Решения, принятые высшим органом управления эмитента
|
1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
|||||||||||||||
|
Полное:
|
Совместное Предприятие Акционерное Общество «Uzbek Leasing International A.O.» |
|||||||||||||||
|
Сокращенное: |
СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» |
|||||||||||||||
|
Наименование биржевого тикера:* |
|
|||||||||||||||
|
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
|||||||||||||||
|
Местонахождение:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а |
|||||||||||||||
|
Почтовый адрес:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а |
|||||||||||||||
|
Адрес электронной почты:* |
||||||||||||||||
|
Официальный веб-сайт:* |
||||||||||||||||
|
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
|||||||||||||||
|
Номер существенного факта: |
06 |
|||||||||||||||
|
Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
|||||||||||||||
|
Вид общего собрания: |
внеочередное |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Дата проведения общего собрания: |
08 августа 2022 года |
|||||||||||||||
|
Дата составления протокола общего собрания: |
12 августа 2022 года |
|||||||||||||||
|
Место проведения общего собрания:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а |
|||||||||||||||
|
Кворум общего собрания: |
100% |
|||||||||||||||
|
N |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования
|
||||||||||||||
|
за
|
против |
воздержались |
||||||||||||||
|
%
|
количество |
% |
количество |
% |
количество |
|||||||||||
|
1. |
Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 90-го Внеочередного Собрания Акционеров 08 августа 2022 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Утвердить регламент 90-го Внеочередного общего собрания акционеров Общества для целей проведения 90-го Внеочередного Собрания Акционеров 08 августа 2022 года. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3. |
Утвердить предельный размер объявленных акций Общества, которые Общество имеет право выпустить в дополнение к раннее выпущенным акциям, в количестве 6,964,740 (шесть миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок) штук, простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,513 (одна тысяча пятьсот тринадцать) сум |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
4. |
Утвердить Устав Компании в новой редакции, в соответствии с проектом |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
||||||||||||||||
|
1. |
Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 90-го Внеочередного Собрания Акционеров 08 августа 2022 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.
|
|||||||||||||||
|
2. |
Утвердить регламент 90-го Внеочередного общего собрания акционеров Общества для целей проведения 90-го Внеочередного Собрания Акционеров 08 августа 2022 года. |
|||||||||||||||
|
3. |
Утвердить предельный размер объявленных акций Общества, которые Общество имеет право выпустить в дополнение к раннее выпущенным акциям, в количестве 6,964,740 (шесть миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок) штук, простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,513 (одна тысяча пятьсот тринадцать) сум. |
|||||||||||||||
|
4. |
Утвердить Устав Компании в новой редакции, в соответствии с проектом. |
|||||||||||||||
|
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** |
||||||||||||||||
|
N |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо
|
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
||||||||||
|
Избрание членов наблюдательного совета:*
|
||||||||||||||||
|
Информация о кандидатах
|
Количество голосов |
|||||||||||||||
|
N |
Ф.И.О. |
Место работы, должность
|
Принадлежащие акции |
|||||||||||||
|
место
|
должность |
тип |
количество |
|||||||||||||
|
1. |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2. |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** прилагается |
||||||||||||||||
|
Мустафаев З.Б. Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
|
|
|
|
|
Сагдуллаева З.М. |
|
|
|
|
|
Мирзарахметов А.А. |
|
*) Указывается при наличии.
**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.
Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.