела). |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
||||||||||||||||
|
1. |
Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 75-го внеочередного общего собрания акционеров 02 октября 2018 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Махмудов Ж.А. |
|||||||||||||||
|
2. |
Утвердить регламент 75-го внеочередного общего собрания акционеров 02 октября 2018 года, предложенный руководством. |
|||||||||||||||
|
3. |
(1) Утвердить условия по Кредиту в размере $20 (двадцати) миллионов долларов США, в пользу Общества со стороны Экспортно-Импортного Банка Китая в пользу Общества (перекредитование через Национальный Банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан), представленные руководством. (2) Уполномочить руководство Общества на подписание от имени Общества Кредитного соглашения с Экспортно-Импортным Банком Китая (перекредитование через Национальный Банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан) и других юридических документов в связи с Кредитным соглашением с Экспортно-Импортным Банком Китая (перекредитование через Национальный Банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан). (3) Утвердить следующий список уполномоченных лиц Общества (а также образцы их подписей), которые имеют право от имени Общества предпринимать все необходимые действия, либо подписывать все необходимые документы по Кредитному соглашению с Экспортно-Импортным Банком Китая (перекредитование через Национальный Банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан) (Мустафаев З.Б., Генеральный Директор; Лим Т.М., Главный Бухгалтер; Юсупов Б.С., Зам. Генерального Директора; Расулов Ш.Г., Менеджер Финансово-Административного Отдела). |
|||||||||||||||
|
4. |
(1) Утвердить измененные условия по Кредиту в размере $10 (десяти) миллионов долларов США, в пользу Общества со стороны Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), представленные руководством. (2) Уполномочить руководство Общества на подписание от имени Общества Кредитного соглашения с ЕБРР и других юридических документов в связи с Кредитным соглашением с ЕБРР. (3) Утвердить следующий список уполномоченных лиц Общества (а также образцы их подписей), которые имеют право от имени Общества предпринимать все необходимые действия, либо подписывать все необходимые документы по Кредитному соглашению с ЕБРР (Мустафаев З.Б., Генеральный Директор; Лим Т.М., Главный Бухгалтер; Юсупов Б.С., Зам. Генерального Директора; Расулов Ш.Г., Менеджер Финансово-Административного Отдела). |
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** |
||||||||||||||||
|
N |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо
|
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
||||||||||
|
1. |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Избрание членов наблюдательного совета:*
|
||||||||||||||||
|
Информация о кандидатах
|
Количество голосов |
|||||||||||||||
|
N |
Ф.И.О. |
Место работы, должность
|
Принадлежащие акции |
|||||||||||||
|
место
|
должность |
тип |
количество |
|||||||||||||
|
1. |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
|
||||||||||||||||
|
Мустафаев З.Б. Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
|
|
|
|
|
Лим Т.М. |
|
|
|
|
|
Микаелян А.С. |
|
*) Указывается при наличии.
**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.
Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.