1.

   НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

Полное:

Акционерное Общество «Uzbek Leasing International A.O.»

Сокращенное:

АО «Uzbek Leasing International A.O.»

Наименование биржевого тикера:*

2.

   КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  

Местонахождение:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Почтовый адрес:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Адрес электронной почты:*

info@uzbekleasing.uz

Официальный веб-сайт:*

uzbekleasing.uz

3.

    ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

Дата проведения общего собрания:

26 июня 2023 года

Дата составления протокола общего собрания:

05 июля 2023 года

Место проведения общего собрания:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Кворум общего собрания:

100%

N

Вопросы,

поставленные

на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 94-го годового общего собрания акционеров 26 июня 2023 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

100

11,407,762

0

0

0

0

2.

Утвердить регламент 94-го годового общего собрания акционеров 26 июня 2022 года, предложенный руководством

100

11,407,762

0

0

0

0

3.

Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества за 2022 год.

100

11,407,762

0

0

0

0

4.

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

100

11,407,762

0

0

0

0

5.

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за 2022 год.

100

11,407,762

0

0

0

0

6.

Принять к сведению аудиторское заключение ООО Аудиторской Организации «Grand Thornton» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, по МСФО.

100

11,407,762

0

0

0

0

7.

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Uzbek Leasing International A.O.» по итогам деятельности за 2022 год, в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета.

100

11,407,762

0

0

0

0

8.

1. Распределить Чистую Прибыль Общества, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2022 года, в размере 23,641,701,000 сум (двадцать три миллиарда шестьсот сорок один миллион семьсот одна тысяча Узбекских сум), следующим образом:

(а) 17,739,069,910 сум (семнадцать миллиардов семьсот тридцать девять миллионов шестьдесят девять тысяч девятьсот десять Узбекских сум) направить на выплату дивидендов Акционерам;

(б) 5,902,631,090 сум (пять миллиардов девятьсот два миллиона шестьсот тридцать одна тысяча девяносто Узбекских сум) оставить нераспределенными.

2. Утвердить решение о выплате дивидендов Обществом, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2022 года, в размере 17,739,069,910 сум (семнадцать миллиардов семьсот тридцать девять миллионов шестьдесят девять тысяч девятьсот десять

Узбекских сум).

3. Распределить общую сумму дивидендов Акционерам из расчета 1,555 сум (одна тысяча пятьсот пятьдесят пять Узбекских сум) на одну простую акцию.

(i) АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (Узнацбанк), законному держателю 5,195,381 (пяти миллионов ста девяносто пяти тысяч трехсот восемьдесяти одной) простой акции – дивиденды на сумму 8 078 817 455,00 сум (восемь миллиардов семьдесят восемь миллионов восемьсот семнадцать тысяч четыреста пятьдесят пять Узбекских сум);

(ii) Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк), законному держателю 1,186,500 (одного миллиона ста восьмидесяти шести тысяч пятисот) простых акций – дивиденды на сумму 1 845 007 500,00 сум (один миллиард восемьсот сорок пять миллионов семь тысяч пятьсот Узбекских сум);

(iii) ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» (УОИК), законному держателю 5,025,881 (пяти миллионов двадцати пяти тысяч восьмисот восьмидесяти одной) простой акции – дивиденды на сумму 7 815 244 955,00 сум (семь миллиардов восемьсот пятнадцать миллионов двести сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять Узбекских сум).

4. Утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством.

5. Возложить ответственность на руководство Общества за своевременную выплату дивидендов Акционерам, удержание каких-либо применимых налогов на сумму дивидендов, подлежащих выплате, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, и конвертацию из национальной валюты - Узбекских сумов в свободно-конвертируемую валюту – доллары США, суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранным Акционерам.

6. Определить 26 июня 2023 года, в качестве даты начала выплаты дивидендов; 25 августа 2023 года, в качестве даты окончания выплаты дивидендов

100

11,407,762

0

0

0

0

10.

Утвердить назначение членов ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом: (i) Солихова Кахрамона Абдурахмон угли от УОИК

– в качестве Председателя Ревизионной комиссии;

ii) Шукурова Рустама Равшан угли от Узнацбанка - в качестве члена Ревизионной комиссии;

iii) Юсупова Мухаммаджона Алижон угли от Узнацбанка- в качестве члена Ревизионной комиссии.

100

11,407,762

0

0

0

0

11.

(1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок до 30 июня 2024 года, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (2) Утвердить продление договора между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (3) Уполномочить Председателя Наблюдательного Совета на заключение от имени Общества, дополнительного соглашения к действующему договору между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.».

100

11,407,762

0

0

0

0

12.

Утвердить назначение Аудиторской Организации Общества с Ограниченной Ответственностью «Grant Thornton Uzbekistan», для проведения независимого аудита финансовой отчетности компании «Uzbek Leasing International A.O.» за 2023 год, включая аудит в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), подготовку отчета о соответствии (согласованные процедуры) в отношение соблюдения негативных и финансовых коэффициентов по действующим кредитным соглашениям, с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 62,500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) долларов США, с учетом Налога на Добавленную Стоимость.

100

11,407,762

0

0

0

0

13.

Утвердить изменения в организационной структуре Общества.

100

11,407,762

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  

1.

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 94-го годового общего собрания акционеров 26 июня 2023 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

2.

Утвердить регламент 94-го годового общего собрания акционеров 26 июня 2022 года, предложенный руководством.

3.

Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества за 2022 год.

4.

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

5.

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за 2022 год.

6.

Принять к сведению аудиторское заключение ООО Аудиторской Организации «Grand Thornton» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, по МСФО.

7.

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Uzbek Leasing International A.O.» по итогам деятельности за 2022 год, в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета.

8.

1. Распределить Чистую Прибыль Общества, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2022 года, в размере 23,641,701,000 сум (двадцать три миллиарда шестьсот сорок один миллион семьсот одна тысяча Узбекских сум), следующим образом:

(а) 17,739,069,910 сум (семнадцать миллиардов семьсот тридцать девять миллионов шестьдесят девять тысяч девятьсот десять Узбекских сум) направить на выплату дивидендов Акционерам;

(б) 5,902,631,090 сум (пять миллиардов девятьсот два миллиона шестьсот тридцать одна тысяча девяносто Узбекских сум) оставить нераспределенными.

2. Утвердить решение о выплате дивидендов Обществом, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2022 года, в размере 17,739,069,910 сум (семнадцать миллиардов семьсот тридцать девять миллионов шестьдесят девять тысяч девятьсот десять

Узбекских сум).

3. Распределить общую сумму дивидендов Акционерам из расчета 1,555 сум (одна тысяча пятьсот пятьдесят пять Узбекских сум) на одну простую акцию.

(i) АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (Узнацбанк), законному держателю 5,195,381 (пяти миллионов ста девяносто пяти тысяч трехсот восемьдесяти одной) простой акции – дивиденды на сумму 8 078 817 455,00 сум (восемь миллиардов семьдесят восемь миллионов восемьсот семнадцать тысяч четыреста пятьдесят пять Узбекских сум);

(ii) Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк), законному держателю 1,186,500 (одного миллиона ста восьмидесяти шести тысяч пятисот) простых акций – дивиденды на сумму 1 845 007 500,00 сум (один миллиард восемьсот сорок пять миллионов семь тысяч пятьсот Узбекских сум);

(iii) ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» (УОИК), законному держателю 5,025,881 (пяти миллионов двадцати пяти тысяч восьмисот восьмидесяти одной) простой акции – дивиденды на сумму 7 815 244 955,00 сум (семь миллиардов восемьсот пятнадцать миллионов двести сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять Узбекских сум).

4. Утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством.

5. Возложить ответственность на руководство Общества за своевременную выплату дивидендов Акционерам, удержание каких-либо применимых налогов на сумму дивидендов, подлежащих выплате, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, и конвертацию из национальной валюты - Узбекских сумов в свободно-конвертируемую валюту – доллары США, суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранным Акционерам.

6. Определить 26 июня 2023 года, в качестве даты начала выплаты дивидендов; 25 августа 2023 года, в качестве даты окончания выплаты дивидендов.

9.

Избрать членов наблюдательного совета Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом:

(i) Ходжаев Азизбек Шавкатович, заместитель председателя Правления Узнацбанка;

(ii) Рахимбердиев Улугбек Гайратиллаевич, директор департамента корпоративных связей и инвестиции Узнацбанка;

(iii) Jason Lim Tsu Yang, исполнительный вице-президент, директор стратегической программы, группа Мэйбанк;

(iv) Тогаев Наби Исмоилович, Начальник подотдела «Управление активами» УОИК; и

(v) Mohamed Anwar Khamis Al Lawati, Генеральный Директор УОИК.

10.

Утвердить назначение членов ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом:

(i) Солихова Кахрамона Абдурахмон угли от УОИК - в качестве Председателя Ревизионной комиссии;

(ii) Шукурова Рустама Равшан угли от Узнацбанка - в качестве члена Ревизионной комиссии;

(iii) Юсупова Мухаммаджона Алижон угли от Узнацбанка- в качестве члена Ревизионной комиссии.

11.

(1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок до 30 июня 2024 года, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (2) Утвердить продление договора между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (3) Уполномочить Председателя Наблюдательного Совета на заключение от имени Общества, дополнительного соглашения к действующему договору между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.».

12.

Утвердить назначение Аудиторской Организации Общества с Ограниченной Ответственностью «Grant Thornton Uzbekistan», для проведения независимого аудита финансовой отчетности компании «Uzbek Leasing International A.O.» за 2023 год, включая аудит в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), подготовку отчета о соответствии (согласованные процедуры) в отношение соблюдения негативных и финансовых коэффициентов по действующим кредитным соглашениям, с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 62,500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) долларов США, с учетом Налога на Добавленную Стоимость.

13.

Утвердить изменения в организационной структуре Общества.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

N

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ,

в котором предусмотрена выплата

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

Количество

голосов

N

Ф.И.О.

Место работы,

должность

Принадлежащие

акции

место

должность

тип

количество

1.

Ходжаев

Азизбек

Шавкатович

Национальный Банк ВЭД Республики Узбекистан / Заместитель председателя Правления

-

0

12 988 453

2.

Рахимбердиев Улугбек Гайратиллаевич

Национальный Банк ВЭД Республики Узбекистан / директор департамента корпоративных связей и инвестиции

-

0

12 988 452

3.

Jason Lim Tsu Yang

Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк) / исполнительный вице-президент, директор стратегической программы

-

0

5 932 500

4.

Тогаев Наби Исмоилович

ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционая Компания» / Начальник подотдела «Управление активами»

-

0

12 564 702

5.

Mohamed Anwar Khamis Al Lawati

ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционая Компания» / Генеральный Директор

-

0

12 564 703

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Мустафаев З.Б.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Рахманова М.Дж.
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

Мирзарахметов А.А.
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: