1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Совместное предприятие в форме акционерного общества «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.»

Сокращенное:

СП АО «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.»

Наименование биржевого тикера:*

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100066, ул. Бешёгоч, 1

Почтовый адрес:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100066, ул. Бешёгоч, 1

Адрес электронной почты:*

uzlease@sarkor.uz

Официальный веб-сайт:*

www.uzbekleasing.com

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

внеочередное

Дата проведения общего собрания:

16 ноября 2015 года

Дата составления протокола общего собрания:

27 ноября 2015 года

Место проведения общего собрания:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100066, ул. Бешёгоч, 1

Кворум общего собрания:

100%

№

Вопросы, поставленные
на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.1

Утвердить предельный размер объявленных акций Компании, которые Компания имеет право выпустить в дополнение к раннее выпущенным акциям, в количестве 3,295,000 штук, номинальной стоимостью 1,513 сум за одну акцию.

100

3 390 000

0

0

0

0

1.2

Распределить объявленные акции Компании среди акционеров следующим образом: а) НБУ – 1,647,500 штук; б) УОИК – 1,647,500 штук.

0

0

100

3 390 000

0

0

2.

Утвердить Устав Компании в новой редакции.

100

3 390 000

0

0

0

0

3.

Утвердить изменения в Положение «Об исполнительном органе» Компании.

100

3 390 000

0

0

0

0

4.

Утвердить измененную Организационную структуру Компании.

100

3 390 000

0

0

0

0

5.

1) Утвердить кредит в размере $2 (двух) миллионов долларов США, в пользу Компании предоставляемый со стороны компании agRIF Cooperatief U.A., фонда под управлением компании «INCOFIN Investment Management» (INCOFIN), в соответствии с основными условиями, содержащимися в Предварительном Списке Основных Условий от 20 октября 2015 года, с учетом комментариев Акционеров. 2) Уполномочить руководство Компании на подписание от имени Компании кредитного договора с компанией agRIF Cooperatief U.A. и других юридических документов (включая, но не ограничиваясь соглашением об обеспечении), в связи с кредитным договором с agRIF Cooperatief U.A. 3) Утвердить следующий список уполномоченных лиц Компании (а также образцы их подписей), которые имеют право от имени Компании предпринимать все необходимые действия, либо подписывать все необходимые документы по кредитному договору между Компанией и agRIF Cooperatief U.A.: (Мустафаев З.Б., Генеральный Директор; Лим Т.М., Главный Бухгалтер; Юсупов Б.С., Зам. Генерального Директора; Расулов Ш.Г., Менеджер Финансово-Административного Отдела).

100

3 390 000

0

0

0

0

6.

1) Утвердить кредит в размере $5 (пяти) миллионов долларов США, в пользу Компании со стороны Международной Финансовой Корпорации (МФК), в соответствии с основными условиями, содержащимися в со Списком Условий со стороны МФК, с учетом комментариев Акционеров. 2) Уполномочить руководство Компании на подписание от имени Компании кредитного договора с МФК и других юридических документов (включая, но не ограничиваясь соглашением об обеспечении), в связи с кредитным договором со стороны МФК. 3) Утвердить следующий список уполномоченных лиц Компании (а также образцы их подписей), которые имеют право от имени Компании предпринимать все необходимые действия, либо подписывать все необходимые документы по кредитному договору между Компанией и МФК (Мустафаев З.Б., Генеральный Директор; Лим Т.М., Главный Бухгалтер; Юсупов Б.С., Зам. Генерального Директора; Расулов Ш.Г., Менеджер Финансово-Административного Отдела).

100

3 390 000

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1

Утвердить предельный размер объявленных акций Компании, которые Компания имеет право выпустить в дополнение к раннее выпущенным акциям, в количестве 3,295,000 штук, номинальной стоимостью 1,513 сум за одну акцию.

1.2

Отложить рассмотрение вопроса на более позднюю дату.

2.

Утвердить Устав Компании в новой редакции, в соответствии с проектом, представленным руководством, принимая во внимание комментарий Представителя Мейбанка.

3.

Утвердить изменения в Положение «Об исполнительном органе» Компании, представленные руководством.

4.

Утвердить измененную Организационную структуру Компании, представленную руководством.

5.

1) Утвердить кредит в размере $2 (двух) миллионов долларов США, в пользу Компании предоставляемый со стороны компании agRIF Cooperatief U.A., фонда под управлением компании «INCOFIN Investment Management» (INCOFIN), в соответствии с основными условиями, содержащимися в Предварительном Списке Основных Условий от 20 октября 2015 года, с учетом комментариев Акционеров. 2) Уполномочить руководство Компании на подписание от имени Компании кредитного договора с компанией agRIF Cooperatief U.A. и других юридических документов (включая, но не ограничиваясь соглашением об обеспечении), в связи с кредитным договором с agRIF Cooperatief U.A. 3) Утвердить следующий список уполномоченных лиц Компании (а также образцы их подписей), которые имеют право от имени Компании предпринимать все необходимые действия, либо подписывать все необходимые документы по кредитному договору между Компанией и agRIF Cooperatief U.A.: (Мустафаев З.Б., Генеральный Директор; Лим Т.М., Главный Бухгалтер; Юсупов Б.С., Зам. Генерального Директора; Расулов Ш.Г., Менеджер Финансово-Административного Отдела).

6.

1) Утвердить кредит в размере $5 (пяти) миллионов долларов США, в пользу Компании со стороны Международной Финансовой Корпорации (МФК), в соответствии с основными условиями, содержащимися в со Списком Условий со стороны МФК, с учетом комментариев Акционеров. 2) Уполномочить руководство Компании на подписание от имени Компании кредитного договора с МФК и других юридических документов (включая, но не ограничиваясь соглашением об обеспечении), в связи с кредитным договором со стороны МФК. 3) Утвердить следующий список уполномоченных лиц Компании (а также образцы их подписей), которые имеют право от имени Компании предпринимать все необходимые действия, либо подписывать все необходимые документы по кредитному договору между Компанией и МФК (Мустафаев З.Б., Генеральный Директор; Лим Т.М., Главный Бухгалтер; Юсупов Б.С., Зам. Генерального Директора; Расулов Ш.Г., Менеджер Финансово-Административного Отдела).

1. Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

Количество голосов

№

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие
им акции

количество

тип

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Пунк 4.4. Устава общества - Эълон қилинган акциялар. "Компания устав фондини ошириш мақсадида жойлаштирилган акцияларига қўшимча равишда жойлаштиришга ҳақли бўлган эълон қилинган акцияларининг сони, номинал қиймати бир минг беш юз ун уч (1 513) сўм бўлган уч миллион икки юз тўқсон беш минг (3 295 000) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялардан иборат".

Мустафаев З.Б.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

__________________________‎‎‎

Лим Т.М.
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

__________________________‎‎‎

Микаелян А.С.
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

__________________________‎‎