1.

   НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

Полное:

Совместное Предприятие Акционерное Общество «Uzbek Leasing International A.O.»

Сокращенное:

СП АО «Uzbek Leasing International A.O.»

Наименование биржевого тикера:*

2.

   КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  

Местонахождение:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Почтовый адрес:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Адрес электронной почты:*

info@uzbekleasing.uz

Официальный веб-сайт:*

www.uzbekleasing.com

3.

    ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ   

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

Внеочередное

Дата проведения общего собрания:

26 февраля 2021 года

Дата составления протокола общего собрания:

06 марта 2021 года

Место проведения общего собрания:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Кворум общего собрания:

61.26%

N

Вопросы,

поставленные

на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения Внеочередного 83-го Общего Собрания Акционеров 26 февраля 2021 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

100

3 689 761

0

0

0

0

2.

Утвердить регламент 83-го внеочередного общего собрания акционеров 26 февраля 2021 года, предложенный руководством.

100

3 689 761

0

0

0

0

3.

Принять к сведению аудиторское заключение ООО Аудиторской Организации «ПрайсвотерхаусКуперс» (PwC) по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, по МСФО.

100

3 689 761

0

0

0

0

4.

1. Утвердить и ратифицировать назначение Общества с Ограниченной Ответственностью Аудиторской Организации «KPMG Audit», для проведения независимого аудита финансовой отчетности компании «Uzbek Leasing International A.O.» за 2020 год, включая аудит в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), аудит в соответствии с Национальными Стандартами Бухгалтерского Учета (НСБУ), и подготовки отчета о соответствии (согласованные процедуры) в отношение соблюдения негативных и финансовых коэффициентов по действующим договору о Линии финансирования на условиях Мурабаха с Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ИКРЧС), Кредитному соглашению с Международной Финансовой Корпорацией (МФК), Кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 700,000,000 сум (семисот миллионов Узбекских сум), без учета Налога на Добавленную Стоимость;

2. Утвердить и ратифицировать назначение Общества с Ограниченной Ответственностью Аудиторской Организации «PKF MAK Alyans», для проведения независимого аудита Отчета об использовании средств и определенных аудиторских заверений за 2020 год, а также отчет о финансовых коэффициентах, составленный в соответствии с Руководством по управлению проектом Кредитного соглашения с Азиатским банком развития (АБР), с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 78,000,000 сум (семидесяти восьми миллионов Узбекских сум), с учетом Налога на Добавленную Стоимость.

100

3 689 761

0

0

0

0

5.

1. Принять к сведению информацию о предварительных итогах деятельности Общества в 2020 году, представленную руководством.

2. Утвердить и ратифицировать выплату единовременной внеочередной дополнительной премии работникам, Генеральному директору, членам Ревизионной комиссии и членам Наблюдательного совета Общества, по итогам деятельности Общества в 2020 году, согласно Приложения №1 к настоящему протоколу, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета.

100

3 689 761

0

0

0

0

6.

Утвердить измененную стратегию развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период.

0

0

0

0

100

3 689 761

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  

1.

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения Внеочередного 83-го Общего Собрания Акционеров 26 февраля 2021 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

2.

Утвердить регламент 83-го внеочередного общего собрания акционеров 26 февраля 2021 года, предложенный руководством.

3.

Принять к сведению аудиторское заключение ООО Аудиторской Организации «ПрайсвотерхаусКуперс» (PwC) по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, по МСФО.

4.

1. Утвердить и ратифицировать назначение Общества с Ограниченной Ответственностью Аудиторской Организации «KPMG Audit», для проведения независимого аудита финансовой отчетности компании «Uzbek Leasing International A.O.» за 2020 год, включая аудит в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), аудит в соответствии с Национальными Стандартами Бухгалтерского Учета (НСБУ), и подготовки отчета о соответствии (согласованные процедуры) в отношение соблюдения негативных и финансовых коэффициентов по действующим договору о Линии финансирования на условиях Мурабаха с Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ИКРЧС), Кредитному соглашению с Международной Финансовой Корпорацией (МФК), Кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 700,000,000 сум (семисот миллионов Узбекских сум), без учета Налога на Добавленную Стоимость;

2. Утвердить и ратифицировать назначение Общества с Ограниченной Ответственностью Аудиторской Организации «PKF MAK Alyans», для проведения независимого аудита Отчета об использовании средств и определенных аудиторских заверений за 2020 год, а также отчет о финансовых коэффициентах, составленный в соответствии с Руководством по управлению проектом Кредитного соглашения с Азиатским банком развития (АБР), с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 78,000,000 сум (семидесяти восьми миллионов Узбекских сум), с учетом Налога на Добавленную Стоимость.

5.

1. Принять к сведению информацию о предварительных итогах деятельности Общества в 2020 году, представленную руководством.

2. Утвердить и ратифицировать выплату единовременной внеочередной дополнительной премии работникам, Генеральному директору, членам Ревизионной комиссии и членам Наблюдательного совета Общества, по итогам деятельности Общества в 2020 году, согласно Приложения №1 к настоящему протоколу, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета.

6.

Отложить рассмотрение измененной стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период на более поздний срок.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

N

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ,

в котором предусмотрена выплата

1.

-

-

-

-

-

-

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

Количество

голосов

N

Ф.И.О.

Место работы,

должность

Принадлежащие

Акции

место

должность

тип

количество

1.

-

-

-

0

-

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Мустафаев З.Б.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Сагдуллаева З.М.
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

Микаелян А.С.
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: