Решения, принятые высшим органом управления эмитента
|
1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
|||||||||||||||
|
Полное:
|
Совместное Предприятие Акционерное Общество «Uzbek Leasing International A.O.» |
|||||||||||||||
|
Сокращенное: |
СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» |
|||||||||||||||
|
Наименование биржевого тикера:* |
|
|||||||||||||||
|
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
|||||||||||||||
|
Местонахождение:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а |
|||||||||||||||
|
Почтовый адрес:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а |
|||||||||||||||
|
Адрес электронной почты:* |
||||||||||||||||
|
Официальный веб-сайт:* |
||||||||||||||||
|
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
|||||||||||||||
|
Номер существенного факта: |
06 |
|||||||||||||||
|
Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
|||||||||||||||
|
Вид общего собрания: |
внеочередное |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Дата проведения общего собрания: |
27 апреля 2022 года |
|||||||||||||||
|
Дата составления протокола общего собрания: |
06 апреля 2022 года |
|||||||||||||||
|
Место проведения общего собрания:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а |
|||||||||||||||
|
Кворум общего собрания: |
80.30% |
|||||||||||||||
|
N |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования
|
||||||||||||||
|
за
|
против |
воздержались |
||||||||||||||
|
%
|
количество |
% |
количество |
% |
количество |
|||||||||||
|
1. |
Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 88-го внеочередного общего собрания акционеров 27 апреля 2022 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т. |
100 |
4 837 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Утвердить регламент 88-го внеочередного общего собрания акционеров 27 апреля 2022 года, предложенный руководством |
100 |
4 837 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3. |
1. Утвердить заключение Обществом соглашения о Линии Финансирования с ИКРЧС на условиях указанных в Предварительном списке условий (согласно Приложения), с условием строгого соблюдения значений прилагаемого к настоящему протоколу расчета ковенантов достаточности капитала от 27.04.2022 г. 2. При достижении пороговых значений ковенантов достаточности капитала Общество не в праве направлять заявку на выборку денежных средств по линии финансирования ИКРЧС до приведения данного показателя в норму. 3.Установить, что правило, указанное в пункте 2 настоящего решения, применяется ко всем действующим и предполагаемых к привлечению Обществом в будущем линиям финансирования. 4. Утвердить заключение Обществом Соглашения о залоге договорных прав по лизингу (ижара)/ продаже (Мурабаха) и договоров страхования с ИКРЧС, предусматривающего залог прав требования Общества по лизинговым соглашениям, в пользу ИКРЧС, как это согласовывается между ними. 5. Уполномочить Исполнительный орган Общества на подписание от имени Общества документы относящиеся к Линии финансирования и Соглашений о залоге договорных прав по лизингу (ижара)/ продаже (Мурабаха) и договоров страхования с ИКРЧС, и любых других юридических документов в связи с Линией Финансирования и Соглашением о залоге договорных прав на условиях устраивающих ИКРЧС. 6. Исполнительному органу подготовить и в двухнедельный срок внести на рассмотрение Наблюдательного совета Общества подробный отчет об эффективности ранее привлеченных (завершенных/ действующих) линий финансирования от местных и зарубежных источников за последние 2 года. 7. Утвердить следующий список уполномоченных лиц Общества (а также образцы их подписей), которые имеют право от имени Общества предпринимать все необходимые действия, либо подписывать все необходимые документы по Линии финансирования и Соглашению о залоге договорных прав по лизингу (ижара)/ продаже (мурабаха) и договоров страхования с ИКРЧС: Мустафаев З.Б. Генеральный Директор, Сагдуллаева З.М. Главный Бухгалтер, Юсупов Б.С. Зам. Генерального Директора, Расулов Ш.Г., Зам.Генерального Директора/ Менеджер Финансово - административного Отдела. |
100 |
4 837 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
||||||||||||||||
|
1. |
Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 88-го внеочередного общего собрания акционеров 27 апреля 2022 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т. |
|||||||||||||||
|
2. |
Утвердить регламент 88-го внеочередного общего собрания акционеров 27 апреля 2022 года, предложенный руководством |
|||||||||||||||
|
3. |
1. Утвердить заключение Обществом соглашения о Линии Финансирования с ИКРЧС на условиях указанных в Предварительном списке условий (согласно Приложения), с условием строгого соблюдения значений прилагаемого к настоящему протоколу расчета ковенантов достаточности капитала от 27.04.2022 г. 2. При достижении пороговых значений ковенантов достаточности капитала Общество не в праве направлять заявку на выборку денежных средств по линии финансирования ИКРЧС до приведения данного показателя в норму. 3.Установить, что правило, указанное в пункте 2 настоящего решения, применяется ко всем действующим и предполагаемых к привлечению Обществом в будущем линиям финансирования. 4. Утвердить заключение Обществом Соглашения о залоге договорных прав по лизингу (ижара)/ продаже (Мурабаха) и договоров страхования с ИКРЧС, предусматривающего залог прав требования Общества по лизинговым соглашениям, в пользу ИКРЧС, как это согласовывается между ними. 5. Уполномочить Исполнительный орган Общества на подписание от имени Общества документы относящиеся к Линии финансирования и Соглашений о залоге договорных прав по лизингу (ижара)/ продаже (Мурабаха) и договоров страхования с ИКРЧС, и любых других юридических документов в связи с Линией Финансирования и Соглашением о залоге договорных прав на условиях устраивающих ИКРЧС. 6. Исполнительному органу подготовить и в двухнедельный срок внести на рассмотрение Наблюдательного совета Общества подробный отчет об эффективности ранее привлеченных (завершенных/ действующих) линий финансирования от местных и зарубежных источников за последние 2 года. 7. Утвердить следующий список уполномоченных лиц Общества (а также образцы их подписей), которые имеют право от имени Общества предпринимать все необходимые действия, либо подписывать все необходимые документы по Линии финансирования и Соглашению о залоге договорных прав по лизингу (ижара)/ продаже (мурабаха) и договоров страхования с ИКРЧС: Мустафаев З.Б. Генеральный Директор, Сагдуллаева З.М. Главный Бухгалтер, Юсупов Б.С. Зам. Генерального Директора, Расулов Ш.Г., Зам.Генерального Директора/ Менеджер Финансово - административного Отдела. |
|||||||||||||||
|
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** |
||||||||||||||||
|
N |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо
|
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
||||||||||
|
Избрание членов наблюдательного совета:*
|
||||||||||||||||
|
Информация о кандидатах
|
Количество голосов |
|||||||||||||||
|
N |
Ф.И.О. |
Место работы, должность
|
Принадлежащие акции |
|||||||||||||
|
место
|
должность |
тип |
количество |
|||||||||||||
|
1. |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2. |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
|
||||||||||||||||
|
Мустафаев З.Б. Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
|
|
|
|
|
Сагдуллаева З.М. |
|
|
|
|
|
Мирзарахметов А.А. |
|
*) Указывается при наличии.
**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.
Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.