Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:							Совместное предприятие в форме акционерного общества «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.»
	Сокращенное:							СП АО «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.»
	Наименование биржевого тикера:*
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:							Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100066, ул. Бешёгоч, 1
	Почтовый адрес:							Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100066, ул. Бешёгоч, 1
	Адрес электронной почты:*							uzlease@sarkor.uz
	Официальный веб-сайт:*							www.uzbekleasing.com
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:							06
	Наименование существенного факта:							Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:							годовое
								внеочередное
	Дата проведения общего собрания:							25 мая 2015 года
	Дата составления протокола общего собрания:							05 июня 2015 года
	Место проведения общего собрания:							Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100066, ул. Бешёгоч, 1
	Кворум общего собрания:							100%
	№	Вопросы, поставленные на голосование				Итоги голосования
						за				против			воздержались
						%	количество			%		количество	%		количество
	1.	Утвердить годовой отчет СП «Узбек Лизинг Интерненшл А.О.» и отчет независимых аудиторов Компании (в т.ч. бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2014 года, в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета.				100	3 390 000			0		0	0		0
	2.	Распределить Чистую Прибыль Общества, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2014 года, в размере 7,258,471,000 сум, следующим образом: (а) 362,941,000 сум направить на пополнение Резервного Фонда Общества; (б) 2,396,730,000 сум направить на выплату дивидендов Акционерам; (в) 4,498,800,000 сум направить на нераспределенную прибыль.				100	3 390 000			0		0	0		0
	3.	(1) Утвердить решение о выплате дивидендов Компанией, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2014 года, в размере 2,396,730,000 сум. (2) Распределить общую сумму дивидендов Акционерам из расчета 707 сум на одну простую зарегистрированную акцию: (i) Национальному Банку Внешнеэкономической Деятельности Республики Узбекистан (НБУ), законному держателю 1,186,500 простых акций – дивиденды на сумму 838,855,500 сум; (ii) Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк), законному держателю 1,186,500 простых акций – дивиденды на сумму 838,855,500 сум; (iii) Узбекско-Оманской Инвестиционной Компании (УОИК), законному держателю 1,017,000 простых акций – дивиденды на сумму 719,019,000 сум. (3) Возложить ответственность на руководство Компании за своевременную выплату дивидендов Акционерам, удержание каких-либо применимых налогов на сумму дивидендов, подлежащих выплате, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, и конвертацию из национальной валюты - Узбекских сумов в свободно-конвертируемую валюту – доллары США, суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранным Акционерам. (4) Определить 05 июня 2015 года, в качестве даты начала выплаты дивидендов; 22 июля 2015 года, в качестве даты окончания выплаты дивидендов.				100	3 390 000			0		0	0		0
	5.	Утвердить назначение членов ревизионной комиссии Компании, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом: (i) Юлдашев Шухрат Джураевич, и.о. Начальника Управления Ценных Бумаг, Департамента Мониторинга и Координации Инвестиционной Деятельности НБУ – в качестве Председателя ревизионной комиссии; (ii) Лазарева Елена Рафисовна, Начальник Отдела Долговых Ценных Бумаг Управления Ценных Бумаг НБУ – в качестве члена ревизионной комиссии; и (iii) Аминов Акмаль Ашрабович, Специалист по Инвестициям, ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» – в качестве члена ревизионной комиссии.				100	3 390 000			0		0	0		0
	6.	(1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора СП «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.» на очередной срок в один (1) год, в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета. (2) Утвердить продление договора между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и СП «Узбек Лизинг Интерненшл А.О.», в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета. (3) Уполномочить Председателя наблюдательного совета на заключение от имени Общества, дополнительного соглашения к действующему договору между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и СП «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.»				100	3 390 000			0		0	0		0
	7.	Утвердить назначение Аудиторской Организации Общества с Ограниченной Ответственностью «Grant Thornton», для проведения независимого аудита финансовой отчетности компании «Узбек Лизинг Интерненшл А.О.» за 2015 год, включая аудит в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), аудит в соответствии с Национальными Стандартами Бухгалтерского Учета (НСБУ), и подготовки отчета о соответствии (согласованные процедуры) в отношение соблюдения финансовых коэффициентов по действующим кредитным линиям и договорам Компании с Мейбанком, Исламской Корпорацией по Развитию Частного Сектора (ИКРЧС) и ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания, с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более $56,000 (пятидесяти шести тысяч долларов США), в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета. Сумма аудиторского вознаграждения включает сопутствующие расходы, другие административные расходы и любые местные применимые налоги, включая НДС, и оплачиваются эквивалентно в национальной валюте (Узбекских сумах), по официальному обменному курсу Центрального Банка Республики Узбекистан, действующему на день оплаты счета.				100	3 390 000			0		0	0		0
	8.	(1) Утвердить выплату фиксированного вознаграждения членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и генеральному директору Компании, в соответствии с Положением о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа Компании. (2) Возложить ответственность на руководство Компании по удержанию каких-либо применимых налогов на сумму фиксированного вознаграждения членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и генеральному директору Компании.				100	3 390 000			0		0	0		0
	9.	(1) Утвердить предельный размер объявленных акций Компании, которые Компания вправе размещать дополнительно к размещенным акциям в количестве 3 295 000 штук, номинальной стоимостью одной акции 1 513 сум; (2) Распределить объявленные акции Компании среди акционеров следующим образом: - Национальному Банку Внешнеэкономической Деятельности Республики Узбекистан (НБУ) - 1 647 500 шт. - ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» - 1 647 500 шт.				0	0			100		3 390 000	0		0
	10.	Утвердить Устав Компании в новой редакции				0	0			100		3 390 000	0		0
	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
	1.		Утвердить годовой отчет СП «Узбек Лизинг Интерненшл А.О.» и отчет независимых аудиторов Компании (в т.ч. бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2014 года, в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета.
	2.		Распределить Чистую Прибыль Общества, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2014 года, в размере 7,258,471,000 сум, следующим образом: (а) 362,941,000 сум направить на пополнение Резервного Фонда Общества; (б) 2,396,730,000 сум направить на выплату дивидендов Акционерам; (в) 4,498,800,000 сум направить на нераспределенную прибыль.
	3.		(1) Утвердить решение о выплате дивидендов Компанией, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2014 года, в размере 2,396,730,000 сум. (2) Распределить общую сумму дивидендов Акционерам из расчета 707 сум на одну простую зарегистрированную акцию: (i) Национальному Банку Внешнеэкономической Деятельности Республики Узбекистан (НБУ), законному держателю 1,186,500 простых акций – дивиденды на сумму 838,855,500 сум; (ii) Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк), законному держателю 1,186,500 простых акций – дивиденды на сумму 838,855,500 сум; (iii) Узбекско-Оманской Инвестиционной Компании (УОИК), законному держателю 1,017,000 простых акций – дивиденды на сумму 719,019,000 сум. (3) Возложить ответственность на руководство Компании за своевременную выплату дивидендов Акционерам, удержание каких-либо применимых налогов на сумму дивидендов, подлежащих выплате, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, и конвертацию из национальной валюты - Узбекских сумов в свободно-конвертируемую валюту – доллары США, суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранным Акционерам. (4) Определить 05 июня 2015 года, в качестве даты начала выплаты дивидендов; 22 июля 2015 года, в качестве даты окончания выплаты дивидендов.
	4.		Избрать членов наблюдательного совета Компании, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом: (i) Ахмедхаджаев Азим Исраилович, Первый Заместитель Председателя НБУ; (ii) Раимжонов Рустамжон Каримжонович, Заместитель Директора Департамента Мониторинга и Координации Инвестиционной Деятельности НБУ; (iii) Тенгку Зарина Бинти Тенгку Чик (Tengku Zarina Binti Tengku Chik), Директор Департамента корпоративного банковского дела, международного подразделения Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк); (iv) Бадар Авад Бадар Ал Шанфари (Badar Awadh Badar Al Shanfari), Генеральный Директор УОИК; и (v) Равшанов Алижон Сайфиддинович, Старший менеджер по инвестициям, УОИК.
	5.		Утвердить назначение членов ревизионной комиссии Компании, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом: (i) Юлдашев Шухрат Джураевич, и.о. Начальника Управления Ценных Бумаг, Департамента Мониторинга и Координации Инвестиционной Деятельности НБУ – в качестве Председателя ревизионной комиссии; (ii) Лазарева Елена Рафисовна, Начальник Отдела Долговых Ценных Бумаг Управления Ценных Бумаг НБУ – в качестве члена ревизионной комиссии; и (iii) Аминов Акмаль Ашрабович, Специалист по Инвестициям, ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» – в качестве члена ревизионной комиссии.
	6.		(1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора СП «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.» на очередной срок в один (1) год, в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета. (2) Утвердить продление договора между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и СП «Узбек Лизинг Интерненшл А.О.», в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета. (3) Уполномочить Председателя наблюдательного совета на заключение от имени Общества, дополнительного соглашения к действующему договору между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и СП «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.»
	7.		Утвердить назначение Аудиторской Организации Общества с Ограниченной Ответственностью «Grant Thornton», для проведения независимого аудита финансовой отчетности компании «Узбек Лизинг Интерненшл А.О.» за 2015 год, включая аудит в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), аудит в соответствии с Национальными Стандартами Бухгалтерского Учета (НСБУ), и подготовки отчета о соответствии (согласованные процедуры) в отношение соблюдения финансовых коэффициентов по действующим кредитным линиям и договорам Компании с Мейбанком, Исламской Корпорацией по Развитию Частного Сектора (ИКРЧС) и ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания, с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более $56,000 (пятидесяти шести тысяч долларов США), в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета. Сумма аудиторского вознаграждения включает сопутствующие расходы, другие административные расходы и любые местные применимые налоги, включая НДС, и оплачиваются эквивалентно в национальной валюте (Узбекских сумах), по официальному обменному курсу Центрального Банка Республики Узбекистан, действующему на день оплаты счета.
	8.		(1) Утвердить выплату фиксированного вознаграждения членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и генеральному директору Компании, в соответствии с Положением о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа Компании. (2) Возложить ответственность на руководство Компании по удержанию каких-либо применимых налогов на сумму фиксированного вознаграждения членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и генеральному директору Компании.
	9.		Отложить рассмотрение вопроса на более позднюю дату
	10.		Отложить рассмотрение вопроса на более позднюю дату
	1. Избрание членов наблюдательного совета:
	Информация о кандидатах													Количество голосов
	№		Ф.И.О.	место работы					принадлежащие им акции
									количество		тип
	1.		Ахмедхаджаев Азим Исраилович	Национальный Банк ВЭД Республики Узбекистан					0		-			3 390 000
	2.		Раимжонов Рустамжон Каримжонович	Национальный Банк ВЭД Республики Узбекистан					0		-			3 390 000
	3.		Тенгку Зарина Бинти Тенгку Чик (Tengku Zarina Binti Tengku Chik)	Malayan Banking Berhad (Maybank)					0		-			3 390 000
	4.		Бадар Авад Бадар Ал Шанфари (Badar Awadh Badar Al Shanfari)	ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционая Компания»					0		-			3 390 000
	5.		Равшанов Алижон Сайфиддинович	ООО «УзОманКапитал»					0		-			3 390 000
	Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Мустафаев З.Б.
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: __________________________‎‎‎

Лим Т.М.
‎Ф.И.О. главного бухгалтера: __________________________‎‎‎

Микаелян А.С.
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: __________________________‎‎