ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ГОДОВОГО

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПРОТОКОЛ №98/2025

ПРОТОКОЛ

Годового 98-го Общего Собрания Акционеров

Акционерного Общества

«Uzbek Leasing International A.O.»,

состоявшегося по адресу: 5-ый этаж,

Бизнес Центр «Monday»,

ул. Укчи, 3, Ташкент, Республика Узбекистан

в понедельник, 26 июня 2025 года в 14:00

______________________________________________________________________________________

Участвуют / Представляют и голосуют за:

Тогаев Н.И., (Председатель Собрания)/ Представитель от ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»), законный держатель 5,025,881 (пяти миллионов двадцати пяти тысяч восьмисот восьмидесяти одной) простой акции (44.06%), дающих право на 5,025,881 (пять миллионов двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят один) голос

Юсупов М. А./ Представитель от АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» («Узнацбанк»), законный держатель 5,195,381 (пяти миллионов сто девяносто пяти тысяч трехсот восьмидесяти одной) простой акции (45.54%), дающих право на 5,195,381 (пять миллионов сто девяносто пять тысяч триста восемьдесят один) голос

Юсупов М. А. Представитель от Малайан Бэнкинг Берхад («Мейбанк»), законный держатель 1 186 500 (одного миллиона ста восьмидесяти шести тысяч пятисот) простых акций (10.40%), дающих право на      1 186 500 (один миллион сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот) голосов

(каждый в отдельности «Акционер» и вместе «Акционеры»)

Уставный Фонд Акционерного Общества «Uzbek Leasing International A.O.» («Компания/Общество») разделен на 11,407,762 (одиннадцать миллионов четыреста семь тысяч семьсот шестьдесят две) простые именные акции (100%) и общее количество голосов Акционеров Компании составляет 11,407,762 (одиннадцать миллионов четыреста семь тысяч семьсот шестьдесят два).

Кворум общего собрания акционеров: 100%

В присутствии:

Мустафаев З.Б. – Генеральный Директор, Uzbek Leasing International A.O.

Юсупов Б.С. – Заместитель Генерального Директора, Uzbek Leasing International A.O.

Г-н Jason Lim Tsu Yang – Наблюдатель, Малайан Бэнкинг Берхад («Мейбанк») – посредством конференц связи

Изатуллаев Ш.У – Секретарь Общества, Uzbek Leasing International A.O.

Расулов Ш.Г. – Наблюдатель, Uzbek Leasing International A.O.

Бозаров Ш.Т. – Наблюдатель, Uzbek Leasing International A.O.

Приветствие Председателя

Акционеры единогласно согласились в том, чтобы Тогаев Н.И., Представитель от УОИК, председательствовал на Годовом 98-ом Общем Собрании Акционеров.

Акционеры единогласно согласились в том, чтобы избрать Изатуллаев Ш.У секретарем Годового 98-го Общего Собрания Акционеров.

Председатель Годового 98-го Общего Собрания Акционеров объявил Собрание открытым и пригласил Акционеров к Годовому 98-му Общему Собранию Акционеров Компании.

Повестка дня Собрания

Повестка дня состоит из пятнадцати вопросов.

Выписка из 1,7-3 вопросов:

1. Об утверждении состава счетной комиссии Общества – Резолюция 1

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества – Резолюция 9

10. О возможности продления (перезаключения) договора с генеральным директором Общества – Резолюция 10

Об утверждении состава счетной комиссии Общества.

Принято к сведению:

1 GM 1. Об утверждении состава счетной комиссии Общества

Принято к сведению:

1.1. В соответствии с требованием Статьи 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (в новой редакции от 06.05.2014 г., с изменениями) Акционеры утверждают Счетную Комиссию, состоящую не менее чем из трех человек, для собрания Акционеров, со следующими правами и обязанностями:

- определение наличия кворума Общего Собрания Акционеров;

- разъяснение вопросов, возникающих в процессе голосования Акционерами (Представителями Акционеров) на Общем Собрании Акционеров;

- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;

- подсчет голосов и подведение итогов голосования; и

- составление протокола об итогах голосования, и передача в архив бюллетеней для голосования.

1.2. Для целей проведения Годового 98-го Общего Собрания Акционеров 26 июня 2025 года, было предложено утвердить счетную комиссию Общества в следующем составе:

- Изатуллаев Ш.У. – Менеджер Отдела Корпоративного Управления, Uzbek Leasing International A.O.;

- Расулов Ш.Г. – Заместитель Генерального Директора;

- Бозаров Ш.Т. – Юрист, Uzbek Leasing International A.O.

1.3. После данного обсуждения Председатель Собрания поставил вопрос на голосование, которое было произведено следующим образом:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения Годового 98-го Общего Собрания Акционеров 26 июня 2025 года, в следующем составе: Изатуллаев Ш.У.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

Итоги голосования:

Узнацбанк (5,195,381 голос, 45.54%) -       за

Мейбанк (1,186,500 голосов, 10.40%) -          за

УОИК (5,025,881 голос, 44.06%) -     за

Решение принято.

Решили:

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения Годового 98-го Общего Собрания Акционеров 26 июня 2025 года, в следующем составе: Изатуллаев Ш.У.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

Кворум

Счетная Комиссия подтвердила наличие кворума, при участии Представителей Акционеров, владеющих в общей сложности 11,407,762 (одиннадцать миллионов четыреста семь тысяч семьсот шестьдесят два) простыми акциями (100%).

GM 9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Принято к сведению:

9.1. Генеральный Директор проинформировал Акционеров о том, что в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Статьей 58 «Общее собрание акционеров», на годовом общем собрании Акционеров, среди прочих вопросов, должен быть рассмотрен вопрос об избрании (переизбрании) членов ревизионной комиссии акционерного общества.

9.2. Руководство Общества также проинформировало Акционеров о том, что Обществом были получены официальные письма со стороны Узнацбанка и УОИК, с предложением следующих кандидатов на должности членов ревизионной комиссии Общества:

(i)   Солихова Кахрамона Абдурахмон угли от УОИК – в качестве Председателя Ревизионной комиссии;

(ii) Мирзаева Дилмурода Мирхасил угли от Узнацбанка - в качестве члена Ревизионной комиссии; и

(iii) Юсупова Мухаммаджона Алижон угли от Узнацбанка- в качестве члена Ревизионной комиссии.

9.3. Руководство обратилось с просьбой к Акционерам проголосовать по вопросу об утверждении нового состава ревизионной комиссии, со дня принятия решения до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров.

9.4. После данного обсуждения Председатель Собрания поставил вопрос на голосование, которое было произведено следующим образом:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить назначение членов ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом:

(i)   Солихова Кахрамона Абдурахмон угли от УОИК – в качестве Председателя Ревизионной комиссии;

(ii) Мирзаева Дилмурода Мирхасил угли от Узнацбанка - в качестве члена Ревизионной комиссии; и

(iii) Юсупова Мухаммаджона Алижон угли от Узнацбанка- в качестве члена Ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

Узнацбанк (5,195,381 голос, 45.54%) -           за

Мейбанк (1,186,500 голосов, 10.40%) -          за

УОИК (5,025,881 голос, 44.06%) -     за

Решение принято.

Решили:

Утвердить назначение членов ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом:

(i)   Солихова Кахрамона Абдурахмон угли от УОИК – в качестве Председателя Ревизионной комиссии;

(ii) Мирзаева Дилмурода Мирхасил угли от Узнацбанка - в качестве члена Ревизионной комиссии; и

(iii) Юсупова Мухаммаджона Алижон угли от Узнацбанка- в качестве члена Ревизионной комиссии.

GM 10. О возможности продления (перезаключения) договора с генеральным директором Общества.

Принято к сведению:

10.1. Генеральный Директор проинформировал Акционеров о том, что в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об Акционерных Обществах и защите прав Акционеров», Статьей 58 «Общее Собрание Акционеров», на Годовом Общем Собрании Акционеров, среди прочих вопросов, должен быть рассмотрен вопрос о возможности продления (перезаключения) или прекращения (расторжения) договора с единоличным исполнительным органом акционерного общества.

10.2. Акционеры были проинформированы о том, что на заседании 98-го Годового Общего Собрания Акционеров Общества, состоявшегося 26 июня 2025 года, Мустафаев Зафаржон Бурибаевич был утвержден Акционерами в должности Генерального Директора Общества сроком на один (1) год, до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров.

10.3. После данного обсуждения Председатель Собрания поставил вопрос на голосование, которое было произведено следующим образом:

Вопрос, поставленный на голосование:

(1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок до 30 июня 2026 года, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета.

(2) Утвердить продление договора между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета.

(3) Уполномочить Председателя Наблюдательного Совета на заключение от имени Общества, дополнительного соглашения к действующему договору между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.».

Итоги голосования:

Узнацбанк (5,195,381 голос, 45.54%) -           за

Мейбанк (1,186,500 голосов, 10.40%) -          за

УОИК (5,025,881 голос, 44.06%) -     за

Решение принято.

Решили:

(1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок до 30 июня 2026 года, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета.

(2) Утвердить продление договора между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.», в `

(3) Уполномочить Председателя Наблюдательного Совета на заключение от имени Общества, дополнительного соглашения к действующему договору между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.».

GM 17/2/24 Закрытие Собрания

Председатель поблагодарил Акционеров за участие в Собрании и объявил Собрание закрытым.

Собрание завершилось в 15:00 с выражением благодарности Председателю.

Подписано в подтверждение правильности отражения принятых решений.

Настоящий Протокол составлен на английском и русском языках, в 2 (двух) экземплярах, с одинаковым значением.   

Паспортные данные избранных (назначенных) лиц, с указанием их места жительства

______________________________

Изатуллаев Ш.У

Секретарь Компании