Решения, принятые высшим органом управления эмитента
|
1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
|||||||||||||||
|
Полное:
|
Акционерное общество «Uzbek Leasing International A.O.» |
|||||||||||||||
|
Сокращенное: |
АО «Uzbek Leasing International A.O.» |
|||||||||||||||
|
Наименование биржевого тикера:* |
|
|||||||||||||||
|
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
|||||||||||||||
|
Местонахождение:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а |
|||||||||||||||
|
Почтовый адрес:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а |
|||||||||||||||
|
Адрес электронной почты:* |
||||||||||||||||
|
Официальный веб-сайт:* |
||||||||||||||||
|
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
|||||||||||||||
|
Номер существенного факта: |
06 |
|||||||||||||||
|
Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
|||||||||||||||
|
Вид общего собрания: |
Внеочередное |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Дата проведения общего собрания: |
02 октября 2019 года |
|||||||||||||||
|
Дата составления протокола общего собрания: |
07 октября 2019 года |
|||||||||||||||
|
Место проведения общего собрания:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а |
|||||||||||||||
|
Кворум общего собрания: |
100% |
|||||||||||||||
|
N |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования
|
||||||||||||||
|
за
|
против |
воздержались |
||||||||||||||
|
%
|
количество |
% |
количество |
% |
количество |
|||||||||||
|
1. |
Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения Внеочередного 77-го Общего Собрания Акционеров 02 октября 2019 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Махмудов Ж.А.; Бозаров Ш.Т. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Утвердить регламент 77-го внеочередного общего собрания акционеров 02 октября 2019 года, предложенный руководством. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3. |
Утвердить изменение наименования Общества на Совместное предприятие Акционерное общество «Uzbek Leasing International А.О.» |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
4. |
Утвердить Устав Общества в новой редакции, представленный руководством. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5. |
Утвердить изменения в Организационную Структуру Общества, представленные руководством. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
6. |
(1) Утвердить назначение Общества с Ограниченной Ответственностью Аудиторской Организации «ПрайсвотерхаусКуперс», для проведения независимого аудита финансовой отчетности компании «Uzbek Leasing International A.O.» за 2019 год, включая аудит в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), аудит в соответствии с Национальными Стандартами Бухгалтерского Учета (НСБУ), и подготовки отчета о соответствии (согласованные процедуры) в отношение соблюдения негативных и финансовых коэффициентов по действующим договору о Линии финансирования на условиях Мурабаха с Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ИКРЧС), Кредитному соглашению с Международной Финансовой Корпорацией (МФК), Кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 688,000,000 (шестисот восьмидесяти восьми миллионов Узбекских сум), без учета Налога на Добавленную Стоимость; (2) Утвердить назначение Общества с Ограниченной Ответственностью Аудиторской Организации «PKF MAK Alyans», для проведения независимого аудита Отчета об использовании средств и определенных аудиторских заверений за 2019 год, а также отчет о финансовых коэффициентах, составленный в соответствии с Руководством по управлению проектом Кредитного соглашения с Азиатским банком развития (АБР), с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 66,000,000 (шестидесяти шести миллионов Узбекских сум), с учетом Налога на Добавленную Стоимость. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
7. |
Утвердить изменения в Положение о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа Общества, представленные руководством. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
||||||||||||||||
|
1. |
Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения Внеочередного 77-го Общего Собрания Акционеров 02 октября 2019 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Махмудов Ж.А.; Бозаров Ш.Т. |
|||||||||||||||
|
2. |
Утвердить регламент 77-го внеочередного общего собрания акционеров 02 октября 2019 года, предложенный руководством. |
|||||||||||||||
|
3. |
Утвердить изменение наименования Общества на Совместное предприятие Акционерное общество «Uzbek Leasing International А.О.» |
|||||||||||||||
|
4. |
Утвердить Устав Общества в новой редакции, представленный руководством. |
|||||||||||||||
|
5. |
Утвердить изменения в Организационную Структуру Общества, представленные руководством. |
|||||||||||||||
|
6. |
(1) Утвердить назначение Общества с Ограниченной Ответственностью Аудиторской Организации «ПрайсвотерхаусКуперс», для проведения независимого аудита финансовой отчетности компании «Uzbek Leasing International A.O.» за 2019 год, включая аудит в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), аудит в соответствии с Национальными Стандартами Бухгалтерского Учета (НСБУ), и подготовки отчета о соответствии (согласованные процедуры) в отношение соблюдения негативных и финансовых коэффициентов по действующим договору о Линии финансирования на условиях Мурабаха с Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ИКРЧС), Кредитному соглашению с Международной Финансовой Корпорацией (МФК), Кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 688,000,000 (шестисот восьмидесяти восьми миллионов Узбекских сум), без учета Налога на Добавленную Стоимость; (2) Утвердить назначение Общества с Ограниченной Ответственностью Аудиторской Организации «PKF MAK Alyans», для проведения независимого аудита Отчета об использовании средств и определенных аудиторских заверений за 2019 год, а также отчет о финансовых коэффициентах, составленный в соответствии с Руководством по управлению проектом Кредитного соглашения с Азиатским банком развития (АБР), с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 66,000,000 (шестидесяти шести миллионов Узбекских сум), с учетом Налога на Добавленную Стоимость. |
|||||||||||||||
|
7. |
Утвердить изменения в Положение о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа Общества, представленные руководством. |
|||||||||||||||
|
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** |
||||||||||||||||
|
N |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо
|
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
||||||||||
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2. |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Избрание членов наблюдательного совета:*
|
||||||||||||||||
|
Информация о кандидатах
|
Количество голосов |
|||||||||||||||
|
N |
Ф.И.О. |
Место работы, должность
|
Принадлежащие акции |
|||||||||||||
|
место
|
должность |
тип |
количество |
|||||||||||||
|
1. |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2. |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
|
||||||||||||||||
|
Мустафаев З.Б. Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
|
|
|
|
|
Лим Т.М. |
|
|
|
|
|
Микаелян А.С. |
|
*) Указывается при наличии.
**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.
Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.