Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
|
1. |
ЭМИТЕНТ НОМИ |
|||||||||||||||
|
Тўлиқ:
|
«Uzbek Leasing International A.O.» Акциядорлик Жамияти |
|||||||||||||||
|
Қисқартирилган: |
«Uzbek Leasing International A.O.» АЖ |
|||||||||||||||
|
Биржа тикерининг номи:* |
|
|||||||||||||||
|
2. |
КОНТАКТ МАЪЛУМОТЛАР |
|||||||||||||||
|
Жойлашган манзили:
|
Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, 100066, Бешёғоч кўчаси, 1 |
|||||||||||||||
|
Почта манзили:
|
Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, 100066, Бешёғоч кўчаси, 1 |
|||||||||||||||
|
Электрон почта манзили:* |
||||||||||||||||
|
Расмий веб-сайт:* |
||||||||||||||||
|
3. |
МУҲИМ ФАКТ ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ |
|||||||||||||||
|
Муҳим факт рақами: |
06 |
|||||||||||||||
|
Муҳим факт номи: |
Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар |
|||||||||||||||
|
Умумий йиғилиш тури: |
|
|||||||||||||||
|
навбатдан ташқари |
||||||||||||||||
|
Умумий йиғилиш ўтказилган сана: |
2017 йил 28 декабрь |
|||||||||||||||
|
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: |
2018 йил 05 январь |
|||||||||||||||
|
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:
|
Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, 100066, Бешёғоч кўчаси, 1 |
|||||||||||||||
|
Умумий йиғилиш кворуми: |
100% |
|||||||||||||||
|
N |
Овозга қўйилган саволлар
|
Овоз бериш якунлари |
||||||||||||||
|
тарафдор
|
қарши |
бетараф |
||||||||||||||
|
%
|
сони |
% |
сони |
% |
сони |
|||||||||||
|
1. |
2017 йил 28 декабрда Акциядорларнинг Навбатдан ташқари 73-Умумий Йиғилишини ўтказиш мақсадида қуйидаги таркибдаги Ҳисоб Комиссиясини тасдиқлаш: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Махмудов Ж.А. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
2017 йил 28 декабрда ўказиладиган Акциядорларнинг Навбатдан ташқари 73-Умумий Йиғилишининг раҳбарият томонидан таклиф этилган регламентини тасдиқлаш. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3. |
Жамиятнинг Корпоратив Бошқарув Кодексини раҳбарият томонидан тақдим этилган ўзгаришлар билан тасдиқлаш. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
4. |
(1) Европа Тикланиш ва Тараққиёт Банки (ЕТТБ)нинг $10 (ўн) миллион АҚШ доллари миқдоридаги Кредит бўйича раҳбарият томонидан тақдим этилган шартларни Жамият фойдасига тасдиқлаш. (2) ЕТТБ билан Кредит келишуви муносабати билан Жамият раҳбариятини Жамият номидан ЕТТБ билан Кредит келишувини ва бошқа юридик ҳужжатларни имзолашга вакил қилиш. (3) Жамият номидан барча зарур ҳаракатларни амалга ошириш ёки ЕТТБ билан Кредит келишуви бўйича барча зарур ҳужжатларни имзолаш ҳуқуқига эга Жамият ваколатли шахслари (шунингдек уларнинг имзолари намуналари)нинг қуйидаги рўйхатини тасдиқлаш: (Мустафаев З.Б., Бош Директор; Лим Т.М., Бош Бухгалтер; Юсупов Б.С., Бош Директор Ўринбосари; Расулов Ш.Г., Молиявий-Маъмурий Бўлим Менежери) |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5. |
Жамият Тафтиш комиссияси раиси Мажитдин Шамшидинович Кудбидиновнинг ваколатларини муддатидан олдин тўхтатишни тасдиқлаш. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
6. |
“Ўзбекистон-Ўмон Инвестиция Компанияси” МЧЖнинг инвестициялар бўйича бош директори ўринбосари Калонхўжаев Расохон Рустам ўғлининг Жамият Тафтиш комиссиясининг аъзоси ва Раиси сифатида Акциядорларнинг кейинги Йиллик Умумий Йиғилиши санасигача бўлган муддатга тайинланишини тасдиқлаш. |
100 |
6 023 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: |
||||||||||||||||
|
1. |
2017 йил 28 декабрда Акциядорларнинг Навбатдан ташқари 73-Умумий Йиғилишини ўтказиш мақсадида қуйидаги таркибдаги Ҳисоб Комиссиясини тасдиқлаш: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Махмудов Ж.А. |
|||||||||||||||
|
2. |
2017 йил 28 декабрда ўказиладиган Акциядорларнинг Навбатдан ташқари 73-Умумий Йиғилишининг раҳбарият томонидан таклиф этилган регламентини тасдиқлаш. |
|||||||||||||||
|
3. |
Жамиятнинг Корпоратив Бошқарув Кодексини раҳбарият томонидан тақдим этилган ўзгаришлар билан тасдиқлаш. |
|||||||||||||||
|
4. |
(1) Европа Тикланиш ва Тараққиёт Банки (ЕТТБ)нинг $10 (ўн) миллион АҚШ доллари миқдоридаги Кредит бўйича раҳбарият томонидан тақдим этилган шартларни Жамият фойдасига тасдиқлаш. (2) ЕТТБ билан Кредит келишуви муносабати билан Жамият раҳбариятини Жамият номидан ЕТТБ билан Кредит келишувини ва бошқа юридик ҳужжатларни имзолашга вакил қилиш. (3) Жамият номидан барча зарур ҳаракатларни амалга ошириш ёки ЕТТБ билан Кредит келишуви бўйича барча зарур ҳужжатларни имзолаш ҳуқуқига эга Жамият ваколатли шахслари (шунингдек уларнинг имзолари намуналари)нинг қуйидаги рўйхатини тасдиқлаш: (Мустафаев З.Б., Бош Директор; Лим Т.М., Бош Бухгалтер; Юсупов Б.С., Бош Директор Ўринбосари; Расулов Ш.Г., Молиявий-Маъмурий Бўлим Менежери) |
|||||||||||||||
|
5. |
Жамият Тафтиш комиссияси раиси Мажитдин Шамшидинович Кудбидиновнинг ваколатларини муддатидан олдин тўхтатишни тасдиқлаш. |
|||||||||||||||
|
6. |
“Ўзбекистон-Ўмон Инвестиция Компанияси” МЧЖнинг инвестициялар бўйича бош директори ўринбосари Калонхўжаев Расохон Рустам ўғлининг Жамият Тафтиш комиссиясининг аъзоси ва Раиси сифатида Акциядорларнинг кейинги Йиллик Умумий Йиғилиши санасигача бўлган муддатга тайинланишини тасдиқлаш. |
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
Эмитентнинг ижрочи органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисоблаб ёзилган ва тўланган мукофот пуллари ва (ёки) компенсациялар:*** |
||||||||||||||||
|
N |
Ф.И.Ш. |
Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи
|
Тўлов (мукофот ва (ёки) компенсация) тури |
Ҳисоблаб ёзилган сумма (сўм) |
Маблағлар ҳисоблаб ёзилган давр |
Тўлов кўзда тутилган ҳужжат |
||||||||||
|
1. |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:*
|
||||||||||||||||
|
Номзодлар ҳақида маълумот
|
Овозлар сони |
|||||||||||||||
|
N |
Ф.И.Ш. |
Иш жойи, лавозими
|
Унга тегишли бўлган акциялар
|
|||||||||||||
|
жойи
|
лавозими |
тури |
сони |
|||||||||||||
|
1. |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Уставга киритирадиган ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчалар матни**
|
||||||||||||||||
|
Мустафаев З.Б. Ижрочи орган раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
|
|
|
|
|
Лим Т.М. |
|
|
|
|
|
Микаелян А.С. |
|
*) Мавжуд бўлганида кўрсатилади.
**) Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан имтиёзли акцияларнинг эгалари бўлган акциядорларнинг ҳуқуқларини ўзгартиришга, шунингдек акциядорлик жамиятининг уставига жамият устав капиталини ошириш билан боғлиқ ўзгаришлар ва қўшимчаларни киритиш, эълон қилинган акциялар ҳақидаги қоидаларни киритиш ёки уларни ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш, битта акциядорга тегишли акциялар сонини ва уларнинг умумий номинал қийматини ҳамда битта акциядорга тақдим этиладиган овозларнинг максимал сонини ўрнатиш ҳақидаги масалаларни ҳал этиш бўйича ваколатларни кузатув кенгашига беришга доир ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчаларни киритиш ҳақида қарор қабул қилинган тақдирда, киритиладиган ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчалар матни илова қилинади.
***) Акциядорлик жамиятининг ижрочи органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларининг фойдасига мукофот пуллари, компенсациялар ва (ёки) бошқа тўловлар ҳисоблаб ёзилган тақдирда кўрсатилади.
Эмитентнинг олий бошқарув органи баённомаси тузилган сана муҳим факт бошланган дақиқа ҳисобланади.