Бизнинг муваффақиятли молиялаштирган лойиҳамиз!

Решения, принятые высшим органом управления эмитента


1.

   НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

Полное:

Акционерное Общество «Uzbek Leasing International A.O.»

Сокращенное:

АО «Uzbek Leasing International A.O.»

Наименование биржевого тикера:*


2.

   КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  

Местонахождение:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Почтовый адрес:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Адрес электронной почты:*

info@uzbekleasing.uz

Официальный веб-сайт:*

uzbekleasing.uz

3.

    ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

внеочередное


Дата проведения общего собрания:

23 октября 2023 года

Дата составления протокола общего собрания:

01 ноября 2023 года

Место проведения общего собрания:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Кворум общего собрания:

100%

N

Вопросы,

поставленные

на голосование

   

Итоги голосования

  

  

за

  

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 95-го Внеочередного Собрания Акционеров 23 октября 2023 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

100

11 407 762

0

0

0

0

2.

Утвердить регламент 95-го внеочередного общего собрания акционеров 23 октября 2023 года

100

11 407 762

0

0

0

0

3.

Утвердить дополнения и изменения к политике и процедурам выплаты 13-й зарплаты, с учетом поправок и предложений Наблюдательного Совета.

100

11 407 762

0

0

0

0

4.

Утвердить Устав Компании в новой редакции

100

11 407 762

0

0

0

0

5.

Утвердить досрочное прекращение полномочий Mohamed Anwar Khamis Al Lawati, члена Наблюдательного совета Общества.

100

11 407 762

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  

1.

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 95-го Внеочередного Общего Собрания Акционеров 23 октября 2023 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

2.

Утвердить регламент 95-го внеочередного общего собрания акционеров 23 октября 2023 года

3.

Утвердить дополнения и изменения к политике и процедурам выплаты 13-й зарплаты, с учетом поправок и предложений Наблюдательного Совета.

4.

Утвердить Устав Компании в новой редакции.

5.

Утвердить досрочное прекращение полномочий Mohamed Anwar Khamis Al Lawati, члена Наблюдательного совета Общества.

6.

Избрать нового члена Наблюдательного совета Общества, выдвинутого ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»), до даты годового Общего собрания акционеров, которое будет проходить в 2026 году, для заполнения вакантных мест, следующим образом: Bahram Omar Mahmood Mohamed, Генерального Директора ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»).

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

N

Ф.И.О.

   

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

  

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ,

в котором предусмотрена выплата

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

Количество

голосов

N

Ф.И.О.

   

Место работы,

должность

  

Принадлежащие

акции

  

место

  

должность

тип

количество

1.

Bahram Omar Mahmood Mohamed

Генерального Директора ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»)

-

0

11 407 762

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** прилагается

Мустафаев З.Б.
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:                                                        __________________________________________________

Рахманова М.Дж.
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:                                                                                         __________________________________________________

Мирзарахметов А.А.
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:  __________________________________________________

*) Указывается при наличии.
**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров — владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.