1.

   НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

Полное:

Совместное Предприятие Акционерное Общество «Uzbek Leasing International A.O.»

Сокращенное:

СП АО «Uzbek Leasing International A.O.»

Наименование биржевого тикера:*

2.

   КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  

Местонахождение:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Почтовый адрес:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Адрес электронной почты:*

info@uzbekleasing.uz

Официальный веб-сайт:*

uzbekleasing.uz

3.

    ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

внеочередное

Дата проведения общего собрания:

08 ноября 2022 года

Дата составления протокола общего собрания:

18 ноября 2022 года

Место проведения общего собрания:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Кворум общего собрания:

100%

N

Вопросы,

поставленные

на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 92-го Внеочередного Собрания Акционеров 08 ноября 2022 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

100

6 023 522

0

0

0

0

2.

Утвердить регламент 92-го внеочередного общего собрания акционеров 08 ноября 2022 года

100

6 023 522

0

0

0

0

3.

Утвердить предельный размер объявленных акций Общества, которые Общество имеет право выпустить в дополнение к раннее выпущенным акциям, в количестве 500,000,000 (пятьсот миллионов) штук, простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,513 (одна тысяча пятьсот тринадцать) сум

100

6 023 522

0

0

0

0

4.

Утвердить Устав Компании в новой редакции, в соответствии с проектом.

100

6 023 522

0

0

0

0

5.

(1) Распределить нераспределенную часть Чистой Прибыли Общества, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2021 года, в размере 20, 734, 771, 000 (двадцать миллиардов семьсот тридцать четыре миллиона семьсот семьдесят одна тысяча) сум следующим образом: (а) 6,553,591,936 сум (шесть миллиардов пятьсот пятьдесят три миллиона пятьсот девяносто одна тысяча девятьсот тридцать шесть Узбекских сум) направить на выплату дивидендов Акционерам; (б) 14,181,179,064 сум (четырнадцать миллиардов сто восемьдесят одну тысячи сто семьдесят девять Узбекских сум) оставить нераспределенными. (2) Исполнительному Органу внести на рассмотрение следующего Общего Собрания Акционеров вопрос о распределении нераспределенной части прибыли за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2021 года в порядке, установленным законодательством Республики Узбекистан. (3) Утвердить решение о выплате дивидендов Обществом, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2021 года, в размере 6,553,591,936 сум (шесть миллиардов пятьсот пятьдесят три миллиона пятьсот девяносто одна тысяча девятьсот тридцать шесть Узбекских сум). (4) Распределить общую сумму дивидендов Акционерам из расчета 1,088 сум (одна тысяча восемьдесят восемь Узбекских сум) на одну простую акцию: (i) АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (Узнацбанк), законному держателю 2,503,261 (двух миллионов пятисот трех тысяч двухсот шестидесяти одной) простой акции – дивиденды на сумму 2,723,547,968 сум (два миллиарда семьсот двадцать три миллиона пятьсот сорок семь тысяч девятьсот шестьдесят восемь Узбекских сум); (ii) Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк), законному держателю 1,186,500 (одного миллиона ста восьмидесяти шести тысяч пятисот) простых акций – дивиденды на сумму 1,290,912,000 сум (один миллиард двести девяносто миллионов девятьсот двенадцать тысяч Узбекских сум); (iii) ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» (УОИК), законному держателю 2,333,761 (двух миллионов трехсот тридцати трех тысяч семисот шестидесяти одной) простой акции – дивиденды на сумму 2,539,131,968 сум (два миллиарда пятьсот тридцать девять миллионов сто тридцать одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь Узбекских сум). (5) Утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством. (6) Возложить ответственность на руководство Общества за своевременную выплату дивидендов Акционерам, удержание каких-либо применимых налогов на сумму дивидендов, подлежащих выплате, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, и конвертацию из национальной валюты - Узбекских сумов в свободно-конвертируемую валюту – доллары США, суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранным Акционерам. (7) Определить 08 ноября 2022 года, в качестве даты начала выплаты дивидендов; 06 января 2023 года, в качестве даты окончания выплаты дивидендов.

100

6 023 522

0

0

0

0

6.

Утвердить изменения в Организационную структуру Общества

100

6 023 522

0

0

0

0

7.

Утвердить внесение изменений и дополнений в положение о Наблюдательном совете Общества

41.56

2 503 261

0

0

58.44

3 520 261

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  

1.

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 92-го Внеочередного Собрания Акционеров 08 ноября 2022 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

2.

Утвердить регламент 92-го внеочередного общего собрания акционеров 08 ноября 2022 года

3.

Утвердить предельный размер объявленных акций Общества, которые Общество имеет право выпустить в дополнение к раннее выпущенным акциям, в количестве 500,000,000 (пятьсот миллионов) штук, простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,513 (одна тысяча пятьсот тринадцать) сум

4.

Утвердить Устав Компании в новой редакции, в соответствии с проектом

5.

(1) Распределить нераспределенную часть Чистой Прибыли Общества, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2021 года, в размере 20, 734, 771, 000 (двадцать миллиардов семьсот тридцать четыре миллиона семьсот семьдесят одна тысяча) сум следующим образом: (а) 6,553,591,936 сум (шесть миллиардов пятьсот пятьдесят три миллиона пятьсот девяносто одна тысяча девятьсот тридцать шесть Узбекских сум) направить на выплату дивидендов Акционерам; (б) 14,181,179,064 сум (четырнадцать миллиардов сто восемьдесят одну тысячи сто семьдесят девять Узбекских сум) оставить нераспределенными. (2) Исполнительному Органу внести на рассмотрение следующего Общего Собрания Акционеров вопрос о распределении нераспределенной части прибыли за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2021 года в порядке, установленным законодательством Республики Узбекистан. (3) Утвердить решение о выплате дивидендов Обществом, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2021 года, в размере 6,553,591,936 сум (шесть миллиардов пятьсот пятьдесят три миллиона пятьсот девяносто одна тысяча девятьсот тридцать шесть Узбекских сум). (4) Распределить общую сумму дивидендов Акционерам из расчета 1,088 сум (одна тысяча восемьдесят восемь Узбекских сум) на одну простую акцию: (i) АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (Узнацбанк), законному держателю 2,503,261 (двух миллионов пятисот трех тысяч двухсот шестидесяти одной) простой акции – дивиденды на сумму 2,723,547,968 сум (два миллиарда семьсот двадцать три миллиона пятьсот сорок семь тысяч девятьсот шестьдесят восемь Узбекских сум); (ii) Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк), законному держателю 1,186,500 (одного миллиона ста восьмидесяти шести тысяч пятисот) простых акций – дивиденды на сумму 1,290,912,000 сум (один миллиард двести девяносто миллионов девятьсот двенадцать тысяч Узбекских сум); (iii) ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» (УОИК), законному держателю 2,333,761 (двух миллионов трехсот тридцати трех тысяч семисот шестидесяти одной) простой акции – дивиденды на сумму 2,539,131,968 сум (два миллиарда пятьсот тридцать девять миллионов сто тридцать одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь Узбекских сум). (5) Утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством. (6) Возложить ответственность на руководство Общества за своевременную выплату дивидендов Акционерам, удержание каких-либо применимых налогов на сумму дивидендов, подлежащих выплате, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, и конвертацию из национальной валюты - Узбекских сумов в свободно-конвертируемую валюту – доллары США, суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранным Акционерам. (7) Определить 08 ноября 2022 года, в качестве даты начала выплаты дивидендов; 06 января 2023 года, в качестве даты окончания выплаты дивидендов

6.

Утвердить изменения в Организационную структуру Общества

7.

Внести проект изменений и дополнений в положение о Наблюдательном совете Общества на повестку дня следующего общего собрания акционеров

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

N

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ,

в котором предусмотрена выплата

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

Количество

голосов

N

Ф.И.О.

Место работы,

должность

Принадлежащие

акции

место

должность

тип

количество

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** прилагается

Мустафаев З.Б.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Сагдулаева З.М.
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

Мирзарахметов А.А.
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: