Решения, принятые высшим органом управления эмитента
|
1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
||||||||||||||
|
Полное: |
Совместное предприятие в форме акционерного общества «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.» |
||||||||||||||
|
Сокращенное: |
СП АО «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.» |
||||||||||||||
|
Наименование биржевого тикера:* |
|
||||||||||||||
|
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
||||||||||||||
|
Местонахождение: |
Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Бешёгоч, 1 |
||||||||||||||
|
Почтовый адрес: |
Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Бешёгоч, 1 |
||||||||||||||
|
Адрес электронной почты:* |
|||||||||||||||
|
Официальный веб-сайт:* |
|||||||||||||||
|
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
||||||||||||||
|
Номер существенного факта: |
06 |
||||||||||||||
|
Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
||||||||||||||
|
Вид общего собрания: |
Годовое |
||||||||||||||
|
Внеочередное |
|||||||||||||||
|
Дата проведения общего собрания: |
11 декабря 2015 года |
||||||||||||||
|
Дата составления протокола общего собрания: |
18 декабря 2015 года |
||||||||||||||
|
Место проведения общего собрания: |
Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Бешёгоч, 1 |
||||||||||||||
|
Кворум общего собрания: |
100% |
||||||||||||||
|
№ |
Вопросы, поставленные |
Итоги голосования |
|||||||||||||
|
За |
Против |
воздержались |
|||||||||||||
|
% |
Количество |
% |
количество |
% |
количество |
||||||||||
|
1. |
1.1. Увеличить уставный капитал Компании с 5,129,070,000-00 сум до 9,113,588,786-00 (девяти миллиардов ста тринадцати миллионов пятисот восьмидесяти восьми тысяч семисот восьмидесяти шести) сум путем размещения дополнительных 2,633,522 (двух миллионов шестисот тридцати трех тысяч пятисот двадцати двух) штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,513 сум каждая; 1.2. Осуществить дополнительный выпуск простых именных акций Компании на общую сумму 3,984,518,786-00 (три миллиарда девятьсот восемьдесят четыре миллиона пятьсот восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят шесть) сум в количестве 2,633,522 (двух миллионов шестисот тридцати трех тысяч пятисот двадцати двух) штук номинальной стоимостью 1,513 сум. |
100 |
3 390 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
2.1. Принять к сведению, что согласно отчету международной оценочной организации «Ernst & Young Valuation» (EY), рыночная стоимость 1 (одной) единицы простой акции Компании, по состоянию на 30 июня 2015 года составляет 10,500 (десять тысяч пятьсот) сум; 2.2. Определить цену размещения одной акции дополнительного выпуска акций в размере 10,500 (десяти тысяч пятисот) сум за одну акцию, либо эквивалент данной цены в долларах США по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на день принятия решения о выпуске акций. |
100 |
3 390 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Утвердить порядок и условия размещения акций дополнительного выпуска акций следующим образом: - Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая подписка): закрытая подписка среди следующих акционеров: - Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан – 1,316,761 (один миллион триста шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят одна) штука; - Общество с ограниченной ответственности «O’zbek – O’mon Investitsiya Kompaniyasi» Узбекистан – 1,316,761 (один миллион триста шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят одна) штука. - Срок размещения акций данного выпуска: Размещение акций производится в течение одного года (365 дней) со дня государственной регистрации настоящего выпуска акций в Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан: - Дата начала размещения акций - Со дня государственной регистрации выпуска акций. Если дата начала размещения акций приходится на нерабочий для банковских операций день, то дата начала размещения акций переноситься на следующий первый рабочий день. - Дата окончания размещения акций - Дата размещения последней акции данного выпуска, но в любом случае не позднее 365 календарных дней со дня государственной регистрации выпуска акций. - Порядок размещения акций данного выпуска: Акции будут размещены посредством закрытой подписки среди заранее определенного круга акционеров. Размещение акций будет производиться на внебиржевом неорганизованном рынке ценных бумаг путем заключения с акционерами договоров о размещении акций и регистрацией обслуживающим инвестиционным посредником в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. Привлечение андеррайтеров для размещения акций данного выпуска не предусматривается. - Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска: Цена размещения акций данного выпуска составляет 10,500 (десять тысяч пятьсот) сум за одну акцию, либо эквивалент данной цены в долларах США по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на день принятия решения о выпуске акций. - Условия и порядок оплаты акций: Акции Эмитента оплачиваются денежными средствами. Оплата акций Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан осуществляется в национальной валюте Республики Узбекистан путем перечисления денежных средств на расчетный счет Эмитента. Оплата акций Обществом с ограниченной ответственности «O’zbek – O’mon Investitsiya Kompaniyasi» осуществляется в долларах США путем зачета основной суммы задолженности Эмитента по договору инвестиционного займа №б/н от 12 августа 2014 года. Расчетный счет Эмитента (сумовой) №20216000900430715001 и валютный счет Эмитента (доллары США) №20216840800430715001 в главном операционном отделении Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан (ГОО НБ ВЭД РУз.), МФО 00407. - Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся: В случае признания выпуска акций не состоявшимся, Эмитент опубликует официальное уведомление о данном факте в вэб-сайте Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан. Денежные средства акционеров, вложенные в оплату акций будут возвращены Эмитентом на их расчетные счета в обслуживающих их банках в течение трех дней со дня принятия Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан решения о признании данного выпуска акций несостоявшимся. |
100 |
3 390 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций, согласно приложению №1. |
100 |
3 390 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
|||||||||||||||
|
1. |
1.1. Увеличить уставный капитал Компании с 5,129,070,000-00 сум до 9,113,588,786-00 (девяти миллиардов ста тринадцати миллионов пятисот восьмидесяти восьми тысяч семисот восьмидесяти шести) сум путем размещения дополнительных 2,633,522 (двух миллионов шестисот тридцати трех тысяч пятисот двадцати двух) штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,513 сум каждая; 1.2. Осуществить дополнительный выпуск простых именных акций Компании на общую сумму 3,984,518,786-00 (три миллиарда девятьсот восемьдесят четыре миллиона пятьсот восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят шесть) сум в количестве 2,633,522 (двух миллионов шестисот тридцати трех тысяч пятисот двадцати двух) штук номинальной стоимостью 1,513 сум. |
||||||||||||||
|
2. |
2.1. Принять к сведению, что согласно отчету международной оценочной организации «Ernst & Young Valuation» (EY), рыночная стоимость 1 (одной) единицы простой акции Компании, по состоянию на 30 июня 2015 года составляет 10,500 (десять тысяч пятьсот) сум; 2.2. Определить цену размещения одной акции дополнительного выпуска акций в размере 10,500 (десяти тысяч пятисот) сум за одну акцию, либо эквивалент данной цены в долларах США по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на день принятия решения о выпуске акций. |
||||||||||||||
|
3. |
Утвердить порядок и условия размещения акций дополнительного выпуска акций следующим образом: - Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая подписка): закрытая подписка среди следующих акционеров: - Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан – 1,316,761 (один миллион триста шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят одна) штука; - Общество с ограниченной ответственности «O’zbek – O’mon Investitsiya Kompaniyasi» Узбекистан – 1,316,761 (один миллион триста шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят одна) штука. - Срок размещения акций данного выпуска: Размещение акций производится в течение одного года (365 дней) со дня государственной регистрации настоящего выпуска акций в Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан: - Дата начала размещения акций - Со дня государственной регистрации выпуска акций. Если дата начала размещения акций приходится на нерабочий для банковских операций день, то дата начала размещения акций переноситься на следующий первый рабочий день. - Дата окончания размещения акций - Дата размещения последней акции данного выпуска, но в любом случае не позднее 365 календарных дней со дня государственной регистрации выпуска акций. - Порядок размещения акций данного выпуска: Акции будут размещены посредством закрытой подписки среди заранее определенного круга акционеров. Размещение акций будет производиться на внебиржевом неорганизованном рынке ценных бумаг путем заключения с акционерами договоров о размещении акций и регистрацией обслуживающим инвестиционным посредником в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. Привлечение андеррайтеров для размещения акций данного выпуска не предусматривается. - Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска: Цена размещения акций данного выпуска составляет 10,500 (десять тысяч пятьсот) сум за одну акцию, либо эквивалент данной цены в долларах США по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на день принятия решения о выпуске акций. - Условия и порядок оплаты акций: Акции Эмитента оплачиваются денежными средствами. Оплата акций Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан осуществляется в национальной валюте Республики Узбекистан путем перечисления денежных средств на расчетный счет Эмитента. Оплата акций Обществом с ограниченной ответственности «O’zbek – O’mon Investitsiya Kompaniyasi» осуществляется в долларах США путем зачета основной суммы задолженности Эмитента по договору инвестиционного займа №б/н от 12 августа 2014 года. Расчетный счет Эмитента (сумовой) №20216000900430715001 и валютный счет Эмитента (доллары США) №20216840800430715001 в главном операционном отделении Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан (ГОО НБ ВЭД РУз.), МФО 00407. - Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся: В случае признания выпуска акций не состоявшимся, Эмитент опубликует официальное уведомление о данном факте в вэб-сайте Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан. Денежные средства акционеров, вложенные в оплату акций будут возвращены Эмитентом на их расчетные счета в обслуживающих их банках в течение трех дней со дня принятия Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан решения о признании данного выпуска акций несостоявшимся. |
||||||||||||||
|
4. |
Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций, согласно приложению №1. |
||||||||||||||
|
1. Избрание членов наблюдательного совета: |
|||||||||||||||
|
Информация о кандидатах |
Количество голосов |
||||||||||||||
|
№ |
Ф.И.О. |
место работы |
принадлежащие |
||||||||||||
|
количество |
тип |
||||||||||||||
|
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
||||||||||
|
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** |
Нет |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мустафаев З.Б. Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
__________________________ |
|
Лим Т.М. |
__________________________ |
|
Микаелян А.С. |
__________________________ |