Решения, принятые высшим органом управления эмитента
1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
|||||||||||||||
Полное:
|
Акционерное Общество «Uzbek Leasing International A.O.» |
|||||||||||||||
Сокращенное: |
АО «Uzbek Leasing International A.O.» |
|||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* |
|
|||||||||||||||
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
|||||||||||||||
Местонахождение:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а |
|||||||||||||||
Почтовый адрес:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а |
|||||||||||||||
Адрес электронной почты:* |
||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* |
uzbekleasing.uz |
|||||||||||||||
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
|||||||||||||||
Номер существенного факта: |
06 |
|||||||||||||||
Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
|||||||||||||||
Вид общего собрания: |
внеочередное |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: |
23 октября 2023 года |
|||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: |
01 ноября 2023 года |
|||||||||||||||
Место проведения общего собрания:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а |
|||||||||||||||
Кворум общего собрания: |
100% |
|||||||||||||||
N |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования
|
||||||||||||||
за
|
против |
воздержались |
||||||||||||||
%
|
количество |
% |
количество |
% |
количество |
|||||||||||
1. |
Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 95-го Внеочередного Собрания Акционеров 23 октября 2023 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т. |
100 |
11 407 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Утвердить регламент 95-го внеочередного общего собрания акционеров 23 октября 2023 года |
100 |
11 407 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3. |
Утвердить дополнения и изменения к политике и процедурам выплаты 13-й зарплаты, с учетом поправок и предложений Наблюдательного Совета. |
100 |
11 407 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
4. |
Утвердить Устав Компании в новой редакции |
100 |
11 407 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
5. |
Утвердить досрочное прекращение полномочий Mohamed Anwar Khamis Al Lawati, члена Наблюдательного совета Общества.
|
100 |
11 407 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
||||||||||||||||
1. |
Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 95-го Внеочередного Общего Собрания Акционеров 23 октября 2023 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т. |
|||||||||||||||
2. |
Утвердить регламент 95-го внеочередного общего собрания акционеров 23 октября 2023 года |
|||||||||||||||
3. |
Утвердить дополнения и изменения к политике и процедурам выплаты 13-й зарплаты, с учетом поправок и предложений Наблюдательного Совета. |
|||||||||||||||
4. |
Утвердить Устав Компании в новой редакции. |
|||||||||||||||
5. |
Утвердить досрочное прекращение полномочий Mohamed Anwar Khamis Al Lawati, члена Наблюдательного совета Общества. |
|||||||||||||||
6. |
Избрать нового члена Наблюдательного совета Общества, выдвинутого ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»), до даты годового Общего собрания акционеров, которое будет проходить в 2026 году, для заполнения вакантных мест, следующим образом: Bahram Omar Mahmood Mohamed, Генерального Директора ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»). |
|||||||||||||||
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** |
||||||||||||||||
N |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо
|
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
||||||||||
Избрание членов наблюдательного совета:*
|
||||||||||||||||
Информация о кандидатах
|
Количество голосов |
|||||||||||||||
N |
Ф.И.О. |
Место работы, должность
|
Принадлежащие акции |
|||||||||||||
место
|
должность |
тип |
количество |
|||||||||||||
1. |
Bahram Omar Mahmood Mohamed |
Генерального Директора ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК») |
- |
0 |
11 407 762 |
|||||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** прилагается
|
Мустафаев З.Б.
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: __________________________________________________
Рахманова М.Дж.
Ф.И.О. главного бухгалтера: __________________________________________________
Мирзарахметов А.А.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на
*) Указывается при наличии.
**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров — владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.
Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.