1.

ЭМИТЕНТ НОМИ

Тўлиқ:

«Узбек Лизинг Интернешнл А.О.» Акциядорлик жамияти шаклидаги қўшма корхона

Қисқартирилган:

«Узбек Лизинг Интернешнл А.О.» АЖ ҚК

Биржа тикерининг номи:*

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган манзили:

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, 100066, Бешёғоч кўчаси, 1

Почта манзили:

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, 100066, Бешёғоч кўчаси, 1

Электрон почта манзили:*

uzlease@sarkor.uz

Расмий веб-сайти:*

www.uzbekleasing.com

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

Муҳим факт рақами:

06

Муҳим факт номи:

Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

Умумий йиғилиш шакли:

йиллик

навбатдан ташқари

Умумий йиғилишни ўтказиш санаси:

2015 йил 25 май

Умумий йиғилиш баённомасини тузиш санаси:

2015 йил 05 июнь

Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, 100066, Бешёғоч кўчаси, 1

Умумий йиғилиш кворуми:

100%

№

Овоз бериш учун қўйилган масалалар

Овоз бериш якунлари

тарафдор

қарши

бетараф

%

сони

%

сони

%

сони

1.

Кузатув кенгашининг тавсиясига биноан «Узбек Лизинг Интерненшл А.О.» ҚКнинг йиллик ҳисоботини ва Компания мустақил аудиторларининг 2014 йил 31 декабрда якунланган молия йилидаги фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини (шу жумладан, бухгалтерлик баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот) тасдиқлаш.

100

3 390 000

0

0

0

0

2.

2014 йил 31 декабрда якунланган молия йилидаги фаолият якунлари бўйича Жамиятнинг 7,258,471,000 сўм миқдоридаги Соф Фойдасини қуйидаги тарзда тақсимлаш: (а) 362,941,000 сўмни Жамиятнинг Захира Фондини тўлдиришга йўналтириш; (б) 2,396,730,000 сўмни Акциядорларга дивидендлар тўлашга йўналтириш; (в) 4,498,800,000 сўмни тақсимланмаган фойдага йўналтириш.

100

3 390 000

0

0

0

0

3.

(1) Компания томонидан 2014 йил 31 декабрда якунланган молия йилидаги фаолият якунлари бўйича 2,396,730,000 сўм миқдоридаги дивидендларни тўлаш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш. (2) Дивидендларнинг умумий суммасини бир дона рўйхатдан ўтган оддий акция учун 707 сўм ҳисобидан тақсимлаш: (i) 1,186,500 дона оддий акциянинг қонуний эгаси бўлган Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банкига – 838,855,500 сўм миқдоридаги дивидендлар; (ii) 1,186,500 дона оддий акциянинг қонуний эгаси бўлган Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк)га – 838,855,500 сўм миқдоридаги дивидендлар; (iii) 1,017,000 дона оддий акциянинг қонуний эгаси бўлган Ўзбекистон-Оман Инвестицион Компанияси (ЎОИК)га – 719,019,000 сўм миқдоридаги дивидендлар. (3) Акциядорларга дивидендларни ўз вақтида тўлаш, дивидендлар суммасига нисбатан қўлланиладиган ва Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ тўланиши керак бўлган ҳар қандай солиқларни ушлаб қолиш, хорижий Акциядорларга тўланиши керак бўлган дивидендлар суммасини Ўзбекистон сўмидаги миллий валютадан АҚШ долларидаги эркин айирбошланадиган валютага конвертация қилиш бўйича мажбуриятларни Компания раҳбарияти зиммасига юклаш. (4) 2015 йил 05 июнь санасини дивидендларни тўлашни бошлаш санаси сифатида; 2015 йил 22 июль санасини дивидендларни тўлашни якунлаш санаси сифатида белгилаш.

100

3 390 000

0

0

0

0

5.

Компания тафтиш комиссияси аъзоларини Акциядорларнинг кейинги Йиллик Умумий Йиғилиши санасигача бўлган муддатга қуйидаги тарзда тайинланишини тасдиқлаш: (i) ЎМБ Инвестиция Фаолиятини Мониторинг қилиш ва Мувофиқлаштириш Департаментининг Қимматли Қоғозлар Бошқармаси Бошлиғи в.б. Шухрат Жураевич Юлдашевни Тафтиш комиссиясининг раиси сифатида; (ii) ЎМБ Қимматли Қоғозлар Бошқармасининг Қарз Мажбуриятли Қимматли Қоғозлар Бўлими Бошлиғи Елена Рафисовна Лазаревани тафтиш комиссиясининг аъзоси сифатида; ва (iii) «Ўзбекистон-Оман Инвестиция Компанияси» МЧЖнинг Инвестициялар бўйича мутахассиси

Акмал Ашрабович Аминов тафтиш комиссиясининг аъзоси сифатида.

100

3 390 000

0

0

0

0

6.

(1) Кузатув кенгашининг тавсиясига мувофиқ Зафаржон Бурибаевич Мустафаевни навбатдаги бир (1) йиллик муддатга «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.» ҚК Бош Директори лавозимига қайта тайинлашни тасдиқлаш. (2) Кузатув кенгашининг тавсиясига мувофиқ Бош директор сифатидаги Зафаржон Бурибаевич Мустафаев ва «Узбек Лизинг Интерненшл А.О.» ҚК ўртасида тузилган шартномани узайтиришни тасдиқлаш. (3) Кузатув кенгаши Раисини Жамият номидан Бош Директор сифатидаги Зафаржон Бурибаевич Мустафаев ва «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.» ҚК ўртасида тузилган амалдаги шартномага қўшимча битимни тузишга ваколат бериш.

100

3 390 000

0

0

0

0

7.

«Узбек Лизинг Интерненшл А.О.» компаниясининг 2015 йил учун молиявий ҳисоботларини мустақил аудит қилиш, шу жумладан Молиявий Ҳисоботларнинг Халқаро Стандартлари (МҲХС)га мувофиқ, Бухгалтерлик Ҳисобининг Миллий Стандартлари (БҲМС)га мувофиқ аудитни ўткзиш ва Компаниянинг Мейбанк, Хусусий Секторни Ривожлантириш бўйича Ислом Корпорацияси (ХСРИК) ва «Ўзбекистон-Оман Инвестиция Компанияси» МЧЖ билан шарномалари ва амалдаги кредит линиялари бўйича молиявий коэффициентларга амал қилиши борасида мувофиқлик (келишилган процедуралар) тўғрисидаги ҳисоботни тайёрлаш учун «Grant Thornton» Масъулияти Чекланган Жамияти Аудиторлик Ташкилотини тайинлашни ҳамда Кузатув кенгашининг тавсиясига биноан мустақил аудиторларнинг мукофот пулини $56,000 дан ошмайдиган миқдорда белгилашни тасдиқлаш. Аудиторлик хизматига бериладиган мукофот пули йўлдош харажатлар, бошқа маъмурий харажатлар ва ҳар қандай маҳаллий қўлланадиган солиқлар, шу жумладан ҚҚСни ҳам ўз ичига олади ҳамда ҳисобни тўлаш пайтида амалда бўлган Ўзбекистон Республикаси Марказий Банкининг расмий айирбошлаш курси бўйича эквивалент миқдорда миллий валютада (ўзбек сўмида) тўланади.

100

3 390 000

0

0

0

0

8.

(1) Компания кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва ижрочи органи аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низомга мувофиқ Компания кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва бош директорига белгиланган мукофот пулини тўлашни тасдиқлаш. (2) Компания кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси аъзолари ва бош директорга бериладиган белгиланган мукофот пулидан олинадиган ҳар қандай қўлланувчи солиқларни ушлаб қолиш бўйича мажбуриятни Компания раҳбариятига юклаш.

100

3 390 000

0

0

0

0

9.

(1) Компания жойлаштирилган акцияларга қўшимча равишда жойлаштиришга ҳақли бўлган Компаниянинг эълон қилинган акциялари чегара миқдорини бир дона акциянинг номинал қиймати 1513 сўм бўлган 3 295 000 дона миқдорида тасдиқлаш; (2) Компаниянинг эълон қилинган акцияларини акциядорлар орасида қуйидаги тарзда тақсимлаш: - Ўзбекистон Республикаси Ташқи Иқтисодий Фаолият Миллий Банкига (ЎМБ) - 1 647 500 дона.

- «Ўзбекистон-Оман Инвестиция Компанияси» МЧЖга - 1 647 500 дона.

0

0

100

3 390 000

0

0

10.

Компания Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.

0

0

100

3 390 000

0

0

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1.

Кузатув кенгашининг тавсиясига биноан «Узбек Лизинг Интерненшл А.О.» ҚКнинг йиллик ҳисоботи ва Компания мустақил аудиторларининг 2014 йил 31 декабрда якунланган молия йилидаги фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи (шу жумладан, бухгалтерлик баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот) тасдиқлансин.

2.

2014 йил 31 декабрда якунланган молия йилидаги фаолият якунлари бўйича Жамиятнинг 7,258,471,000 сўм миқдоридаги Соф Фойдаси қуйидаги тарзда тақсимлансин: (а) 362,941,000 сўм Жамиятнинг Захира Фондини тўлдиришга йўналтирилсин; (б) 2,396,730,000 сўм Акциядорларга дивидендлар тўлашга йўналтирилсин; (в) 4,498,800,000 сўм тақсимланмаган фойдага йўналтирилсин.

3.

(1) Компания томонидан 2014 йил 31 декабрда якунланган молия йилидаги фаолият якунлари бўйича 2,396,730,000 сўм миқдорида дивидендлар тўланиши тўғрисидаги қарор тасдиқлансин. (2) Дивидендларнинг умумий суммаси бир дона рўйхатдан ўтган оддий акция учун 707 сўм ҳисобидан тақсимлансин: (i) 1,186,500 дона оддий акциянинг қонуний эгаси бўлган Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банкига – 838,855,500 сўм миқдоридаги дивидендлар; (ii) 1,186,500 дона оддий акциянинг қонуний эгаси бўлган Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк)га – 838,855,500 сўм миқдоридаги дивидендлар; (iii) 1,017,000 дона оддий акциянинг қонуний эгаси бўлган Ўзбекистон-Оман Инвестицион Компанияси (ЎОИК)га – 719,019,000 сўм миқдоридаги дивидендлар. (3) Акциядорларга дивидендларни ўз вақтида тўлаш, дивидендлар суммасига нисбатан қўлланиладиган ва Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ тўланиши керак бўлган ҳар қандай солиқларни ушлаб қолиш, хорижий Акциядорларга тўланиши керак бўлган дивидендлар суммасини Ўзбекистон сўмидаги миллий валютадан АҚШ долларидаги эркин айирбошланадиган валютага конвертация қилиш бўйича мажбуриятлар Компания раҳбарияти зиммасига юклансин. (4) 2015 йил 05 июнь санаси дивидендларни тўлашни бошлаш санаси сифатида; 2015 йил 22 июль санаси дивидендларни тўлашни якунлаш санаси сифатида белгилансин.

4.

Компания кузатув кенгаши аъзоларини Акциядорларнинг кейинги Йиллик Умумий Йиғилиши санасигача бўлган муддатга қуйидаги тарзда сайлансин: (i) ЎМБ Раисининг Биринчи Ўринбосари Азим Исраилович Ахмедхаджаев; (ii) ЎМБ Инвестиция Фаолиятини Мониторинг қилиш ва Мувофиқлаштириш Департаменти Директорининг Ўринбосари Рустамжон Каримжонович Раимжонов; (iii) Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк) халқаро бўлинмасининг Корпоратив банк иши Департаменти Директори Тенгку Зарина Бинти Тенгку Чик (Tengku Zarina Binti Tengku Chik); (iv) ЎОИК Бош Директори Бадар Авад Бадар Ал Шанфари (Badar Awadh Badar Al Shanfari); ва (v) ЎОИК Инвестициялар бўйича катта менежери Алижон Сайфиддинович Равшанов.

5.

Компания тафтиш комиссияси аъзоларини Акциядорларнинг кейинги Йиллик Умумий Йиғилиши санасигача бўлган муддатга қуйидаги тарзда тайинлаш тасдиқлансин: (i) ЎМБ Инвестиция Фаолиятини Мониторинг қилиш ва Мувофиқлаштириш Департаментининг Қимматли Қоғозлар Бошқармаси Бошлиғи в.б. Шухрат Жураевич Юлдашевни Тафтиш комиссиясининг раиси сифатида; (ii) ЎМБ Қимматли Қоғозлар Бошқармасининг Қарз Мажбуриятли Қимматли Қоғозлар Бўлими Бошлиғи Елена Рафисовна Лазаревани тафтиш комиссиясининг аъзоси сифатида; ва (iii) «Ўзбекистон-Оман Инвестиция Компанияси» МЧЖнинг Инвестициялар бўйича мутахассиси Акмал Ашрабович Аминов тафтиш комиссиясининг аъзоси сифатида.

6.

(1) Кузатув кенгашининг тавсиясига мувофиқ Зафаржон Бурибаевич Мустафаевни навбатдаги бир (1) йиллик муддатга «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.» ҚК Бош Директори лавозимига қайта тайинлаш тасдиқлансин. (2) Кузатув кенгашининг тавсиясига мувофиқ Бош директор сифатидаги Зафаржон Бурибаевич Мустафаев ва «Узбек Лизинг Интерненшл А.О.» ҚК ўртасида тузилган шартномани узайтириш тасдиқлансин. (3) Кузатув кенгаши Раисини Жамият номидан Бош Директор сифатидаги Зафаржон Бурибаевич Мустафаев ва «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.» ҚК ўртасида тузилган амалдаги шартномага қўшимча битимни тузишга ваколат берилсин.

7.

«Узбек Лизинг Интерненшл А.О.» компаниясининг 2015 йил учун молиявий ҳисоботларини мустақил аудит қилиш, шу жумладан аудитни Молиявий Ҳисоботларнинг Халқаро Стандартлари (МҲХС)га мувофиқ, Бухгалтерлик Ҳисобининг Миллий Стандартлари (БҲМС)га мувофиқ ўтказиш ва Компаниянинг Мейбанк, Хусусий Секторни Ривожлантириш бўйича Ислом Корпорацияси (ХСРИК) ва «Ўзбекистон-Оман Инвестиция Компанияси» МЧЖ билан шартномалари ва амалдаги кредит линиялари бўйича молиявий коэффициентларга амал қилиши борасида мувофиқлик (келишилган процедуралар) тўғрисидаги ҳисоботни тайёрлаш учун «Grant Thornton» Масъулияти Чекланган Жамияти Аудиторлик Ташкилотини тайинлаш ҳамда Кузатув кенгашининг тавсиясига биноан мустақил аудиторларнинг мукофот пулини $56,000 дан ошмайдиган миқдорда белгилаш тасдиқлансин. Аудиторлик хизматига бериладиган мукофот пули йўлдош харажатлар, бошқа маъмурий харажатлар ва ҳар қандай маҳаллий қўлланадиган солиқлар, шу жумладан ҚҚСни ҳам ўз ичига олади ҳамда ҳисобни тўлаш пайтида амалда бўлган Ўзбекистон Республикаси Марказий Банкининг расмий айирбошлаш курси бўйича эквивалент миқдорда миллий валютада (ўзбек сўмида) тўланади.

8.

(1) Компания кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва ижрочи органи аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низомга мувофиқ Компания кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва бош директорига белгиланган мукофот пулини тўлаш тасдиқлансин. (2) Компания кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси аъзолари ва бош директорга бериладиган белгиланган мукофот пулидан олинадиган ҳар қандай қўлланувчи солиқларни ушлаб қолиш бўйича мажбурият Компания раҳбариятига юклатилсин.

9.

Масалани кўриб чиқиш кейинги муддатга қолдириш.

10.

Масалани кўриб чиқиш кейинги муддатга қолдириш.

1. Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Номзодлар ҳақида маълумот

Овозлар сони

№

Ф.И.Ш.

Иш жойи

Уларга тегишли

акциялар

сони

тури

1.

Ахмедхаджаев Азим Исраилович

Ўзбекистон Республикаси ТИФ Миллий Банки

0

-

3 390 000

2.

Раимжонов Рустамжон Каримжонович

Ўзбекистон Республикаси ТИФ Миллий Банки

0

-

3 390 000

3.

Тенгку Зарина Бинти Тенгку Чик (Tengku Zarina Binti Tengku Chik)

Malayan Banking Berhad (Maybank)

0

-

3 390 000

4.

Бадар Авад Бадар Ал Шанфари (Badar Awadh Badar Al Shanfari)

«Ўзбекистон-Оман Инвестиция Компанияси» МЧЖ

0

-

3 390 000

5.

Равшанов Алижон Сайфиддинович

«УзОманКапитал» МЧЖ

0

-

3 390 000

Уставга киритиладиган ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчалар матни**