1.

   НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

Полное:

Совместное Предприятие Акционерное Общество «Uzbek Leasing International A.O.»

Сокращенное:

СП АО «Uzbek Leasing International A.O.»

Наименование биржевого тикера:*

2.

   КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  

Местонахождение:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Почтовый адрес:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Адрес электронной почты:*

info@uzbekleasing.uz

Официальный веб-сайт:*

www.uzbekleasing.com

3.

    ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

Дата проведения общего собрания:

25 июня 2021 года

Дата составления протокола общего собрания:

02 июля 2021 года

Место проведения общего собрания:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Кворум общего собрания:

80.30%

N

Вопросы,

поставленные

на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения Годового 85-го Общего Собрания Акционеров 25 июня 2021 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

100

4 837 022

0

0

0

0

2.

Утвердить регламент 85-го годового общего собрания акционеров 25 июня 2021 года, предложенный руководством.

100

4 837 022

0

0

0

0

3.

Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества за 2020 год.

100

4 837 022

0

0

0

0

4.

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

100

4 837 022

0

0

0

0

5.

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за 2020 год.

100

4 837 022

0

0

0

0

6.

Принять к сведению аудиторское заключение ООО Аудиторской Организации «KPMG Audit» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, по НСБУ.

100

4 837 022

0

0

0

0

7.

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» по итогам деятельности за 2020 год, в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета.

100

4 837 022

0

0

0

0

8.

Распределить Чистую Прибыль Общества, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2020 года, в размере 24,342,392,000 сум, следующим образом: (а) 114,642,340 сум направить на пополнение Резервного Фонда Общества; (б) 11,806,103,120 сум направить на выплату дивидендов Акционерам; (в) 12,421,646,540 сум оставить нераспределенными

100

4 837 022

0

0

0

0

9.

(1) Утвердить решение о выплате дивидендов Обществом, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2020 года, в размере 11,806,103,120 сум. (2) Распределить общую сумму дивидендов Акционерам из расчета 1,960 сум на одну простую зарегистрированную акцию: (i) АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (Узнацбанк), законному держателю 2,503,261 простой акции – дивиденды на сумму 4,906,391,560 сум; (ii) Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк), законному держателю 1,186,500 простых акций – дивиденды на сумму 2,325,540,000 сум; (iii) ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» (УОИК), законному держателю 2,333,761 простой акции – дивиденды на сумму 4,574,171,560 сум. (3) Возложить ответственность на руководство Общества за своевременную выплату дивидендов Акционерам, удержание каких-либо применимых налогов на сумму дивидендов, подлежащих выплате, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, и конвертацию из национальной валюты - Узбекских сумов в свободно-конвертируемую валюту – доллары США, суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранным Акционерам. (4) Определить 02 июля 2021 года, в качестве даты начала выплаты дивидендов; 20 августа 2021 года, в качестве даты окончания выплаты дивидендов.

100

4 837 022

0

0

0

0

11.

Утвердить назначение членов ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом: (i) Авазов Яхъё Аваз угли, главный специалист УОИК – в качестве Председателя ревизионной комиссии; (ii) Хабибуллаев Абдулла Забихуллаевич, помощник заместителя Председателя Узнацбанка – в качестве члена ревизионной комиссии; и (iii) Чирчикбаев Талғат Кучкар уғли, ассистент менеджера проекта, департамента корпоративных связей и инвестиции Узнацбанка – в качестве члена ревизионной комиссии

100

4 837 022

0

0

0

0

12.

(1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок до 30 июня 2022 года, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (2) Утвердить продление договора между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и СП АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (3) Утвердить с 01 июля 2021 года изменения условий трудового договора Мустафаева Зафаржона Бурибаевича, генерального директора СП АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу. (4) Уполномочить Председателя Наблюдательного Совета на заключение от имени Общества, дополнительного соглашения к действующему договору между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и СП АО «Uzbek Leasing International A.O.»

100

4 837 022

0

0

0

0

13.

(1) Утвердить назначение Аудиторской Организации Общества с Ограниченной Ответственностью «KPMG Audit», для проведения независимого аудита финансовой отчетности компании «Uzbek Leasing International A.O.» за 2021 год, включая аудит в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), аудит в соответствии с Национальными Стандартами Бухгалтерского Учета (НСБУ), и подготовки отчета о соответствии (согласованные процедуры) в отношение соблюдения негативных и финансовых коэффициентов по действующему Кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и другими иностранными кредитами, с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 1,000,000,000 сум, без учета Налога на Добавленную Стоимость; (2) Утвердить назначение Аудиторской Организации Общества с Ограниченной Ответственностью «Grant Thornton Uzbekistan», для проведения независимого аудита Отчета об использовании средств и определенных аудиторских заверений за 2021 год, а также отчет о финансовых коэффициентах, составленный в соответствии с Руководством по управлению проектом Кредитного соглашения с Азиатским банком развития (АБР), с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 60,000,000 сум, с учетом Налога на Добавленную Стоимость.

100

4 837 022

0

0

0

0

14.

Утвердить изменения в организационную структуру Общества путем смены наименования существующего Кредитного отдела в Отдел проектного финансирования, а Кредитного отдела ММСП в Отдел экспресс-лизинга

100

4 837 022

0

0

0

0

15.

Утвердить измененную стратегию развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период, представленную руководством

0

0

0

0

100

4 837 022

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  

1.

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения Годового 85-го Общего Собрания Акционеров 25 июня 2021 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

2.

Утвердить регламент 85-го годового общего собрания акционеров 25 июня 2021 года, предложенный руководством.

3.

Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества за 2020 год.

4.

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

5.

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за 2020 год.

6.

Принять к сведению аудиторское заключение ООО Аудиторской Организации «KPMG Audit» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, по НСБУ.

7.

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» по итогам деятельности за 2020 год, в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета.

8.

Распределить Чистую Прибыль Общества, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2020 года, в размере 24,342,392,000 сум, следующим образом: (а) 114,642,340 сум направить на пополнение Резервного Фонда Общества; (б) 11,806,103,120 сум направить на выплату дивидендов Акционерам; (в) 12,421,646,540 сум оставить нераспределенными

9.

(1) Утвердить решение о выплате дивидендов Обществом, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2020 года, в размере 11,806,103,120 сум. (2) Распределить общую сумму дивидендов Акционерам из расчета 1,960 сум на одну простую зарегистрированную акцию: (i) АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (Узнацбанк), законному держателю 2,503,261 простой акции – дивиденды на сумму 4,906,391,560 сум; (ii) Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк), законному держателю 1,186,500 простых акций – дивиденды на сумму 2,325,540,000 сум; (iii) ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» (УОИК), законному держателю 2,333,761 простой акции – дивиденды на сумму 4,574,171,560 сум. (3) Возложить ответственность на руководство Общества за своевременную выплату дивидендов Акционерам, удержание каких-либо применимых налогов на сумму дивидендов, подлежащих выплате, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, и конвертацию из национальной валюты - Узбекских сумов в свободно-конвертируемую валюту – доллары США, суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранным Акционерам. (4) Определить 02 июля 2021 года, в качестве даты начала выплаты дивидендов; 20 августа 2021 года, в качестве даты окончания выплаты дивидендов.

10.

Избрать членов наблюдательного совета Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом:

(i) Туляганов Кудратилла Асатуллаевич, заместитель председателя Правления Узнацбанка;

(ii) Яхяев Феруз Хайдаркулович, директор департамента корпоративных связей и инвестиции Узнацбанка;

(iii) Jason Lim Tsu Yang, исполнительный вице-президент, руководитель группы по стратегии и развитию бизнеса, офис президента и генерального директора, Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк);

(iv) Тогаев Наби Исмоилович, Начальник подотдела «Управление активами» УОИК; и

(v) Комилова Хуршида Турсунбой кизи, Финансовый менеджер УОИК.

11.

Утвердить назначение членов ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом: (i) Авазов Яхъё Аваз угли, главный специалист УОИК – в качестве Председателя ревизионной комиссии; (ii) Хабибуллаев Абдулла Забихуллаевич, помощник заместителя Председателя Узнацбанка – в качестве члена ревизионной комиссии; и (iii) Чирчикбаев Талғат Кучкар уғли, ассистент менеджера проекта, департамента корпоративных связей и инвестиции Узнацбанка – в качестве члена ревизионной комиссии

12.

(1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок до 30 июня 2022 года, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (2) Утвердить продление договора между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и СП АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (3) Утвердить с 01 июля 2021 года изменения условий трудового договора Мустафаева Зафаржона Бурибаевича, генерального директора СП АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу. (4) Уполномочить Председателя Наблюдательного Совета на заключение от имени Общества, дополнительного соглашения к действующему договору между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и СП АО «Uzbek Leasing International A.O.»

13.

(1) Утвердить назначение Аудиторской Организации Общества с Ограниченной Ответственностью «KPMG Audit», для проведения независимого аудита финансовой отчетности компании «Uzbek Leasing International A.O.» за 2021 год, включая аудит в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), аудит в соответствии с Национальными Стандартами Бухгалтерского Учета (НСБУ), и подготовки отчета о соответствии (согласованные процедуры) в отношение соблюдения негативных и финансовых коэффициентов по действующему Кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и другими иностранными кредитами, с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 1,000,000,000 сум, без учета Налога на Добавленную Стоимость; (2) Утвердить назначение Аудиторской Организации Общества с Ограниченной Ответственностью «Grant Thornton Uzbekistan», для проведения независимого аудита Отчета об использовании средств и определенных аудиторских заверений за 2021 год, а также отчет о финансовых коэффициентах, составленный в соответствии с Руководством по управлению проектом Кредитного соглашения с Азиатским банком развития (АБР), с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 60,000,000 сум, с учетом Налога на Добавленную Стоимость.

14.

Утвердить изменения в организационную структуру Общества путем смены наименования существующего Кредитного отдела в Отдел проектного финансирования, а Кредитного отдела ММСП в Отдел экспресс-лизинга

15.

Отложить рассмотрение измененной стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период на более поздний срок

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

N

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ,

в котором предусмотрена выплата

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

Количество

голосов

N

Ф.И.О.

Место работы,

должность

Принадлежащие

акции

место

должность

тип

количество

1.

Туляганов Кудратилла Асатуллаевич

Национальный Банк ВЭД Республики Узбекистан / Заместитель председателя Правления

-

0

4 837 022

2.

Яхяев Феруз Хайдаркулович

Национальный Банк ВЭД Республики Узбекистан / директор департамента корпоративных связей и инвестиции

-

0

4 837 022

3.

Jason Lim Tsu Yang

Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк) / исполнительный вице-президент, руководитель группы по стратегии и развитию бизнеса

-

0

4 837 022

4.

Тогаев Наби Исмоилович

ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционая Компания» / Начальник подотдела «Управление активами»

-

0

4 837 022

5.

Комилова Хуршида Турсунбой кизи

ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционая Компания» / Финансовый менеджер

-

0

4 837 022

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Мустафаев З.Б.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Сагдулаева З.М.
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

Микаелян А.С.
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: