1.

   НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

Полное:

Акционерное Общество «Uzbek Leasing International A.O.»

Сокращенное:

АО «Uzbek Leasing International A.O.»

Наименование биржевого тикера:*

2.

   КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  

Местонахождение:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Почтовый адрес:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Адрес электронной почты:*

info@uzbekleasing.uz

Официальный веб-сайт:*

uzbekleasing.uz

3.

    ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

Дата проведения общего собрания:

28 июня 2024 года

Дата составления протокола общего собрания:

05 июля 2024 года

Место проведения общего собрания:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Кворум общего собрания:

100%

N

Вопросы,

поставленные

на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 96-го годового общего собрания акционеров 28 июня 2024 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

100

11,407,762

0

0

0

0

2.

Утвердить регламент 96-го годового общего собрания акционеров 28 июня 2024 года, предложенный руководством

100

11,407,762

0

0

0

0

3.

Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества за 2023 год.

100

11,407,762

0

0

0

0

4.

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

100

11,407,762

0

0

0

0

5.

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за 2023 год.

100

11,407,762

0

0

0

0

6.

Принять к сведению аудиторское заключение ООО Аудиторской Организации «Grand Thornton» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, по МСФО.

100

11,407,762

0

0

0

0

7.

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Uzbek Leasing International A.O.» по итогам деятельности за 2023 год, в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета.

100

11,407,762

0

0

0

0

8.

1. Распределить Чистую Прибыль Общества, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2023 года, в размере 45,257,108,000 сум (сорок пяить миллиардов двести пятдесять семь миллионов сто восемь тысяч Узбекских сум), следующим образом:

(а) 22,632,999,808 сум (двадцать два миллиарда шестьсот тридцать два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот восемь Узбекских сум) направить на выплату дивидендов Акционерам;

(б) 22,624,108,192 сум (двадцать два миллиарда шестьсот двадцать четыре миллиона сто восемь тысяч сто девяносто два Узбекских сум) оставить нераспределенными.

2. Утвердить решение о выплате дивидендов Обществом, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2023 года, в размере 22,632,999,808 сум (двадцать два миллиарда шестьсот тридцать два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот восемь Узбекских сум).

3. Распределить общую сумму дивидендов Акционерам из расчета 1,984 сум (одна тысяча пятьсот пятьдесят пять Узбекских сум) на одну простую акцию.

(i) АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (Узнацбанк), законному держателю 5,195,381 (пять миллионов сто девяносто пять тысяч трехсот восемьдесят одной) простой акции – дивиденды на сумму 10 307 635 904,00 сум (десять миллиардов триста семь миллионов шестьсот тридцать пять тысяч девятьсот четыре Узбекских сум);

(ii) Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк), законному держателю 1,186,500 (одного миллиона ста восьмидесяти шести тысяч пятисот) простых акций – дивиденды на сумму 2 354 016 000,00 сум (два миллиарда триста пятьдесят четыре миллиона шестнадцать тысяч Узбекских сум);

(iii) ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» (УОИК), законному держателю 5,025,881 (пять миллионов двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят одной) простой акции – дивиденды на сумму 9 971 347 904,00 сум (девять миллиардов девятьсот семьдесят один миллион триста сорок семь тысяч девятьсот четыре Узбекских сум).

4. Утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством.

5. Возложить ответственность на руководство Общества за своевременную выплату дивидендов Акционерам, удержание каких-либо применимых налогов на сумму дивидендов, подлежащих выплате, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, и конвертацию из национальной валюты - Узбекских сумов в свободно-конвертируемую валюту – доллары США, суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранным Акционерам.

6. Определить 28 июня 2024 года, в качестве даты начала выплаты дивидендов; 25 августа 2024 года, в качестве даты окончания выплаты дивидендов.

100

11,407,762

0

0

0

0

9.

О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета Общества.

1. Утвердить досрочное прекращение полномочий Ходжаева Азизбека Шавкатовича, члена Наблюдательного совета Общества.

2. Утвердить досрочное прекращение полномочий Улугбека Рахимбердиева Гайратиллаевича, члена Наблюдательного совета Общества.

3. Утвердить досрочное прекращение полномочий Тогаева Наби Исмоиловича, члена Наблюдательного совета Общества.

100

11,407,762

0

0

0

0

11.

Утвердить назначение членов ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом:

(i)   Солихова Кахрамона Абдурахмон угли от УОИК – в качестве Председателя Ревизионной комиссии;

(ii) Мирзаева Дилмурода Мирхасил угли от Узнацбанка - в качестве члена Ревизионной комиссии; и

(iii) Юсупова Мухаммаджона Алижон угли от Узнацбанка- в качестве члена Ревизионной комиссии.

100

11,407,762

0

0

0

0

12.

(1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок до 30 июня 2025 года, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета.

(2) Утвердить продление договора между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета.

(3) Уполномочить Председателя Наблюдательного Совета на заключение от имени Общества, дополнительного соглашения к действующему договору между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.».

100

11,407,762

0

0

0

0

13.

Утвердить назначение Аудиторской Организации Общества с Ограниченной Ответственностью «Grant Thornton Uzbekistan», для проведения независимого аудита финансовой отчетности компании «Uzbek Leasing International A.O.» за 2023 год, , включая аудит в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), подготовку отчета о соответствии (согласованные процедуры) в отношение соблюдения негативных и финансовых коэффициентов по действующим кредитным соглашениям, с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 780 000 000,00 (семьсот восемьдесят миллионов) сум, с учетом Налога на Добавленную Стоимость.

100

11,407,762

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  

1.

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 94-го годового общего собрания акционеров 26 июня 2023 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

2.

Утвердить регламент 96-го годового общего собрания акционеров 28 июня 2023 года, предложенный руководством

3.

Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества за 2023 год.

4.

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

5.

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за 2023 год.

6.

Принять к сведению аудиторское заключение ООО Аудиторской Организации «Grand Thornton» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, по МСФО.

7.

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Uzbek Leasing International A.O.» по итогам деятельности за 2023 год, в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета.

8.

1. Распределить Чистую Прибыль Общества, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2023 года, в размере 45,257,108,000 сум (сорок пяить миллиардов двести пятдесять семь миллионов сто восемь тысяч Узбекских сум), следующим образом:

(а) 22,632,999,808 сум (двадцать два миллиарда шестьсот тридцать два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот восемь Узбекских сум) направить на выплату дивидендов Акционерам;

(б) 22,624,108,192 сум (двадцать два миллиарда шестьсот двадцать четыре миллиона сто восемь тысяч сто девяносто два Узбекских сум) оставить нераспределенными.

2. Утвердить решение о выплате дивидендов Обществом, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2023 года, в размере 22,632,999,808 сум (двадцать два миллиарда шестьсот тридцать два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот восемь Узбекских сум).

3. Распределить общую сумму дивидендов Акционерам из расчета 1,984 сум (одна тысяча пятьсот пятьдесят пять Узбекских сум) на одну простую акцию.

(i) АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (Узнацбанк), законному держателю 5,195,381 (пять миллионов сто девяносто пять тысяч трехсот восемьдесят одной) простой акции – дивиденды на сумму 10 307 635 904,00 сум (десять миллиардов триста семь миллионов шестьсот тридцать пять тысяч девятьсот четыре Узбекских сум);

(ii) Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк), законному держателю 1,186,500 (одного миллиона ста восьмидесяти шести тысяч пятисот) простых акций – дивиденды на сумму 2 354 016 000,00 сум (два миллиарда триста пятьдесят четыре миллиона шестнадцать тысяч Узбекских сум);

(iii) ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» (УОИК), законному держателю 5,025,881 (пять миллионов двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят одной) простой акции – дивиденды на сумму 9 971 347 904,00 сум (девять миллиардов девятьсот семьдесят один миллион триста сорок семь тысяч девятьсот четыре Узбекских сум).

4. Утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством.

5. Возложить ответственность на руководство Общества за своевременную выплату дивидендов Акционерам, удержание каких-либо применимых налогов на сумму дивидендов, подлежащих выплате, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, и конвертацию из национальной валюты - Узбекских сумов в свободно-конвертируемую валюту – доллары США, суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранным Акционерам.

6. Определить 28 июня 2024 года, в качестве даты начала выплаты дивидендов; 25 августа 2024 года, в качестве даты окончания выплаты дивидендов.

9.

О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета Общества.

1. Утвердить досрочное прекращение полномочий Ходжаева Азизбека Шавкатовича, члена Наблюдательного совета Общества.

2. Утвердить досрочное прекращение полномочий Улугбека Рахимбердиева Гайратиллаевича, члена Наблюдательного совета Общества.

3. Утвердить досрочное прекращение полномочий Тогаева Наби Исмоиловича, члена Наблюдательного совета Общества.

10.

Избрать новых членов Наблюдательного совета Общества, выдвинутого Узнацбанка и ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»), до даты годового Общего собрания акционеров, которое будет проходить в 2026 году, для заполнения вакантных мест, следующим образом:

i) Рихсиев Боходир Туляганович, заместитель председателя правления Узнацбанка;

ii) Даминов Нодирбек Равшанбекович, Директор Департамента корпоративных связей и инвестиций Узнацбанка;

iii) Дарвишев Нурбек Муратович, Главный менеджер по инвестициям УОИК;

11.

Утвердить назначение членов ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом:

(i)   Солихова Кахрамона Абдурахмон угли от УОИК – в качестве Председателя Ревизионной комиссии;

(ii) Мирзаева Дилмурода Мирхасил угли от Узнацбанка - в качестве члена Ревизионной комиссии;

(iii) Юсупова Мухаммаджона Алижон угли от Узнацбанка- в качестве члена Ревизионной комиссии.

12.

(1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок до 30 июня 2025 года, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета.

(2) Утвердить продление договора между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета.

(3) Уполномочить Председателя Наблюдательного Совета на заключение от имени Общества, дополнительного соглашения к действующему договору между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.».

13.

Утвердить назначение Аудиторской Организации Общества с Ограниченной Ответственностью «Grant Thornton Uzbekistan», для проведения независимого аудита финансовой отчетности компании «Uzbek Leasing International A.O.» за 2023 год, , включая аудит в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), подготовку отчета о соответствии (согласованные процедуры) в отношение соблюдения негативных и финансовых коэффициентов по действующим кредитным соглашениям, с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 780 000 000,00 (семьсот восемьдесят миллионов) сум, с учетом Налога на Добавленную Стоимость.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

N

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ,

в котором предусмотрена выплата

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

Количество

голосов

N

Ф.И.О.

Место работы,

должность

Принадлежащие

акции

место

должность

тип

количество

1.

Рихсиев Боходир Туляганович

Национальный Банк ВЭД Республики Узбекистан / Заместитель председателя Правления

-

0

11,407,762

2.

Даминов Нодирбек Равшанбекович

Национальный Банк ВЭД Республики Узбекистан / директор департамента корпоративных связей и инвестиции

-

0

11,407,762

3.

Дарвишев Нурбек Муратович

ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционая Компания» / Начальник подотдела «Управление активами»

-

0

11,407,762

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Мустафаев З.Б.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

__________________________‎‎‎

Рахманова М.Д.
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

__________________________‎‎‎

Мирзарахметов А.А.
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

__________________________‎‎