1.

   ЭМИТЕНТ НОМИ  

Тўлиқ:

«Uzbek Leasing International A.O.» Акциядорлик жамияти

Қисқартирилган:

«Uzbek Leasing International A.O.» АЖ

Биржа тикерининг номи:*

2.

   АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ  

Жойлашган манзили:

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, 100066, Бешёғоч кўчаси, 1

Почта манзили:

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, 100066, Бешёғоч кўчаси, 1

Электрон почта манзили:*

uzlease@sarkor.uz

Расмий веб-сайти:*

www.uzbekleasing.com

3.

    МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ   

Муҳим факт рақами:

06

Муҳим факт номи:

Эмитент олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

Умумий йиғилиш тури:

йиллик

Умумий йиғилиш ўтказилган сана:

2018 йил 14 июнь

Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:

2018 йил 22 июнь

Умумий йиғилиш ўтказилган жой:

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, 100066, Бешёғоч кўчаси, 1

Умумий йиғилиш кворуми:

100%

N

Овозга қўйилган масалалар

Овоз бериш якунлари

тарафдор

қарши

бетараф

%

сони

%

сони

%

сони

1.

2018 йил 14 июнда Акциядорларнинг 74-Йиллик Умумий Йиғилишини ўтказиш мақсадларида  Ҳисоб Комиссиясини қуйидаги таркибда тасдиқлаш: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Махмудов Ж.А.    

100

6 023 522

0

0

0

0

2.

2018 йил 14 июнда ўказиладиган Акциядорларнинг 74-йиллик умумий йиғилишининг раҳбарият томонидан таклиф этилган регламентини тасдиқлаш.  

100

6 023 522

0

0

0

0

3.

Жамият Кузатув кенгашининг 2017 йил учун ҳисоботини маълумот учун қабул қилиш.

100

6 023 522

0

0

0

0

4.

Жамият Тафтиш комиссиясининг Жамиятнинг 2017 йилги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари тўғрисидаги хулосасини маълумот учун қабул қилиш.

100

6 023 522

0

0

0

0

5.

Жамият Бош директорининг 2017 йил учун ҳисоботини маълумот учун қабул қилиш.

100

6 023 522

0

0

0

0

6.

«ПрайсвотерхаусКуперс» Аудиторлик Ташкилоти МЧЖнинг (PwC) ХМҲС ва БҲМС бўйича Жамиятнинг 2017 йилдаги молиявий-хўжалик фаолиятининг аудиторлик текшируви якунлари бўйича аудиторлик хулосасини маълумот учун қабул қилиш.

100

6 023 522

0

0

0

0

7.

Кузатув кенгашининг тавсияларига мувофиқ «Uzbek Leasing International A.O.» АЖнинг 2017 йилдаги фаолияти якунлари бўйича йиллик ҳисобот, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлар ҳисобларини тасдиқлаш .

100

6 023 522

0

0

0

0

8.

2017 йил 31 декабрда якунланган молиявий йилдаги фаолият якунлари бўйича Жамиятнинг 19,506,124,000 сўм миқдоридаги Соф Фойдасини қуйидаги тарзда тақсимлаш : (а) 3,915,289,300 сўмни Акциядорларга дивидендларни тўлашга йўналтириш; (б) 15,590,834,700 сўмни тақсимланмаган фойдага йўналтириш.

100

6 023 522

0

0

0

0

9.

(1) 2017 йил 31 декабрда якунланган молиявий йилдаги фаолият якунлари бўйича Жамият томонидан 3,915,289,300 сўм миқдоридаги дивидендларни тўлаш ҳақидаги қарорни тасдиқлаш. (2) Акциядорларга дивидендларнинг умумий суммасини бир дона рўйхатга олинган оддий акция учун 650 сўм ҳисобидан тақсимлаш: (i) 2,503,261 дона оддий акциянинг қонуний эгаси бўлган Ўзбекистон Республикаси Ташқи Иқтисодий Фаолият Миллий Банки (ЎМБ)га – 1,627,119,650  сўм миқдорида дивиденд; (ii) 1,186,500 дона оддий акциянинг қонуний эгаси бўлган Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк)га – 771,225,000 сўм миқдорида дивиденд; (iii) 2,333,761 дона оддий акциянинг қонуний эгаси бўлган Ўзбекистон-Ўмон Инвестиция Компанияси (ЎЎИК)га – 1,516,944,650 сўм миқдорида дивиденд. (3) Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ акциядорларга дивидендларни ўз вақтида тўлаш, тўланиши керак бўлган дивидендлар суммасига нисбатан қўлланадиган ҳар қандай солиқни ушлаб қолиш ҳамда хорижий Акциядорларга тўланиши керак бўлган дивидендлар суммасини Ўзбек сўмидаги миллий валютадан АҚШ долларидаги эркин конвертацияланадиган валютага конвертация қилиш учун жавобгарликни Жамият раҳбариятининг зиммасига юклаш. (4) 2018 йилнинг 25 июнь санасини дивидендларни тўлаш бошланадиган сана; 2018 йил 10 август санасини дивидендларни тўлаш якуналанадиган сана сифатида белгилаш.

100

6 023 522

0

0

0

0

11.

Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини Акциядорларнинг кейинги Умумий Йиғилиши санасига бўлган муддатга қуйидаги тарзда тайинлашни тасдиқлаш: (i) ЎМБ валюта амалиётлари департаменти директорининг ўринбосари Жураев Кобил Бахрамбековични  - Тафтиш комиссиясининг раиси сифатида; (ii) ЎМБ банкининг улушли иштирокидаги лойиҳаларни амалга ошириш бўйича бошқарма бошлиғи Ахмедов Музаффар Сагдуллаевични – Тафтиш комиссиясининг аъзоси сифатида; ва (iii) ЎЎИК етакчи мутахассиси Иззатуллоев Шахбоз Бахритдин ўғлини – Тафтиш комиссиясининг аъзоси сифатида.

100

6 023 522

0

0

0

0

12.

(1) Кузатув кенгашинниг тавсиясига мувофиқ  Мустафаев Зафаржон Бурибаевични навбатдаги бир (1) йил муддатга  «Uzbek Leasing International A.O.» АЖ Бош Директори лавозимига қайта тайинлашни тасдиқлаш . (2) Кузатув кенгашининг тавсиясига мувофиқ Бош директор сифатидаги Мустафаев Зафаржон Бурибаевич ва «Uzbek Leasing International A.O.» АЖ ўртасидаги шартномани узайтиришни тасдиқлаш . (3) Жамият номидан Кузатув кенгаши Раисини Бош директор сифатидаги Мустафаев Зафаржон Бурибаевич ва  «Uzbek Leasing International A.O.» АЖ ўртасида тузилган амалдаги шартномага қўшимча келишувни тузишга вакил қилиш.

100

6 023 522

0

0

0

0

13.

«Uzbek Leasing International A.O.» компаниясининг 2018 йил учун молиявий ҳисобдорлигининг мустақил аудитини, шу жумладан Халқаро Молиявий Ҳисобдорлик Стандартлари (ХМҲС)га мувофиқ аудитни, Бухгалтерия Ҳисобининг Миллий Стандартлари (БҲМС)га мувофиқ аудитни ўтказиш ҳамда Жамиятнинг Хусусий Секторни Ривожлантириш бўйича Ислом Корпорацияси (ХСРИК) ва Халқаро Молиявий Корпорация (ХМК) билан тузилган амалдаги кредит линиялари ва шартномалари бўйича молиявий коэффициентларга амал қилинишига нисбатан мувофиқлик (келишилган процедуралар) тўғрисидаги ҳисоботни тайёрлаш учун, мустақил аудиторларнинг ҳақини 440,000,000 сўмдан ошмайдиган чегаравий миқдор билан,   «ПрайсвотерхаусКуперс» Аудиторлик Ташкилоти Масъулияти Чекланган Жамиятини тайинлашни тасдиқлаш. Аудиторлик ҳақининг суммаси йўлдош харажатларни, бошқа маъмурий харажатларни ва қўлланадиган ҳар қандай маҳаллий солиқларни, шу жумладан ҚҚСни ўз ичига олади.

100

6 023 522

0

0

0

0

14.

(1) Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси ва ижрочи органи аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низомга мувофиқ 2017 йилдаги фаолият якунлари бўйича Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси аъзолари ва бош директорга белгиланган мукофот пулини тўлашни тасдиқлаш. (2) Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси аъзолари ва бош директорга тўланадиган белгиланган мукофот пули суммасидан қўлланадиган ҳар қандай солиқларни ушлаб қолиш бўйича жавобгарликни Жамият раҳбариятининг зиммасига юклаш.

100

6 023 522

0

0

0

0

15.

Раҳбарият томонидан тақдим этилган Жамиятни ўрта муддатли ва узоқ муддатли даврга ривожлантиришнинг ўзгартирилган стратегиясини тасдиқлаш.

100

6 023 522

0

0

0

0

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:  

1.

2018 йил 14 июнда Акциядорларнинг 74-Йиллик Умумий Йиғилишини ўтказиш мақсадларида  Ҳисоб Комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Махмудов Ж.А.   

2.

2018 йил 14 июнда ўказиладиган Акциядорларнинг 74-йиллик умумий йиғилишининг раҳбарият томонидан таклиф этилган регламенти тасдиқлансин.  

3.

Жамият Кузатув кенгашининг 2017 йил учун ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

4.

Жамият Тафтиш комиссиясининг Жамиятнинг 2017 йилги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари тўғрисидаги хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

5.

Жамият Бош директорининг 2017 йил учун ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

6.

«ПрайсвотерхаусКуперс» Аудиторлик Ташкилоти МЧЖнинг (PwC) ХМҲС ва БҲМС бўйича Жамиятнинг 2017 йилдаги молиявий-хўжалик фаолиятининг аудиторлик текшируви якунлари бўйича аудиторлик хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

7.

Кузатув кенгашининг тавсиясига мувофиқ «Uzbek Leasing International A.O.» АЖнинг 2017 йилдаги фаолияти якунлари бўйича йиллик ҳисобот, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлар ҳисоблари тасдиқлансин.

8.

2017 йил 31 декабрда якунланган молиявий йилдаги фаолият якунлари бўйича Жамиятнинг 19,506,124,000 сўм миқдоридаги Соф Фойдаси қуйидаги тарзда тақсинсин : (а) 3,915,289,300 сўм Акциядорларга дивидендларни тўлашга йўналтирилсин; (б) 15,590,834,700 сўм тақсимланмаган фойдага йўналтирилсин.

9.

(1) 2017 йил 31 декабрда якунланган молиявий йилдаги фаолият якунлари бўйича Жамият томонидан 3,915,289,300 сўм миқдоридаги дивидендларни тўлаш ҳақидаги қарор тасдиқлансин. (2) Акциядорларга дивидендларнинг умумий суммасини бир дона рўйхатга олинган оддий акция учун 650 сўм ҳисобидан тақсимлансин: (i) 2,503,261 дона оддий акциянинг қонуний эгаси бўлган Ўзбекистон Республикаси Ташқи Иқтисодий Фаолият Миллий Банки (ЎМБ)га – 1,627,119,650  сўм миқдорида дивиденд; (ii) 1,186,500 дона оддий акциянинг қонуний эгаси бўлган Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк)га – 771,225,000 сўм миқдорида дивиденд; (iii) 2,333,761 дона оддий акциянинг қонуний эгаси бўлган Ўзбекистон-Ўмон Инвестиция Компанияси (ЎЎИК)га – 1,516,944,650 сўм миқдорида дивиденд. (3) Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ акциядорларга дивидендларни ўз вақтида тўлаш, тўланиши керак бўлган дивидендлар суммасига нисбатан қўлланадиган ҳар қандай солиқни ушлаб қолиш ҳамда хорижий Акциядорларга тўланиши керак бўлган дивидендлар суммасини Ўзбек сўмидаги миллий валютадан АҚШ долларидаги эркин конвертацияланадиган валютага конвертация қилиш учун жавобгарлик Жамият раҳбариятининг зиммасига юклансин. (4) 2018 йилнинг 25 июнь санаси дивидендларни тўлаш бошланадиган сана; 2018 йил 10 август санаси дивидендларни тўлаш якуналанадиган сана сифатида белгилансин.

10.

Жамият Кузатув кенгашининг аъзоларини Акциядорларнинг кейинги Йиллик Умумий Йиғилиши санасигача бўлган муддатга қуйидаги тарзда тайинланиши тасдиқлансин: (i) Жалилов Баходир Амиралиевич, ЎМБ Бошқаруви раисининг ўринбосари; (ii) Юсупов Бахром Музаффарович, ЎМБ инвестициялар департаменти директорининг ўринбосари; (iii) Jason Lim Tsu Yang, Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк) ижрочи вице-президенти, стратегия ва бизнесни ривожлантириш бўйича гуруҳ раҳбари, президент ва бош директор офиси; (iv) Salim Abdullah Khalfan Al-Ma’mari, ЎЎИК инвестициялар бўйича менежери; ва (v) Шамурадов Рустам Алишерович, ЎЎИК инвестициялар бўйича бош мутахассиси.

11.

Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини Акциядорларнинг кейинги Умумий Йиғилиши санасига бўлган муддатга қуйидаги тарзда тайинланиши тасдиқлансин: (i) ЎМБ валюта амалиётлари департаменти директорининг ўринбосари Жураев Кобил Бахрамбекович  - Тафтиш комиссиясининг раиси сифатида; (ii) ЎМБ банкининг улушли иштирокидаги лойиҳаларни амалга ошириш бўйича бошқарма бошлиғи Ахмедов Музаффар Сагдуллаевич – Тафтиш комиссиясининг аъзоси сифатида; ва (iii) ЎЎИК етакчи мутахассиси Иззатуллоев Шахбоз Бахритдин ўғли – Тафтиш комиссиясининг аъзоси сифатида.

12.

(1) Кузатув кенгашинниг тавсиясига мувофиқ  Мустафаев Зафаржон Бурибаевични навбатдаги бир (1) йил муддатга  «Uzbek Leasing International A.O.» АЖ Бош Директори лавозимига қайта тайинлаш тасдиқлансин. (2) Кузатув кенгашининг тавсиясига мувофиқ Бош директор сифатидаги Мустафаев Зафаржон Бурибаевич ва «Uzbek Leasing International A.O.» АЖ ўртасидаги шартномани узайтириш тасдиқлансин . (3) Жамият номидан Кузатув кенгаши Раисини Бош директор сифатидаги Мустафаев Зафаржон Бурибаевич ва  «Uzbek Leasing International A.O.» АЖ ўртасида тузилган амалдаги шартномага қўшимча келишувни тузишга вакил қилинсин.

13.

«Uzbek Leasing International A.O.» компаниясининг 2018 йил учун молиявий ҳисобдорлигининг мустақил аудитини, шу жумладан Халқаро Молиявий Ҳисобдорлик Стандартлари (ХМҲС) га мувофиқ аудитни, Бухгалтерия Ҳисобининг Миллий Стандартлари (БҲМС)га мувофиқ аудитни ўтказиш ҳамда Жамиятнинг Хусусий Секторни Ривожлантириш бўйича Ислом Корпорацияси (ХСРИК) ва Халқаро Молиявий Корпорация (ХМК) билан тузилган амалдаги кредит линиялари ва шартномалари бўйича молиявий коэффициентларга амал қилинишига нисбатан мувофиқлик (келишилган процедуралар) тўғрисидаги ҳисоботни тайёрлаш учун, мустақил аудиторларнинг ҳақини 440,000,000 сўмдан ошмайдиган чегаравий миқдор билан,   «ПрайсвотерхаусКуперс» Аудиторлик Ташкилоти Масъулияти Чекланган Жамиятини тайинлаш тасдиқлансин. Аудиторлик ҳақининг суммаси йўлдош харажатларни, бошқа маъмурий харажатларни ва қўлланадиган ҳар қандай маҳаллий солиқларни, шу жумладан ҚҚСни ўз ичига олади.

14.

(1) Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси ва ижрочи органи аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низомга мувофиқ 2017 йилдаги фаолият якунлари бўйича Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси аъзолари ва бош директорга белгиланган мукофот пулини тўлаш тасдиқлансин. (2) Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси аъзолари ва бош директорга тўланадиган белгиланган мукофот пули суммасидан қўлланадиган ҳар қандай солиқларни ушлаб қолиш бўйича жавобгарлик Жамият раҳбариятининг зиммасига юклатилсин.

15.

Раҳбарият томонидан тақдим этилган Жамиятни ўрта муддатли ва узоқ муддатли даврга ривожлантиришнинг ўзгартирилган стратегияси тасдиқлансин.

Эмитентнинг ижрочи органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисоблаб ёзилган ва тўланган мукофот пуллари ва (ёки) компенсациялар:***

N

Ф.И.Ш.

Шу шахс аъзоси бўлган эмитент органининг номи

Тўлов тури (мукофот пули ва (ёки) компенсация)

Ҳисоблаб ёзилган сумма (сўм)

Маблағлар ҳисоблаб ёзилган давр

Тўлов кўзда тутилган ҳужжат

1.

Мустафаев Зафаржон Бурибаевич

Якка бошқариладиган ижрочи орган

Мукофот пули

23 327 325

2017-2018

Моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низом

2.

Маткаримов Улугбек Изатуллаевич

Кузатув кенгаши

Мукофот пули

41 655 938

2017-2018

Моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низом

3.

Курамбаев Азамат Каримбаевич

Кузатув кенгаши

Мукофот пули

33 234 750

2017-2018

Моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низом

4.

Lim Siew Ming

Кузатув кенгаши

Мукофот пули

33 234 750

2017-2018

Моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низом

5.

Мухтаров Улугбек Хакимович

Кузатув кенгаши

Мукофот пули

33 234 750

2017-2018

Моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низом

6.

Шамурадов Рустам Алишерович

Кузатув кенгаши

Мукофот пули

33 234 750

2017-2018

Моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низом

7.

Кутбидинов Мажитдин Шамшиди-нович

Тафтиш комиссияси

Мукофот пули

4 025 188

2017-2018

Моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низом

8.

Жураев Кобил Бахрамбеко-вич

Тафтиш комиссияси

Мукофот пули

6 664 950

2017-2018

Моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низом

9.

Ахмедов Музаффар Сагдуллаевич

Тафтиш комиссияси

Мукофот пули

6 664 950

2017-2018

Моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низом

10.

Калонхужаев Расохон Рустамхужа Ўғли

Тафтиш комиссияси

Мукофот пули

4 306 000

2017-2018

Моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низом

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:*

Номзодлар ҳақида маълумот

Овозлар сони

N

Ф.И.Ш.

Иш жойи, лавозими

Унга тегишли акциялар

Жойи

Лавози-ми

типи

сони

1.

Жалилов Баходир Амиралиевич

Ўзбекистон Республикаси ТИФ Миллий Банки / Бошқарув раисининг ўринбосари

-

0

6 023 522

2.

Юсупов Бахром Музаффарович

Ўзбекистон Республикаси ТИФ Миллий Банки /Инвестициялар департаменти директорининг ўринбосари

-

0

6 023 522

3.

Jason Lim Tsu Yang

Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк) / ижрочи вице-президент, стратегия ва бизнесни ривожлантириш бўйича гуруҳ раҳбари

-

0

6 023 522

4.

Salim Abdullah Khalfan Al-Ma’mari

«Ўзбекистон-Ўмон Инвестиция Компанияси» МЧЖ / инвестициялар бўйича менежер

-

0

6 023 522

5.

Шамурадов Рустам Алишерович

«Ўзбекистон-Ўмон Инвестиция Компанияси» МЧЖ / инвестициялар бўйича бош мутахассис

-

0

6 023 522

Уставга киритиладиган ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчалар матни**

Мустафаев З.Б.

Ижрочи орган раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Лим Т.М.
‎Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

Микаелян А.С.
‎Веб-сайтга маълумот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: