1.

   НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

Полное:

Совместное Предприятие Акционерное Общество «Uzbek Leasing International A.O.»

Сокращенное:

СП АО «Uzbek Leasing International A.O.»

Наименование биржевого тикера:*

2.

   КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  

Местонахождение:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Почтовый адрес:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Адрес электронной почты:*

info@uzbekleasing.uz

Официальный веб-сайт:*

www.uzbekleasing.com

3.

    ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ   

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

Внеочередное

Дата проведения общего собрания:

20 февраля 2020 года

Дата составления протокола общего собрания:

28 февраля 2020 года

Место проведения общего собрания:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Кворум общего собрания:

80.30%

N

Вопросы,

поставленные

на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения Внеочередного 79-го Общего Собрания Акционеров 20 февраля 2020 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Махмудов Ж.А.; Бозаров Ш.Т.

100

4 837 022

0

0

0

0

2.

Утвердить регламент 79-го внеочередного общего собрания акционеров 20 февраля 2020 года, предложенный руководством.

100

4 837 022

0

0

0

0

3.

Утвердить с 01 марта 2020 года изменения условий трудового договора Мустафаева Зафаржона Бурибаевича, генерального директора СП АО «Uzbek Leasing International A.O.», согласно Приложения №1 к настоящему протоколу, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета.

100

4 837 022

0

0

0

0

4.

(1) Принять к сведению информацию о предварительных итогах деятельности Общества в 2019 году, представленную руководством; (2) Утвердить и ратифицировать выплату единовременной внеочередной дополнительной премии членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Генеральному директору, по итогам деятельности СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» в 2019 году, согласно Приложения №1 к настоящему протоколу, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета.

100

4 837 022

0

0

0

0

5.

(1) Утвердить условия следующих кредитных линий в пользу Общества со стороны Частного акционерного коммерческого банка «Давр Банк» (через Яккасарайский филиал): А) Кредиты в рамках кредитной линии от Азиатского Банка Развития на следующих основных условиях: - сумма кредита: до 300,000 долларов США;- процентная ставка: от 7.5% до 8.5% годовых; - единовременная комиссия: 0%; - срок кредита: до 5 лет; - льготный период: до 12 месяцев (в зависимости от проекта);- цель кредита: приобретение импортного оборудования. Б) Кредиты в рамках кредитной линии Международной Ассоциации Развития на следующих основных условиях: - сумма кредита: до 2,000,000 долларов США; - процентная ставка: от 6.5% годовых; - единовременная комиссия: 0%; - срок кредита: до 5 лет; - льготный период: до 12 месяцев (в зависимости от проекта); - цель кредита: приобретение импортного оборудования. В) Кредиты в национальной валюте Узбекских сумах на следующих основных условиях: - сумма кредита: до 25,000,000,000 сум; - процентная ставка: 26% годовых (!ПРИМЕЧАНИЕ: руководство Общества предложило согласиться на процентную ставку не более 22% годовых по кредитам в национальной валюте Узбекских сумах); - срок кредита: до 5 лет; - льготный период: до 12 месяцев (в зависимости от проекта); - цель кредита: приобретение оборудования, техники, автотранспорта и недвижимости. (2) Уполномочить руководство Общества на подписание от имени Общества Кредитного соглашения с Частным акционерным коммерческим банком «Давр Банк» (через Яккасарайский филиал) и других юридических документов в связи с Кредитным соглашением с Частным акционерным коммерческим банком «Давр Банк» (через Яккасарайский филиал). (3) Утвердить следующий список уполномоченных лиц Общества (а также образцы их подписей), которые имеют право от имени Общества предпринимать все необходимые действия, либо подписывать все необходимые документы по Кредитному соглашению с Частным акционерным коммерческим банком «Давр Банк» (через Яккасарайский филиал): - Мустафаев З.Б., Генеральный Директор; - Лим Т.М., Главный Бухгалтер; - Юсупов Б.С., Зам. Генерального Директора; - Расулов Ш.Г., Менеджер Финансово- административного Отдела

6.

(1) Утвердить предварительный список условий со стороны компании responsAbility Investments AG («responsAbility») по кредиту в пользу Общества, на следующих основных условиях: - Заемщик: СП АО «Uzbek Leasing International A.O.»; - Кредитор: один или несколько фондов под управлением или консультированием компании responsAbility; - Сумма: 5,000,000 долларов США; - Тип: Старший кредит без обеспечения; - Срок: 36 месяцев; - Диапазон процентных ставок (фиксированный): 7% годовых; - Положение об увеличении выплат: платежи будут производиться за вычетом налогов. Любые налоги или иные сборы (налог у источника или иные), применимые к сделке, несет Заемщик. Суммы, причитающиеся и подлежащие к оплате Заемщиком, будут соответствующим образом скорректированы; - Комиссия за проплату: 1%; - Выплата процентов: полугодовая;- Погашение основного долга: ежегодно; - Применимое право / Юрисдикция относительноинвестиции: Люксембургское право, суды Люксембурга; - Юридические расходы: В случае, если для оформления сделки требуется нанять местных юристов, такие юридические расходы и любые другие связанные с этим расходы и расходы будет нести Заемщик; - Запрет на предоплату: Заемщик не имеет права на предоплату. В исключительных случаях Кредитор может принимать предоплату по своему усмотрению и устанавливать, в случае необходимости комиссию за предоплату, компенсацию или штрафы; - Пени за просрочку платежа: в случае наличия просроченных платежей со стороны Заемщика, процентная ставка увеличивается на 200 базовых пункта на период до полной оплаты, и Заемщик должен покрыть любые расходы, понесенные кредитором в результате просрочки платежа (например, не урегулирование защиты от рисков); - Отчетность: Ежемесячный мониторинг (40 показателей); (2) Уполномочить руководство Общества на подписание от имени Общества Кредитного соглашения с одним или несколькими фондами под управлением или консультированием компании responsAbility и других юридических документов в связи с Кредитным соглашением с одним или несколькими фондами под управлением или консультированием компании responsAbility. (3) Утвердить следующий список уполномоченных лиц Общества (а также образцы их подписей), которые имеют право от имени Общества предпринимать все необходимые действия, либо подписывать все необходимые документы по Кредитному соглашению с одним или несколькими фондами под управлением или консультированием компании responsAbility: : - Мустафаев З.Б., Генеральный Директор; - Лим Т.М., Главный Бухгалтер; - Юсупов Б.С., Зам. Генерального Директора; - Расулов Ш.Г., Менеджер Финансово- административного Отдела

100

4 837 022

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  

1.

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения Внеочередного 79-го Общего Собрания Акционеров 20 февраля 2020 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Махмудов Ж.А.; Бозаров Ш.Т.

2.

Утвердить регламент 79-го внеочередного общего собрания акционеров 20 февраля 2020 года, предложенный руководством.

3.

Утвердить с 01 марта 2020 года изменения условий трудового договора Мустафаева Зафаржона Бурибаевича, генерального директора СП АО «Uzbek Leasing International A.O.», согласно Приложения №1 к настоящему протоколу, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета.

4.

(1) Принять к сведению информацию о предварительных итогах деятельности Общества в 2019 году, представленную руководством; (2) Утвердить и ратифицировать выплату единовременной внеочередной дополнительной премии членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Генеральному директору, по итогам деятельности СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» в 2019 году, согласно Приложения №1 к настоящему протоколу, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета.

5.

(1) Утвердить условия следующих кредитных линий в пользу Общества со стороны Частного акционерного коммерческого банка «Давр Банк» (через Яккасарайский филиал): А) Кредиты в рамках кредитной линии от Азиатского Банка Развития на следующих основных условиях: - сумма кредита: до 300,000 долларов США;- процентная ставка: от 7.5% до 8.5% годовых; - единовременная комиссия: 0%; - срок кредита: до 5 лет; - льготный период: до 12 месяцев (в зависимости от проекта);- цель кредита: приобретение импортного оборудования. Б) Кредиты в рамках кредитной линии Международной Ассоциации Развития на следующих основных условиях: - сумма кредита: до 2,000,000 долларов США; - процентная ставка: от 6.5% годовых; - единовременная комиссия: 0%; - срок кредита: до 5 лет; - льготный период: до 12 месяцев (в зависимости от проекта); - цель кредита: приобретение импортного оборудования. В) Кредиты в национальной валюте Узбекских сумах на следующих основных условиях: - сумма кредита: до 25,000,000,000 сум; - процентная ставка: 26% годовых (!ПРИМЕЧАНИЕ: руководство Общества предложило согласиться на процентную ставку не более 22% годовых по кредитам в национальной валюте Узбекских сумах); - срок кредита: до 5 лет; - льготный период: до 12 месяцев (в зависимости от проекта); - цель кредита: приобретение оборудования, техники, автотранспорта и недвижимости. (2) Уполномочить руководство Общества на подписание от имени Общества Кредитного соглашения с Частным акционерным коммерческим банком «Давр Банк» (через Яккасарайский филиал) и других юридических документов в связи с Кредитным соглашением с Частным акционерным коммерческим банком «Давр Банк» (через Яккасарайский филиал). (3) Утвердить следующий список уполномоченных лиц Общества (а также образцы их подписей), которые имеют право от имени Общества предпринимать все необходимые действия, либо подписывать все необходимые документы по Кредитному соглашению с Частным акционерным коммерческим банком «Давр Банк» (через Яккасарайский филиал): - Мустафаев З.Б., Генеральный Директор; - Лим Т.М., Главный Бухгалтер; - Юсупов Б.С., Зам. Генерального Директора; - Расулов Ш.Г., Менеджер Финансово- административного Отдела

6.

(1) Утвердить предварительный список условий со стороны компании responsAbility Investments AG («responsAbility») по кредиту в пользу Общества, на следующих основных условиях: - Заемщик: СП АО «Uzbek Leasing International A.O.»; - Кредитор: один или несколько фондов под управлением или консультированием компании responsAbility; - Сумма: 5,000,000 долларов США; - Тип: Старший кредит без обеспечения; - Срок: 36 месяцев; - Диапазон процентных ставок (фиксированный): 7% годовых; - Положение об увеличении выплат: платежи будут производиться за вычетом налогов. Любые налоги или иные сборы (налог у источника или иные), применимые к сделке, несет Заемщик. Суммы, причитающиеся и подлежащие к оплате Заемщиком, будут соответствующим образом скорректированы; - Комиссия за проплату: 1%; - Выплата процентов: полугодовая;- Погашение основного долга: ежегодно; - Применимое право / Юрисдикция относительноинвестиции: Люксембургское право, суды Люксембурга; - Юридические расходы: В случае, если для оформления сделки требуется нанять местных юристов, такие юридические расходы и любые другие связанные с этим расходы и расходы будет нести Заемщик; - Запрет на предоплату: Заемщик не имеет права на предоплату. В исключительных случаях Кредитор может принимать предоплату по своему усмотрению и устанавливать, в случае необходимости комиссию за предоплату, компенсацию или штрафы; - Пени за просрочку платежа: в случае наличия просроченных платежей со стороны Заемщика, процентная ставка увеличивается на 200 базовых пункта на период до полной оплаты, и Заемщик должен покрыть любые расходы, понесенные кредитором в результате просрочки платежа (например, не урегулирование защиты от рисков); - Отчетность: Ежемесячный мониторинг (40 показателей); (2) Уполномочить руководство Общества на подписание от имени Общества Кредитного соглашения с одним или несколькими фондами под управлением или консультированием компании responsAbility и других юридических документов в связи с Кредитным соглашением с одним или несколькими фондами под управлением или консультированием компании responsAbility. (3) Утвердить следующий список уполномоченных лиц Общества (а также образцы их подписей), которые имеют право от имени Общества предпринимать все необходимые действия, либо подписывать все необходимые документы по Кредитному соглашению с одним или несколькими фондами под управлением или консультированием компании responsAbility: : - Мустафаев З.Б., Генеральный Директор; - Лим Т.М., Главный Бухгалтер; - Юсупов Б.С., Зам. Генерального Директора; - Расулов Ш.Г., Менеджер Финансово- административного Отдела

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

N

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ,

в котором предусмотрена выплата

1.

-

-

-

-

-

-

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

Количество

голосов

N

Ф.И.О.

Место работы,

должность

Принадлежащие

Акции

место

должность

тип

количество

1.

-

-

-

0

-

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Мустафаев З.Б.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Лим Т.М.
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

Микаелян А.С.
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: