1.

   НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

Полное:

Совместное Предприятие Акционерное Общество «Uzbek Leasing International A.O.»

Сокращенное:

СП АО «Uzbek Leasing International A.O.»

Наименование биржевого тикера:*

2.

   КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  

Местонахождение:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Почтовый адрес:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Адрес электронной почты:*

info@uzbekleasing.uz

Официальный веб-сайт:*

www.uzbekleasing.com

3.

    ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

Дата проведения общего собрания:

20 июня 2022 года

Дата составления протокола общего собрания:

30 июня 2022 года

Место проведения общего собрания:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Кворум общего собрания:

100%

N

Вопросы,

поставленные

на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 89-го годового общего собрания акционеров 20 июня 2022 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

100

6 023 522

0

0

0

0

2.

Утвердить регламент 89-го годового общего собрания акционеров 20 июня 2022 года, предложенный руководством

100

6 023 522

0

0

0

0

3.

Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества за 2021 год.

100

6 023 522

0

0

0

0

4.

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

100

6 023 522

0

0

0

0

5.

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за 2021 год.

100

6 023 522

0

0

0

0

6.

Принять к сведению аудиторское заключение ООО Аудиторской Организации «KPMG Audit» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, по МСФО.

100

6 023 522

0

0

0

0

7.

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» по итогам деятельности за 2021 год, в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета.

100

6 023 522

0

0

0

0

8.

Распределить Чистую Прибыль Общества, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2021 года, в размере 21,826,074,000 сум (двадцать один миллион восемьсот двадцать шесть миллионов семьдесят четыре тысячи Узбекских сум), следующим образом: (а) 1,091,303,000 сум (один миллиард девяносто один миллион триста три тысячи Узбекских сум) направить на пополнение Резервного Фонда Общества; (б) 20,734,771,000 сум (двадцать миллиардов семьсот тридцать четыре миллиона семьсот семьдесят одна тысяча Узбекских сум) оставить нераспределенными.

100

6 023 522

0

0

0

0

9.

Не выплачивать дивиденды по простым акциям до принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

100

6 023 522

0

0

0

0

11.

Утвердить назначение членов ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом: (i) Авазов Яхъё Аваз угли, главный специалист УОИК – в качестве Председателя ревизионной комиссии; (ii) Хабибуллаев Абдулла Забихуллаевич, помощник заместителя Председателя Узнацбанка – в качестве члена ревизионной комиссии; и (iii) Журабеков Темур Зокир угли, начальник Отдела по реализации и мониторингу проектов Департамента по корпоративным связям и инвестиции Узнацбанка – в качестве члена ревизионной комиссии.

100

6 023 522

0

0

0

0

12.

(1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок до 30 июня 2023 года, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (2) Утвердить продление договора между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и СП АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (3) Утвердить с 01 июля 2022 года изменения условий трудового договора Мустафаева Зафаржона Бурибаевича, генерального директора СП АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу. (4) Уполномочить Председателя Наблюдательного Совета на заключение от имени Общества, дополнительного соглашения к действующему договору между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и СП АО «Uzbek Leasing International A.O.»

100

6 023 522

0

0

0

0

13.

Утвердить назначение Аудиторской Организации Общества с Ограниченной Ответственностью «Grant Thornton Uzbekistan», для проведения независимого аудита финансовой отчетности компании «Uzbek Leasing International A.O.» за 2022 год, включая аудит в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), подготовку отчета о соответствии (согласованные процедуры) в отношение соблюдения негативных и финансовых коэффициентов по действующему Кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), а также отчет о финансовых коэффициентах, составленный в соответствии с Руководством по управлению проектом Кредитного соглашения с Азиатским банком развития (АБР) с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 55,000 долларов США (пятидесяти пяти долларов США), с учетом Налога на Добавленную Стоимость.

100

6 023 522

0

0

0

0

14.

Утвердить увеличение уставного капитала на 10,000,000 (десять миллионов долларов США) в течении 2-го полугодия 2022 года, при условии получения одобрения от соответствующих органов Акционеров.

80.30

4 837 022

0

0

19.70

1 186 500

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  

1.

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 89-го годового общего собрания акционеров 20 июня 2022 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

2.

Утвердить регламент 89-го годового общего собрания акционеров 20 июня 2022 года, предложенный руководством.

3.

Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества за 2021 год.

4.

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

5.

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за 2021 год.

6.

Принять к сведению аудиторское заключение ООО Аудиторской Организации «KPMG Audit» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, по МСФО.

7.

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» по итогам деятельности за 2021 год, в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета.

8.

Распределить Чистую Прибыль Общества, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2021 года, в размере 21,826,074,000 сум (двадцать один миллиард восемьсот двадцать шесть миллионов семьдесят четыре тысячи Узбекских сум), следующим образом:

(а) 1,091,303,000 сум (один миллиард девяносто один миллион триста три тысячи Узбекских сум) направить на пополнение Резервного Фонда Общества;

(б) 20,734,771,000 сум (двадцать миллиардов семьсот тридцать четыре миллиона семьсот семьдесят одна тысяча Узбекских сум) оставить нераспределенными.

9.

Не выплачивать дивиденды по простым акциям до принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

10.

Избрать членов наблюдательного совета Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом:

(i) Туляганов Кудратилла Асатуллаевич, заместитель председателя Правления Узнацбанка;

(ii) Рахимбердиев Улугбек Гайратиллаевич, директор департамента корпоративных связей и инвестиции Узнацбанка;

(iii) Jason Lim Tsu Yang, исполнительный вице-президент, руководитель группы по стратегии и развитию бизнеса, офис президента и генерального директора, Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк);

(iv) Тогаев Наби Исмоилович, Начальник подотдела «Управление активами» УОИК; и

(v) Mohamed Anwar Khamis Al Lawati, Генеральный Директор УОИК.

11.

Утвердить назначение членов ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом:

(i) Авазов Яхъё Аваз угли, главный специалист УОИК – в качестве Председателя ревизионной комиссии;

(ii) Хабибуллаев Абдулла Забихуллаевич, помощник заместителя Председателя Узнацбанка – в качестве члена ревизионной комиссии; и

(iii) Журабеков Темур Зокир угли, начальник Отдела по реализации и мониторингу проектов Департамента по корпоративным связям и инвестиции Узнацбанка – в качестве члена ревизионной комиссии.

12.

(1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок до 30 июня 2023 года, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета.

(2) Утвердить продление договора между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и СП АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета.

(3) Утвердить с 01 июля 2022 года изменения условий трудового договора Мустафаева Зафаржона Бурибаевича, генерального директора СП АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.

(4) Уполномочить Председателя Наблюдательного Совета на заключение от имени Общества, дополнительного соглашения к действующему договору между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и СП АО «Uzbek Leasing International A.O.».

13.

Утвердить назначение Аудиторской Организации Общества с Ограниченной Ответственностью «Grant Thornton Uzbekistan», для проведения независимого аудита финансовой отчетности компании «Uzbek Leasing International A.O.» за 2022 год, включая аудит в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), подготовку отчета о соответствии (согласованные процедуры) в отношение соблюдения негативных и финансовых коэффициентов по действующему Кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), а также отчет о финансовых коэффициентах, составленный в соответствии с Руководством по управлению проектом Кредитного соглашения с Азиатским банком развития (АБР) с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 55,000 долларов США (пятидесяти пяти долларов США), с учетом Налога на Добавленную Стоимость.

14.

Утвердить увеличение уставного капитала на 10,000,000 (десять миллионов долларов США) в течении 2-го полугодия 2022 года, при условии получения одобрения от соответствующих органов Акционеров.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

N

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ,

в котором предусмотрена выплата

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

Количество

голосов

N

Ф.И.О.

Место работы,

должность

Принадлежащие

акции

место

должность

тип

количество

1.

Туляганов Кудратилла Асатуллаевич

Национальный Банк ВЭД Республики Узбекистан / Заместитель председателя Правления

-

0

6 258 152

2.

Рахимбердиев Улугбек Гайратиллаевич

Национальный Банк ВЭД Республики Узбекистан / директор департамента корпоративных связей и инвестиции

-

0

6 258 152

3.

Jason Lim Tsu Yang

Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк) / исполнительный вице-президент, руководитель группы по стратегии и развитию бизнеса

-

0

5 932 500

4.

Тогаев Наби Исмоилович

ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционая Компания» / Начальник подотдела «Управление активами»

-

0

5 834 402

5.

Mohamed Anwar Khamis Al Lawati

ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционая Компания» / Генеральный Директор

-

0

5 834 402

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Мустафаев З.Б.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Сагдулаева З.М.
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

Мирзарахметов А.А.
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: