Эмитент олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарор


1.

          ЭМИТЕНТ НОМИ  

Тўлиқ:

“Uzbek Leasing International A.O.” Акциядорлик Жамияти Қўшма Корхонаси

Қисқартирилган:

“Uzbek Leasing International A.O” АЖ ҚК

Биржа тикерининг номи: *

 

2.

   АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ  

Жойлашган манзили:

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., 100084, Юнусобод тумани, Амир Темур кўч., 88а

Почта манзили:

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., 100084, Юнусобод тумани, Амир Темур кўч., 88а

Электрон почта манзили:*

info@uzbekleasing.uz

Расмий веб-сайти:*

www.uzbekleasing.com

3.

    МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

Муҳим факт рақами:

06

Муҳим факт номи:

Эмитент олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарор

Умумий йиғилиш тури

йиллик

Умумий йиғилиш ўтказилган сана:

2021 йил 25 июнь

Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:

2021 йил 02 июль

Умумий йиғилиш ўтказилган жой:

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., 100084, Юнусобод тумани, Амир Темур кўч., 88а

Умумий йиғилиш кворуми:

80.30%

N

Овозга қўйилган масалалар

   

Овоз бериш якунлари

  

тарафдор

  

қарши

бетараф

%

 

сони

%

сони

%

сони

1.

2021 йил 25 июнда акциядорларнинг 85-йиллик умумий йиғилишини ўтказиш учун Ҳисоб Комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлаш: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

100

4 837 022

0

0

0

0

2.

2021 йил 25 июнда ўтказиладиган акциядорларнинг 85-йиллик умумий йиғилишининг раҳбарият таклиф қилган регламентини тасдиқлаш.

100

4 837 022

0

0

0

0

3.

Компания Кузатув кенгашининг 2020 йил учун ҳисоботини маълумот учун қабул қилиш.

100

4 837 022

0

0

0

0

4.

Компаниянинг 2020 йилги молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича Тафтиш комиссиясининг хулосасини маълумот учун қабул қилиш.

100

4 837 022

0

0

0

0

5.

Жамият Бош директорининг 2020 йил учун ҳисоботини маълумот учун қабул қилиш.

100

4 837 022

0

0

0

0

6.

“KPMG Audit” МЧЖ Аудиторлик Ташкилоти томонидан Жамиятнинг 2020 йил учун молиявий-хўжалик фаолиятини БҲМС бўйича аудит қилиш бўйича аудиторлик текшируви якунларини маълумот учун қабул қилиш

100

4 837 022

0

0

0

0

7.

Кузатув кенгашининг тавсиясига биноан "Uzbek Leasing International A.O.” АЖ ҚК нинг 2020 йилдаги фаолият натижалари бўйича йиллик ҳисоботи, баланси, фойда ва зарарлар ҳисобварағини тасдиқлаш.

100

4 837 022

0

0

0

0

8.

2020 йил 31 декабрда якунланган молиявий йил якунлари бўйича Компаниянинг 24 342 392 000 сўм миқдоридаги соф фойдасини қуйидагича тақсимлаш: (а) Компаниянинг захира фондини тўлдириш учун 114 642 340 сўм йўналтириш; (б) акциядорларга дивиденд тўлаш учун 12 227 749 660 сўм йўналтириг; (c) 12 000 000 000 сўм тақсимланмаган этиб қолдириш

100

4 837 022

0

0

0

0

9.

(1) 2020 йил 31 декабрда якунланган молия йилидаги фаолият натижалари бўйича Компания томонидан 12 227 749 660 сўм миқдорида дивиденд тўланиши ҳақидаги қарорни тасдиқлаш. (2) Акциядорларга дивидендларнинг умумий суммасини тўлашни бир дона оддий рўйхатдан ўтган акция учун 2,030 сўм ҳисобидан қуйидагича тасдиқлаш: (i) "503 261 оддий акцияларнинг қонуний эгаси "Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий ишлар миллий банки” (Миллий банк) - 5 081 619 830 сўм миқдорида дивиденд; (ii) Малайан Банкинг Берхад (Мейбанк), 1.186.500 оддий акцияларнинг қонуний эгаси - 2.408.595.000 сўм миқдорида дивиденд; (iii) "Ўзбекистон-Ўмон инвестиция компанияси" МЧЖ (ЎЎИК), 2 333 761 оддий акциянинг қонуний эгаси - 4 737 534 830 сўм миқдорида дивиденд. (3) Компания раҳбариятига акциядорларга дивидендларни ўз вақтида тўлаш, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ тўланадиган дивидендлар миқдоридан ҳар қандай амалдаги солиқларни ушлаб қолиш ва миллий валюта – сўмни эркин конвертация қилинадиган валюта - АҚШ долларига, чет эл акциядорларига тўланадиган дивидендлар миқдорига- конвертация қилиш масъулиятини юклаш. (4) 2021 йил 2 июлни дивидендларни тўлаш бошланадиган санаси сифатида; 2021 йил 20 август дивидендларни тўлаш якунланадиган сана сифатида белгилаш.

100

4 837 022

0

0

0

0

11.

Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказиладиган кунгача Компания Тафтиш комиссиясининг аъзоларини қуйидаги тарзда тайинлашни маъқуллаш: (i) Авазов Яхё Аваз ўғли, ЎЎИК бош мутахассиси - Тафтиш комиссиясининг раиси; (ii) Хабибуллаев Абдулла Забихуллаевич, Миллий банк раиси ўринбосарининг ёрдамчиси - Тафтиш комиссиясининг аъзоси сифатида; ва (iii) Чирчикбаев Талгат Кучкар угли, Миллий банк корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти лойиҳаси менежерининг ёрдамчиси - Тафтиш комиссияси аъзоси сифатида

100

4 837 022

0

0

0

0

12.

(1) "Uzbek Leasing International A.O." АЖ ҚК Бош директори лавозимига Кузатув кенгашининг тавсиясига мувофиқ 2022 йил 30 июнгача бўлган навбатдаги муддатга Мустафаев Зафаржон Бурибаевични қайта тайинлашни тасдиқлаш. (2) Кузатув кенгашининг тавсиясига биноан Мустафаев Зафаржон Бурибаевич Бош директор сифатида тайинланиб, унинг "Uzbek Leasing International A.O." АЖ ҚК билан шартномасини узайтириш. (3) 2021 йил 1 июлдан бошлаб ушбу баённоманинг 1-иловасига мувофиқ " Uzbek Leasing International A.O." АЖ ҚК Бош директори Мустафаев Зафаржон Бурибаевичнинг меҳнат шартномаси шартларини ўзгартиришни тасдиқлаш. (4) Кузатув кенгаши раисига Бош директор сифатидаги Мустафаев Зафаржон Бурибаевич ва "Uzbek Leasing International A.O." АЖ ҚК ўртасида амалдаги шартномага Жамият номидан қўшимча битим тузишга ваколат бериш.

100

4 837 022

0

0

0

0

13.

(1) " KPMG Audit " масъулияти чекланган жамияти аудиторлик ташкилотининг "Uzbek Leasing International A.O." компаниясининг 2021 йил учун молиявий ҳисоботида мустақил аудит ўтказиш, шу жумладан Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (ХМҲС)га мувофиқ аудиторлик текшируви, Бухгалтерия ҳисоби миллий стандартлари (БҲМС)га мувофиқ аудиторлик текшируви ва Европа тикланиш ва тараққиёт банки (ЕТТБ) ва бошқа хорижий кредитларнинг амалдаги Кредит келишуви бўйича салбий ва молиявий кўрсаткичларга мувофиқлиги тўғрисидаги ҳисоботни (келишилган процедуралар) тайёрлаш учун мустақил аудиторларнинг максимал иш ҳақи 1 000 000 000 сўмдан ошмаслиги шарти билан, Қўшилган қиймат солиғи бундан мустасно, тайинланишини тасдиқлаш; (2) " Grant Thornton Uzbekistan " масъулияти чекланган жамияти аудиторлик ташкилотининг 2021 йил учун маблағлардан фойдаланиш тўғрисидаги ҳисоботи ва айрим аудиторлик кафолатлари бўйича мустақил аудиторлик текширувини ўтказиш, шунингдек молиявий коэффициентлар тўғрисидаги ҳисобот, Осиё тараққиёт банки (ОТБ) билан тузилган Кредит шартномаси бўйича лойиҳани бошқариш бўйича қўлланма асосида, мустақил аудиторлар учун максимал мукофот миқдори 60 000 000 сўмдан ошмаслиги шарти билан, шу жумладан Қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, аудит ўтказилишини тасдиқлаш.

100

4 837 022

0

0

0

0

14.

Мавжуд Кредит бўлимини Лойиҳани молиялаштириш бўлимига, ММСП Кредит бўлимини эса Экспресс-лизинг бўлимига ўзгартириш орқали Компаниянинг ташкилий тузилмасига киритиладиган ўзгаришларни тасдиқлаш.

100

4 837 022

0

0

0

0

15.

Раҳбарият томонидан тақдим этилган ўрта ва узоқ муддатли истиқболга мўлжалланган Компанияни ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш

0

0

0

0

100

4 837 022

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ таърифлари:

1.

2021 йил 25 июнда акциядорларнинг 85-йиллик умумий йиғилишини ўтказиш учун Ҳисоб комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: А. Микаелян; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

2.

2021 йил 25 июнда акциядорларнинг 85-йиллик умумий йиғилишининг регламенти раҳбарият томонидан таклиф қилинган тарзда тасдиқлансин.

3.

Жамият Кузатув кенгашининг 2020 йил учун ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

4.

Жамиятнинг 2020 йилги молиявий-хўжалик фаолияти аудити натижалари бўйича Тафтиш комиссиясининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

5.

Жамият Бош директорининг 2020 йил учун ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

6.

Жамиятнинг 2020 йилги молиявий-хўжалик фаолиятини аудит қилиш натижалари бўйича "KPMG Audit " МЧЖ аудиторлик ташкилотининг БҲМС бўйича аудиторлик хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

7.

Кузатув кенгашининг тавсиясига биноан, "Uzbek Leasing International A.O." АЖ ҚК нинг 2020 йилги фаолияти натижалари бўйича йиллик ҳисоботи, баланси, фойда ва зарарлар ҳисоби тасдиқланcин.

8.

2020 йил 31 декабрда якунланган молия йилидаги фаолият натижалари бўйича 24 342 392 000 сўм миқдоридаги Жамиятнинг соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: (а) Жамиятнинг захира фондини тўлдириш учун 114 642 340 сўм йўналтирилсин; (б) акциядорларга дивиденд тўлаш учун 12 227 749 660 сўм йўналтирилсин; (c) 12 000 000 000 сўм тақсимланмасдан қолдирилсин.

9.

(1) 2020 йил 31 декабрда якунланган молия йилидаги фаолият натижалари бўйича Жамият томонидан 12 227 749 660 сўм миқдорида дивиденд тўлаш тўғрисидаги қарор тасдиқлансин. (2) Акциядорларга дивидендларнинг умумий миқдорини оддий рўйхатдан ўтган бир акция учун 2,030 сўм ҳисобидан қуйидагича тақсимлансин: (i) 2,503 261 дона оддий акциянинг қонуний эгаси "Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” (Миллий банк) - 5 081 619 830 сўм миқдорида дивиденд; (ii) Малайан Банкинг Берхад (Мейбанк), 1.186.500 дона оддий акциянинг қонуний эгаси - 2.408.595.000 сўм миқдорида дивиденд; (iii) "Ўзбекистон-Ўмон инвестиция компанияси" МЧЖ (ЎЎИК), 2 333 761 дона оддий акциянинг қонуний эгаси - 4 737 534 830 сўм миқдорида дивиденд. (3) Компания раҳбариятига акциядорларга дивидендларни ўз вақтида тўлаш, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ тўланадиган дивидендлар миқдоридан ҳар қандай амалдаги солиқларни ушлаб қолиш ва миллий валюта - сўмни эркин конвертация қилинадиган валютага - АҚШ долларига, хорижий акциядорларга тўланадиган дивидендлар суммасига конвертация қилиш масъулияти юклансин. (4) 2021 йил 2 июлни дивидендлар тўланиши бошланадиган сана, 2021 йил 20 август дивидендларни тўлаш якунланадиган сана сифатида белгилансин.

10.

Жамият Кузатув кенгашининг аъзолари навбатдаги йиллик умумий йиғилиш кунигача бўлган муддатга қуйидаги тартибда сайлансин:

(i) Туляганов Кудратилла Асатуллаевич, Миллий банк Бошқаруви раисининг ўринбосари;

(ii) Яхяев Феруз Хайдаркулович, Миллий банкнинг корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти директори;

(iii) Jason Lim Tsu Yang, Ижрочи вице-президент, Стратегия ва бизнесни ривожлантириш бўйича гуруҳ раҳбари, президент ва бош директор офиси, Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк);

(iv) Тоғаев Наби Исмоилович, ЎЎИКнинг “Активларни бошқариш” кичик бўлимининг бошлиғи; ва

(v) Комилова Хуршида Турсунбой қизи, ЎЎИК молиявий менежери.

11.

Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказиладиган кунгача Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини қуйидаги таркибда тайинлаш маъқулласин: (i) Авазов Яхё Аваз угли, ЎЎИК бош мутахассиси - Тафтиш комиссиясининг раиси; (ii) Хабибуллаев Абдулла Забихуллаевич, Миллий банк раиси ўринбосарининг ёрдамчиси - Тафтиш комиссияси аъзоси сифатида; ва (iii) Чирчикбаев Талгат Кучкар ўғли, Миллий банк корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти лойиҳа менежерининг ёрдамчиси - Тафтиш комиссияси аъзоси сифатида

12.

(1) Кузатув кенгашининг тавсиясига биноан Мустафаев Зафаржон Бурибаевични "Uzbek Leasing International A.O." АЖ ҚК Бош директори лавозимига 2022 йил 30 июнгача қайта тайинлаш тасдиқлансин. (2) Кузатув кенгашининг тавсиясига биноан Мустафаев Зафаржон Бурибаевич ва "Uzbek Leasing International A.O." АЖ ҚК ўртасидаги шартномани узайтириш тасдиқлансин . (3) 2021 йил 1 июлдан бошлаб ушбу баённоманинг 1-иловасига мувофиқ "Uzbek Leasing International A.O.” АЖ ҚК Бош директори Мустафаев Зафаржон Бурибаевичнинг меҳнат шартномаси шартларига киритиладиган ўзгаришлар тасдиқлансин . (4) Кузатув кенгаши раисига Бош директор сифатидаги Мустафаев Зафаржон Бурибаевич ва "Uzbek Leasing International A.O." АЖ ҚК ўртасида тузилган амалдаги шартномага Жамият номидан қўшимча битим тузишга ваколат берилсин.

13.

(1) " KPMG Audit " масъулияти чекланган жамияти Аудиторлик ташкилотининг "Uzbek Leasing International A.O." компаниясининг 2021 йил учун молиявий ҳисоботида мустақил аудит ўтказиш, шу жумладан Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига (ХМҲС) мувофиқ аудиторлик текшируви, Бухгалтерия ҳисоби миллий стандартларига (БҲМС) мувофиқ аудиторлик текшируви ва Европа тикланиш ва тараққиёт банки (ЕТТБ) ва бошқа хорижий кредитларнинг амалдаги Кредит келишуви бўйича салбий ва молиявий кўрсаткичларга мувофиқлиги тўғрисидаги ҳисоботни (келишилган процедуралар) тайёрлаш учун мустақил аудиторларнинг максимал иш ҳақи 1 000 000 000 сўмдан ошмаслиги шарти билан, Қўшилган қиймат солиғи бундан мустасно, тайинланишини тасдиқлаш; (2) " Grant Thornton Uzbekistan " масъулияти чекланган жамиятининг аудиторлик ташкилотининг 2021 йил учун маблағлардан фойдаланиш тўғрисидаги ҳисоботи ва айрим аудиторлик кафолатлари бўйича мустақил аудиторлик текширувини ўтказиш, шунингдек молиявий коэффициентлар тўғрисидаги ҳисобот, Осиё тараққиёт банки (ОТБ) билан тузилган Кредит шартномаси бўйича лойиҳани бошқариш бўйича қўлланма асосида, мустақил аудиторлар учун максимал мукофот миқдори 60 000 000 сўмдан ошмаслиги шарти билан, шу жумладан Қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, аудит ўтказилиши тасдиқлансин.

14.

Мавжуд Кредит бўлимини Лойиҳани молиялаштириш бўлимига, ММСП Кредит бўлимини эса Экспресс-лизинг бўлимига ўзгартириш орқали Компаниянинг ташкилий тузилмасига ўзгаришлар киритиш тасдиқлансин.

15.

Жамиятнинг ўрта муддатли ва узоқ муддатли истиқболга мўлжалланган ўзгартирилган ривожланиш стратегиясини кўриб чиқиш кейинга қолдирилсин.

Эмитентнинг ижрочи органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган мукофотлар ва (ёки) компенсациялар: ***

N

Ф.И.Ш.

   

Шахс аъзо бўлган эмитент органи номи

Тўлов тури (мукофотлар ва (ёки) компенсация)

Ҳисобланган сумма (сўм)

Маблағлар қайси давр учун ҳисобланган

Тўлов кўзда тутилган ҳужжат

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:*

Номзодлар ҳақида маълумот

Овозлар сони

N

Ф.И.Ш.

   

Ишлаш жойи, лавозими

  

Тегишли акциялар

  

жойи

  

лавозими

тури

сони

1.

Туляганов Кудратилла Асатуллаевич

Ўзбекистон Республикаси ТИФ Миллий Банки / Миллий банк Бошқаруви раисининг ўринбосари

-

0

4 837 022

2.

Яхяев Феруз Хайдаркулович

Ўзбекистон Республикаси ТИФ Миллий Банки / корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти директори

-

0

4 837 022

3.

Jason Lim Tsu Yang

Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк) / ижрочи вице-президент, стратегия ва бизнесни ривожлантириш бўйича гуруҳ раҳбари

-

0

4 837 022

4.

Тогаев Наби Исмоилович

“Ўзбекистон-Ўмон инвестиция компанияси” МЧЖ / “Активларни бошқариш” кичик бўлимининг бошлиғи

-

0

4 837 022

5.

Комилова Хуршида Турсунбой қизи

“Ўзбекистон-Ўмон инвестиция компанияси” МЧЖ / Молиявий менежер

-

0

4 837 022

Уставга киритиладиган ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчалар матни**


                  

            


Мустафаев З.Б.

Ижрочи орган раҳбарининг
Ф.И.Ш.:

   

 

Сагдуллаева З.М.

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

    

 

Микаелян А.С.

Веб-сайтда маълумот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:


     

 

*) Мавжуд бўлса кўрсатилади.

**) Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан акциядорлар - имтиёзли акциялар эгаларининг ҳуқуқларини ўзгартириш, кузатув кенгашига акциядорлик жамиятининг уставига жамият устав капиталини ошириш билан боғлиқ ўзгаришлар ва қўшимчаларни киритиш, эълон қилинган акциялар ёки улар ўзгаргани ва тўлдирилгани ҳақидаги қоидаларни киритиш, бир нафар акциядорга тегишли бўлган акциялар сонига чеклов ўрнатиш ва уларнинг умумий номинал қиймати ҳамда бир нафар акциядорга тақдим этиладиган максимал овозлар сони ҳақидаги бандларни киритиш тўғрисидаги масалаларни ҳал қилиш бўйича ваколатларни беришга доир уставга ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчаларни киритиш ҳақида қарор қабул қилинган бўлса, киритиладиган ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчалар матни илова қилинади.

***) Акциядорлик жамиятининг ижрочи органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига амалга ошириладиган хизмат ҳақи, компенсациялар ва (ёки) бошқа тўловлар ҳисобланганда кўрсатилади.

 

Эмитент олий бошқарув органининг баённомаси тузилган сана муҳим факт юзага келган пайт ҳисобланади.