Решения, принятые высшим органом управления эмитента
|
1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
|||||||||||||||
|
Полное:
|
Совместное Предприятие Акционерное Общество «Uzbek Leasing International A.O.» |
|||||||||||||||
|
Сокращенное: |
СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» |
|||||||||||||||
|
Наименование биржевого тикера:* |
|
|||||||||||||||
|
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
|||||||||||||||
|
Местонахождение:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а |
|||||||||||||||
|
Почтовый адрес:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а |
|||||||||||||||
|
Адрес электронной почты:* |
||||||||||||||||
|
Официальный веб-сайт:* |
||||||||||||||||
|
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
|||||||||||||||
|
Номер существенного факта: |
06 |
|||||||||||||||
|
Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
|||||||||||||||
|
Вид общего собрания: |
Внеочередное |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Дата проведения общего собрания: |
05 июня 2020 года |
|||||||||||||||
|
Дата составления протокола общего собрания: |
12 июня 2020 года |
|||||||||||||||
|
Место проведения общего собрания:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а |
|||||||||||||||
|
Кворум общего собрания: |
80.30% |
|||||||||||||||
|
N |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования
|
||||||||||||||
|
за
|
против |
воздержались |
||||||||||||||
|
%
|
количество |
% |
количество |
% |
количество |
|||||||||||
|
1. |
Утвердить Счетную Комиссию Общества для целей проведения Внеочередного 81-го Общего Собрания Акционеров 05 июня 2020 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Махмудов Ж.А.; Бозаров Ш.Т. |
100 |
4 837 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Утвердить регламент 81-го внеочередного общего собрания акционеров 05 июня 2020 года, предложенный руководством. |
100 |
4 837 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3. |
Утвердить изменения в организационную структуру Общества путем введения новой должности 2-го заместителя генерального директора |
100 |
4 837 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
4. |
Утвердить назначение Расулова Ш.Г., менеджера финансово-административного отдела Общества, на должность заместителя генерального директора/ менеджера финансово-административного отдела Общества |
100 |
4 837 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5. |
(1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок до 01 октября 2020 года, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (2) Утвердить продление договора между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и СП АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (3) Уполномочить Председателя Наблюдательного Совета на заключение от имени Общества, дополнительного соглашения к действующему договору между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» |
100 |
4 837 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
6. |
Утвердить предложение Генерального директора об увеличении уставного капитала Общества. |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
4 837 022 |
|||||||||
|
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
||||||||||||||||
|
1. |
Утвердить Счетную Комиссию Общества для целей проведения Внеочередного 81-го Общего Собрания Акционеров 05 июня 2020 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Махмудов Ж.А.; Бозаров Ш.Т. |
|||||||||||||||
|
2. |
Утвердить регламент 81-го внеочередного общего собрания акционеров 05 июня 2020 года, предложенный руководством. |
|||||||||||||||
|
3. |
Утвердить изменения в организационную структуру Общества путем введения новой должности 2-го заместителя генерального директора |
|||||||||||||||
|
4. |
Утвердить назначение Расулова Ш.Г., менеджера финансово-административного отдела Общества, на должность заместителя генерального директора/ менеджера финансово-административного отдела Общества |
|||||||||||||||
|
5. |
(1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок до 01 октября 2020 года, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (2) Утвердить продление договора между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и СП АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (3) Уполномочить Председателя Наблюдательного Совета на заключение от имени Общества, дополнительного соглашения к действующему договору между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» |
|||||||||||||||
|
6. |
(1) Принять к сведению предложение Генерального директора об увеличении уставного капитала Общества. (2) Отложить рассмотрение вопроса об увеличении уставного капитала Общества на более поздний срок. |
|||||||||||||||
|
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** |
||||||||||||||||
|
N |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо
|
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
||||||||||
|
1. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Избрание членов наблюдательного совета:*
|
||||||||||||||||
|
Информация о кандидатах
|
Количество голосов |
|||||||||||||||
|
N |
Ф.И.О. |
Место работы, должность
|
Принадлежащие Акции |
|||||||||||||
|
место
|
должность |
тип |
количество |
|||||||||||||
|
1. |
- |
- |
- |
0 |
- |
|||||||||||
|
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
|
||||||||||||||||
|
Мустафаев З.Б. Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
|
|
|
|
|
Лим Т.М. |
|
|
|
|
|
Микаелян А.С. |
|
*) Указывается при наличии.
**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.
Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.