1.

   НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

Полное:

Акционерное Общество «Uzbek Leasing International A.O.»

Сокращенное:

АО «Uzbek Leasing International A.O.»

Наименование биржевого тикера:*

2.

   КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  

Местонахождение:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Почтовый адрес:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Адрес электронной почты:*

info@uzbekleasing.uz

Официальный веб-сайт:*

uzbekleasing.uz

3.

    ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

Дата проведения общего собрания:

26 июня 2025 года

Дата составления протокола общего собрания:

04 июля 2025 года

Место проведения общего собрания:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а

Кворум общего собрания:

100%

N

Вопросы,

поставленные

на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения Годового 98-го Общего Собрания Акционеров 26 июня 2025 года, в следующем составе: Изатуллаев Ш.У..; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

100

11,407,762

0

0

0

0

2.

Утвердить регламент 98-го годового общего собрания акционеров 26 июня 2025 года, предложенный руководством

100

11,407,762

0

0

0

0

3.

Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества за 2024 год.

100

11,407,762

0

0

0

0

4.

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

100

11,407,762

0

0

0

0

5.

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за 2024 год.

100

11,407,762

0

0

0

0

6.

Принять к сведению аудиторское заключение ООО Аудиторской Организации «Grand Thornton» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, по МСФО.

100

11,407,762

0

0

0

0

7.

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Uzbek Leasing International A.O.» по итогам деятельности за 2024 год, в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета.

100

11,407,762

0

0

0

0

8.

1. Распределить Чистую Прибыль Общества, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2024 года, в размере 41,610,764,000 (сорок один миллиард шестьсот десять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи Узбекских сум), следующим образом:

(а) 24,971,591,018 сум (двадцать четыре миллиарда девятьсот семьдесят один миллион пятьсот девяносто одна тысяча восемнадцать Узбекских сум) направить на выплату дивидендов Акционерам;

(б) 16,639,172,982 сум (шестнадцать миллиардов шестьсот тридцать девять миллионов сто семьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят два Узбекских сум) оставить нераспределенными.

2. Утвердить решение о выплате дивидендов Обществом, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2024 года, в размере 24 971 591 018,00 сум (двадцать четыре миллиарда девятьсот семьдесят один миллион пятьсот девяносто одна тысяча восемнадцать Узбекских сум).

3. Распределить общую сумму дивидендов Акционерам из расчета 2 189 сум (две тысячи сто восемьдесят девять Узбекских сeм) на одну простую акцию.

(i) АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (Узнацбанк), законному держателю 5 195 381 (пять миллионов сто девяносто пять тысяч трехсот восемьдесят одной) простой акции – дивиденды на сумму 11 372 689 009,00 сум (одиннадцать миллиардов триста семьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч девять Узбекских сум);

(ii) Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк), законному держателю 1 186 500 (одного миллиона ста восьмидесяти шести тысяч пятисот) простых акций – дивиденды на сумму 2 597 248 500,00 сум (два миллиарда пятьсот девяносто семь миллионов двести сорок восемь тысяч пятьсот Узбекских сум);

(iii) ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» (УОИК), законному держателю 5 025 881 (пять миллионов двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят одной) простой акции – дивиденды на сумму 11 001 653 509,00 сум (одиннадцать миллиардов один миллион шестьсот пятьдесят три тысячи пятьсот девять сум).

4. Утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством.

5. Возложить ответственность на руководство Общества за своевременную выплату дивидендов Акционерам, удержание каких-либо применимых налогов на сумму дивидендов, подлежащих выплате, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, и конвертацию из национальной валюты - Узбекских сумов в свободно-конвертируемую валюту – доллары США, суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранным Акционерам.

6. Определить 26 июня 2025 года, в качестве даты начала выплаты дивидендов; 24 августа 2025 года, в качестве даты окончания выплаты дивидендов.

100

11,407,762

0

0

0

0

9.

Утвердить назначение членов ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом:

(i)   Солихова Кахрамона Абдурахмон угли от УОИК – в качестве Председателя Ревизионной комиссии;

(ii) Мирзаева Дилмурода Мирхасил угли от Узнацбанка - в качестве члена Ревизионной комиссии; и

(iii) Юсупова Мухаммаджона Алижон угли от Узнацбанка- в качестве члена Ревизионной комиссии.

100

11,407,762

0

0

0

0

10.

(1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок до 30 июня 2026 года, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета.

(2) Утвердить продление договора между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.», в `

(3) Уполномочить Председателя Наблюдательного Совета на заключение от имени Общества, дополнительного соглашения к действующему договору между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.».

(4) Утвердить увеличении размера заработной платы Генерального директора на 15%.

100

11,407,762

0

0

0

0

11.

Утвердить изменения в Организационную структуру Общества, путем утверждения Координатора по управлению рисками и создания Отдела по МСФО отчетности и по взаимодействию с иностранными инвесторами, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета.

100

11,407,762

0

0

0

0

12.

Утвердить внесение соответствующих изменений в Устав Общества в связи с изменением местонахождения (почтового адреса) Общества, в соответствии со статьей 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»..

100

11,407,762

0

0

0

0

13

Утвердить назначение Аудиторской Организации Общества с Ограниченной Ответственностью «Grant Thornton Uzbekistan», для проведения независимого аудита финансовой отчетности компании «Uzbek Leasing International A.O.» за 2025 год, , включая аудит в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), подготовку отчета о соответствии (согласованные процедуры) в отношение соблюдения негативных и финансовых коэффициентов по действующим кредитным соглашениям, с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 769 500 000,00 (семьсот шестьдесят девят миллионов пятьсот тысяч), с учетом Налога на Добавленную Стоимость.

100

11,407,762

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  

1.

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 98-го годового общего собрания акционеров 26 июня 2024 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

2.

Утвердить регламент 98-го годового общего собрания акционеров 26 июня 2025 года, предложенный руководством

3.

Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества за 2024 год.

4.

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

5.

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за 2024 год.

6.

Принять к сведению аудиторское заключение ООО Аудиторской Организации «Grand Thornton» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, по МСФО.

7.

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Uzbek Leasing International A.O.» по итогам деятельности за 2024 год, в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета.

8.

Распределить Чистую Прибыль Общества, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2024 года, в размере 41,610,764,000 (сорок один миллиард шестьсот десять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи Узбекских сум), следующим образом:

(а) 24,971,591,018 сум (двадцать четыре миллиарда девятьсот семьдесят один миллион пятьсот девяносто одна тысяча восемнадцать Узбекских сум) направить на выплату дивидендов Акционерам;

(б) 16,639,172,982 сум (шестнадцать миллиардов шестьсот тридцать девять миллионов сто семьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят два Узбекских сум) оставить нераспределенными.

2. Утвердить решение о выплате дивидендов Обществом, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2024 года, в размере 24 971 591 018,00 сум (двадцать четыре миллиарда девятьсот семьдесят один миллион пятьсот девяносто одна тысяча восемнадцать Узбекских сум).

3. Распределить общую сумму дивидендов Акционерам из расчета 2 189 сум (две тысячи сто восемьдесят девять Узбекских сeм) на одну простую акцию.

(i) АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (Узнацбанк), законному держателю 5 195 381 (пять миллионов сто девяносто пять тысяч трехсот восемьдесят одной) простой акции – дивиденды на сумму 11 372 689 009,00 сум (одиннадцать миллиардов триста семьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч девять Узбекских сум);

(ii) Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк), законному держателю 1 186 500 (одного миллиона ста восьмидесяти шести тысяч пятисот) простых акций – дивиденды на сумму 2 597 248 500,00 сум (два миллиарда пятьсот девяносто семь миллионов двести сорок восемь тысяч пятьсот Узбекских сум);

(iii) ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» (УОИК), законному держателю 5 025 881 (пять миллионов двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят одной) простой акции – дивиденды на сумму 11 001 653 509,00 сум (одиннадцать миллиардов один миллион шестьсот пятьдесят три тысячи пятьсот девять сум).

4. Утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством.

5. Возложить ответственность на руководство Общества за своевременную выплату дивидендов Акционерам, удержание каких-либо применимых налогов на сумму дивидендов, подлежащих выплате, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, и конвертацию из национальной валюты - Узбекских сумов в свободно-конвертируемую валюту – доллары США, суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранным Акционерам.

6. Определить 26 июня 2025 года, в качестве даты начала выплаты дивидендов; 24 августа 2025 года, в качестве даты окончания выплаты дивидендов.

9.

Утвердить назначение членов ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом:

(i)   Солихова Кахрамона Абдурахмон угли от УОИК – в качестве Председателя Ревизионной комиссии;

(ii) Мирзаева Дилмурода Мирхасил угли от Узнацбанка - в качестве члена Ревизионной комиссии; и

(iii) Юсупова Мухаммаджона Алижон угли от Узнацбанка- в качестве члена Ревизионной комиссии

10.

(1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок до 30 июня 2026 года, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета.

(2) Утвердить продление договора между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.», в `

(3) Уполномочить Председателя Наблюдательного Совета на заключение от имени Общества, дополнительного соглашения к действующему договору между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.».

(4) Утвердить увеличении размера заработной платы Генерального директора на 15%.

11.

Утвердить изменения в Организационную структуру Общества, путем утверждения Координатора по управлению рисками и создания Отдела по МСФО отчетности и по взаимодействию с иностранными инвесторами, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета.

12.

Утвердить внесение соответствующих изменений в Устав Общества в связи с изменением местонахождения (почтового адреса) Общества, в соответствии со статьей 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

13.

Утвердить назначение Аудиторской Организации Общества с Ограниченной Ответственностью «Grant Thornton Uzbekistan», для проведения независимого аудита финансовой отчетности компании «Uzbek Leasing International A.O.» за 2025 год, , включая аудит в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), подготовку отчета о соответствии (согласованные процедуры) в отношение соблюдения негативных и финансовых коэффициентов по действующим кредитным соглашениям, с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 769 500 000,00 (семьсот шестьдесят девят миллионов пятьсот тысяч), с учетом Налога на Добавленную Стоимость.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

N

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ,

в котором предусмотрена выплата

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

Количество

голосов

N

Ф.И.О.

Место работы,

должность

Принадлежащие

акции

место

должность

тип

количество

1.

Рихсиев Боходир Туляганович

Национальный Банк ВЭД Республики Узбекистан / Заместитель председателя Правления

-

0

11,407,762

2.

Даминов Нодирбек Равшанбекович

Национальный Банк ВЭД Республики Узбекистан / директор департамента корпоративных связей и инвестиции

-

0

11,407,762

3.

Дарвишев Нурбек Муратович

ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционая Компания» / Начальник подотдела «Управление активами»

-

0

11,407,762

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Мустафаев З.Б.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Рахманова М.Дж.
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

Мирзарахметов А.А.
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: