Эмитент олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарор
|
1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
|||||||||||||||
|
Полное:
|
Совместное Предприятие Акционерное Общество «Uzbek Leasing International A.O.» |
|||||||||||||||
|
Сокращенное: |
СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» |
|||||||||||||||
|
Наименование биржевого тикера:* |
|
|||||||||||||||
|
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
|||||||||||||||
|
Местонахождение:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а |
|||||||||||||||
|
Почтовый адрес:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а |
|||||||||||||||
|
Адрес электронной почты:* |
||||||||||||||||
|
Официальный веб-сайт:* |
uzbekleasing.uz |
|||||||||||||||
|
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
|||||||||||||||
|
Номер существенного факта: |
06 |
|||||||||||||||
|
Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
|||||||||||||||
|
Вид общего собрания: |
внеочередное |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Дата проведения общего собрания: |
05 мая 2023 года |
|||||||||||||||
|
Дата составления протокола общего собрания: |
11 мая 2023 года |
|||||||||||||||
|
Место проведения общего собрания:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а |
|||||||||||||||
|
Кворум общего собрания: |
100% |
|||||||||||||||
|
N |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования
|
||||||||||||||
|
за
|
против |
воздержались |
||||||||||||||
|
%
|
количество |
% |
количество |
% |
количество |
|||||||||||
|
1. |
Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 93-го Внеочередного Собрания Акционеров 05 мая 2023 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т. |
100 |
11 407 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Утвердить регламент 93-го внеочередного общего собрания акционеров 05 мая 2023 года |
100 |
11 407 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3. |
(1) Утвердить изменение наименования Общества; вместо Совместное предприятие Акционерное общество «Uzbek Leasing International A.O.» на Акционерное общество «Uzbek Leasing International A.O.». (2) утвердить передачу полномочий Наблюдательному Совету по утверждению изменений в действующие выпуски акций Общества.
|
100 |
11 407 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
4. |
Утвердить Устав Компании в новой редакции. |
100 |
11 407 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5. |
Утвердить изменения в финансовый прогноз стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период с 2023 по 2027 финансовый год, в связи с увеличением капитала Общества. |
100 |
11 407 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
6. |
(1) Утвердить Список Условий по кредиту в размере 15,000,000 (пятнадцати миллионов) долларов США со стороны МФК в пользу Общества, на условиях приведенных в Приложении; (2) Утвердить полномочия руководства Общества на подписание от имени Общества: - кредитного соглашения с МФК, согласовав проект соглашения с Наблюдательным советом; - договора залога с МФК и других юридических документов в связи с кредитным соглашением с МФК; (3) Утвердить следующий список уполномоченных лиц Общества, которые имеют право от имени Общества предпринимать все необходимые действия, либо подписывать все необходимые документы по кредитному соглашению и договору залога с МФК: - Мустафаев З.Б., Генеральный Директор; - Рахмонова М.Д., Главный Бухгалтер; - Юсупов Б.С., Заместитель Генерального Директора; - Расулов Ш.Г., Заместитель Генерального Директора. |
100 |
11 407 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
7. |
Утвердить внесение изменений и дополнений в положение о Наблюдательном совете Общества. |
100 |
11 407 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
8. |
Оставить нераспределенными оставшуюся часть прибыли за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2021 года, в размере 14,181,179,064 сум (четырнадцать миллиардов сто восемьдесят одну тысячи сто семьдесят девять Узбекских сум). |
100 |
11 407 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
9. |
Утвердить досрочное прекращение полномочий Туляганова Кудратилла Асатуллаевича, члена Наблюдательного совета Общества. |
100 |
11 407 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
||||||||||||||||
|
1. |
Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 93-го Внеочередного Собрания Акционеров 05 мая 2023 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т. |
|||||||||||||||
|
2. |
Утвердить регламент 93-го внеочередного общего собрания акционеров 05 мая 2023 года. |
|||||||||||||||
|
3. |
(1) Утвердить изменение наименования Общества; вместо Совместное предприятие Акционерное общество «Uzbek Leasing International A.O.» на Акционерное общество «Uzbek Leasing International A.O.». (2) утвердить передачу полномочий Наблюдательному Совету по утверждению изменений в действующие выпуски акций Общества. |
|||||||||||||||
|
4. |
Утвердить Устав Компании в новой редакции. |
|||||||||||||||
|
5. |
Утвердить изменения в финансовый прогноз стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период с 2023 по 2027 финансовый год, в связи с увеличением капитала Общества. |
|||||||||||||||
|
6. |
(1) Утвердить Список Условий по кредиту в размере 15,000,000 (пятнадцати миллионов) долларов США со стороны МФК в пользу Общества, на условиях приведенных в Приложении; (2) Утвердить полномочия руководства Общества на подписание от имени Общества: - кредитного соглашения с МФК, согласовав проект соглашения с Наблюдательным советом; - договора залога с МФК и других юридических документов в связи с кредитным соглашением с МФК; (3) Утвердить следующий список уполномоченных лиц Общества, которые имеют право от имени Общества предпринимать все необходимые действия, либо подписывать все необходимые документы по кредитному соглашению и договору залога с МФК: - Мустафаев З.Б., Генеральный Директор; - Рахмонова М.Д., Главный Бухгалтер; - Юсупов Б.С., Заместитель Генерального Директора; - Расулов Ш.Г., Заместитель Генерального Директора. |
|||||||||||||||
|
7. |
Утвердить внесение изменений и дополнений в положение о Наблюдательном совете Общества. |
|||||||||||||||
|
8. |
Оставить нераспределенными оставшуюся часть прибыли за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2021 года, в размере 14,181,179,064 сум (четырнадцать миллиардов сто восемьдесят одну тысячи сто семьдесят девять Узбекских сум). |
|||||||||||||||
|
9. |
Утвердить досрочное прекращение полномочий Туляганова Кудратилла Асатуллаевича, члена Наблюдательного совета Общества. |
|||||||||||||||
|
10. |
Избрать нового члена Наблюдательного совета Общества, выдвинутого Узнацбанком, до даты следующего годового Общего собрания акционеров, для заполнения вакантных мест, следующим образом: Ходжаев Азизбек Шавкатович, Заместитель Председателя Узнацбанка. |
|||||||||||||||
|
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** |
||||||||||||||||
|
N |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо
|
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
||||||||||
|
Избрание членов наблюдательного совета:*
|
||||||||||||||||
|
Информация о кандидатах
|
Количество голосов |
|||||||||||||||
|
N |
Ф.И.О. |
Место работы, должность
|
Принадлежащие акции |
|||||||||||||
|
место
|
должность |
тип |
количество |
|||||||||||||
|
1. |
Ходжаев Азизбек Шавкатович |
Национальный Банк ВЭД Республики Узбекистан / Заместитель председателя Правления |
- |
0 |
11 407 762 |
|||||||||||
|
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
|
||||||||||||||||
|
Мустафаев З.Б. Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
|
|
|
|
|
Рахманова М.Дж. |
|
|
|
|
|
Мирзарахметов А.А. |
|
*) Указывается при наличии.
**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.
Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.